Đầu tư tài chính hay cờ bạc trá hình?

Núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính, người chơi phải nộp tiền Việt để mua tiền ảo trên website, do các đối tượng chỉ định, để được cấp mã code vào hệ thống tham gia đặt cược. Thực chất đây là hoạt động cờ bạc trá hình và kiểu lừa đảo khi dẫn dụ lượng người chơi tham gia đông đảo rồi tự đánh sập hệ thống để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Mới nhất, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây đánh bạc trên có số lượng số tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Lực lượng chức năng chỉ rõ, nhiều nạn nhân vì hám lợi đã bỏ tiền vào và có không ít người nhầm tưởng là đang đầu tư tài chính, tiền ảo trên mạng, một loại hình kinh doanh đầu tư đang nở rộ. Cụ thể, các đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc và các đại lý của chúng tạo ra vỏ bọc doanh nhân thành đạt, đại gia đầu tư tài chính trên mạng. Những kẻ này bề ngoài có điểm chung là cuộc sống sang trọng, ở biệt thự, sở hữu siêu xe… để lôi kéo người chơi.

Người tham gia phải lập tài khoản, nạp tiền vào ví tiền ảo trên sàn Remitano ở nước ngoài để mua các đồng tiền ảo phổ biến như Ethereum, USDT, Tron… Các đối tượng cầm đầu tạo ra nhiều trang web kêu gọi mọi người đầu tư, chơi đánh bạc, tên miền và cách thức vận hành liên tục thay đổi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Người chơi phải tạo tài khoản trên các trang web, liên kết với ví tiền ảo để sử dụng các đồng tiền ảo đặt cược cờ bạc và việc thanh toán đều bằng tiền ảo với nhau.

Để tạo lòng tin và lôi kéo người chơi, các đối tượng bày ra trò mua bảo hiểm vốn, tiền đặt cược như các casino thực tế. Chủ yếu chúng đánh vào lòng tham của người chơi, vì cách chơi đơn giản, hứa hẹn siêu lợi nhuận và không có rủi ro. Như vậy, đây là hoạt động đánh bạc và các đối tượng còn liên kết với sàn Evolution (một sàn đánh bạc quốc tế) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều người tham gia đánh bạc trong đường dây này nhưng vẫn cứ ảo tưởng là mình đang đầu tư tài chính. Tất nhiên, thủ đoạn của các đối tượng tổ chức đường dây này là kêu gọi đầu tư tài chính, nhưng người chơi rõ ràng ai cũng hiểu được đó là có cá cược, có ăn thua cho nên không thể có chuyện không biết mình đang có hành vi đánh bạc.

Một người chơi từng tham gia vào một group của nhánh này cho biết, các “leader tự phong” (người đọc lệnh quỹ bảo hiểm được gọi là “leader” hay “chuyên gia đọc lệnh”) luôn gọi đây là hình thức đầu tư tài chính, không phải đánh bạc và cam kết “vừa xin được giấy phép hoạt động”, “chơi thua chúng tôi đền bảo hiểm”...

Tuy vậy, theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, các đối tượng trong đường dây cờ bạc này đã dùng thủ đoạn người tham gia phải tạo tài khoản, liên kết ngân hàng mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Người chơi còn bị đổi sàn, đổi sòng và có người còn bị mất tiền khi thực hiện giao dịch.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet do Đỗ Ngọc Hà (SN1984, thường gọi là “Hà Miên”, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đầu tháng 12/2021 cũng sử dụng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính, sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược… Tổng số tiền cược của hệ thống đánh bạc này chỉ tính từ ngày 19/4/2021 đến thời điểm đối tượng bị bắt giữ đã lên đến hơn 1,1 tỷ Euro, quy đổi ra tiền Việt Nam khoảng 30 ngàn tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an một số địa phương cũng đã liên tiếp triệt phá các đường dây đánh bạc quy mô cực lớn lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Các đường dây này cũng hầu hết đều sử dụng “chiêu bài” chiêu dụ các con bạc đây là hình thức đầu tư tài chính, không phải đánh bạc!?

Theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, hiện nay, phương thức, thủ đoạn của tội phạm rất tinh vi khi tận dụng các kỹ thuật công nghệ thông tin để kêu gọi đầu tư tài chính, nhằm che giấu hành vi đánh bạc. Các đối tượng trong các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thường “đánh bóng” bản thân bằng việc mua nhà, mua xe sang, thậm chí vay mượn thêm để mua tài sản có giá trị, nhằm quảng bá trên các trang mạng xã hội để người dân tưởng rằng tham gia vào đây sẽ được lợi nhuận cao.

Thực tế có nhiều sàn giao dịch kêu gọi đầu tư tài chính nhưng không được cấp phép. Sau khi hoạt động một thời gian, khi đã có nhiều người chơi “rót tiền” vào thì chúng sẽ tự đánh đánh sập sàn. Bởi vậy, người dân cần phải hiểu rõ hoạt động của các trang, nhóm, sàn giao dịch tài chính ảo… trên mạng xã hội trước khi quyết định tham gia để tránh mất tiền oan và nguy cơ vi phạm pháp luật.