Đề nghị truy tố 64 bị can trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

14:13 29/12/2022

Công an TP Hà Nội đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự, gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 64 bị can trong vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế” xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, ngày 25/5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia. Trong đường dây này, người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và dùng danh bạ điện thoại của mình để thế chấp là có thể vay từ 2 - 30 triệu đồng. Nếu người vay không trả được gốc như cam kết, tiền lãi sẽ được nhân lên theo tháng, có thể lên tới 1.500 – 2.190%/năm. Đặc biệt, người vay còn bị các đối tượng cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện khủng bố, đe dọa để ép trả nợ.

Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia.

Trong 64 bị can đề nghị truy tố, điển hình có các bị can gồm: Zhang Min (SN 1986), quốc  tịch Trung Quốc, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Quang Vũ (SN 1987), trú tại quận Ba Đình (Hà Nội); Nghiêm Đức Giang (SN 1992), trú tại quận Cầu Giấy; Bùi Đức Hoàng (SN 1987), trú TP Hòa Bình, Hòa Bình; Nguyễn Xuân Nam (SN 1998), trú tại  quận Hoàng Mai (Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990), trú tại tỉnh Thái Bình; Bùi Xuân Lâm (SN 2002), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Trần Tuấn Anh (SN 2002), trú tại tỉnh Nam Định); Trần Thanh Tùng (SN 1993), trú tại tỉnh Nam Định đều can tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản”. Còn bị can Liu Dan Yang (SN 1992), quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) can tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trốn thuế”…

Kết luận điều tra làm rõ, bị can Li Zhao Qiang là đối tượng cầm đầu, tạo lập các App “Cash VN”, “Vaynhanhpro” để cho các bị hại vay tiền với lãi suất cao từ 43.000 đồng - 60.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/1 năm). Các đối tượng Zhang Min; Nguyễn Quang Vũ; Nghiêm Đức Giang; Bùi Đức Hoàng; Nguyễn Xuân Nam; Nguyễn Thị Thu Hằng; Bùi Xuân Lâm; Trần Tuấn Anh; Trần Thanh Tùng; Liu Dan Yang; Trần Thị Thu Huyền; Phan Đức Diễn; Bùi Thị Như Hoa… Là những đối tượng giúp sức cho Li Zhao Qiang vận hành các App trên thông qua các Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam; Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt; Công ty TNHH phát triển tầm nhìn METAG; Công ty TNHH dịch vụ CSKH DCS; Công ty DV và tư vấn TN Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định: Từ tháng 7/2020 đến tháng 5/2022, đã có 31 bị hại vay tiền thông qua App “Cashvn”, “vaynhanhpro” với tổng số tiền là 1.263.680.000 đồng với lãi suất là: 391.292.500 đồng. Nếu trừ 20%/1 năm lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước là 78.258.500 đồng) thì các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền là 313.034.000 đồng. Trong đó: App “Cash Vn” thu lợi bất chính: 193.637.600 đồng; App “vaynhanhpro" thu lợi bất chính: 119.396.400 đồng. Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2, Điều 201- Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi trên, Zhang Min đã chỉ đạo đối tượng Nguyễn Quang Vũ; Nghiêm Đức Giang; Nguyễn Thị Thu Hằng quản lý, phụ trách các đối tượng Nguyễn Xuân Nam; Bùi Đức Hoàng; Bùi Xuân Lâm, Trần Tuấn Anh; Trần Thanh Tùng trực tiếp cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh của 6 bị hại với hình ảnh trong trang web đồi trụy, mua bán dâm để đe dọa, uy hiếp khi 6 bị hại không có khả năng trả tiền, buộc các bị hại phải trả số tiền nợ còn lại với tổng số tiền khoảng: 35.000.000 đồng. Hành vi của các đối tượng để yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điểm a, d, khoản 2, Điều 170- Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min nằm trong đường dây "tín dụng đen"  thời điểm bị bắt giữ.

Liu Dan Yang là Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công Yoopay Việt Nam nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sử dụng bất hợp pháp 2 hóa đơn khống để xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp của Công ty Yoopay Việt Nam và đã trốn thuế được tổng số tiền là 139.991.125 đồng vào năm 2020. Hành vi của Liu Dan Yang đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế,.

Đối với Lê Thu Trang là Kế toán trưởng của Công ty Yoopay Việt Nam, trực tiếp làm thủ tục mua 2 hóa đơn khống. Trang biết hành vi kê khai, hạch toán đối với 2 hóa đơn khống trên là trốn thuế nhưng vẫn giúp sức cho Liu Dan Yang. Hành vi của Trang đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế…

Cơ quan Công an cho biết, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, do các đối tượng Trung Quốc cầm đầu, hoạt động cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản với quy mô lớn, tại nhiều tỉnh, thành với rất đông người tham gia; hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi trên không mạng Internet, có sự câu kết chặt chẽ, phân công chức năng, nhiệm vụ cho nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý, cần sớm đưa ra truy tố, xét xử góp phần bộ phận, hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý cần sớm đưa ra truy tố, xứt xử, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.

M.H

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文