Đề nghị truy tố hai bị can trốn thuế tiền tỷ khi bán 262 lô đất ở Phú Yên

13:05 01/12/2022

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 1/12, vừa có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố hai bị can về tội “Trốn thuế” đối với bà Ngô Thị Điều (SN 1964, trú ở 170 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và ông Phạm Thanh Phong (SN 1964, trú ở phố Nguyễn Văn Huyên, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Đây là vụ án hình sự tách ra từ vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí” khi bán đấu giá sỉ 262 lô đất ở Khu đô thị Nam Tuy Hòa đã được TAND tỉnh Phú Yên xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Hiến (SN 1962), nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng 4 đồng phạm, nguyên cán bộ lãnh đạo một số cơ quan ở địa phương này.

Đề nghị truy tố hai bị can trốn thuế tiền tỷ khi bán 262 lô đất ở Phú Yên -0
Bà Ngô Thị Điều khi bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội danh "Trốn thuế".

Theo hồ sơ vụ án, tại phiên đấu giá 262 lô đất nhà ở liền kề trong Khu đô thị Nam Tuy Hòa, tọa lạc phía hữu ngạn hạ lưu sông Đà Rằng, thuộc địa phận hai phường Phú Đông và Phú Thạnh, TP Tuy Hòa do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 29/5/2017, bà Ngô Thị Điều là người trúng đấu giá với tổng số tiền gần 162,5 tỷ đồng, cao hơn mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng. Trong quyết định định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến ban hành ngày 6/6/2017, có nội dung giảm giá 5% với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo đó, bà Điều chỉ nộp vào ngân sách tỉnh Phú Yên hơn 154 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng không xây dựng căn hộ để bán lẻ theo chính sách hỗ trợ, mà lần lượt chuyển nhượng 262 lô đất nền cho nhiều người khác để thu lời hơn 168,6 tỷ đồng.

Trong quá trình đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện dấu hiệu tội phạm “Trốn thuế” nên ngày 24/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án theo điều 200 BLHS. Do cần có thời gian xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan, đảm bảo xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án, nên ngày 1/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật.

Một góc Khu đô thị Nam Tuy Hòa - nới có 262 lô đất bán đấu giá.   Ảnh : Hữu Toàn.

Kết quả điều tra đã xác định, khi bán đất nền cho người khác, bà Ngô Thị Điều thỏa thuận với người mua ghi giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn thực tế, gây thất thu ngân sách nhà nước về khoản thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 3,36 tỷ đồng. Từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2018, ông Phạm Thanh Phong đảm nhận môi giới thực hiện 60 hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho bà Điều để hưởng tiền hoa hồng và chênh lệch giá bán nhưng trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 200 triệu đồng. Cuối tháng 9/2021, bà Ngô Thị Điều bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội danh “Trốn thuế”, đến cuối tháng 12/2021 mới được tại ngoại. Còn ông Phạm Thanh Phong bị khởi tố trong thời gian gần đây, nhưng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Thượng tá Đào Minh Toản, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế – chức vụ Công an tỉnh Phú Yên, hai bị can nêu trên đã nộp lại toàn bộ số tiền “Trốn thuế” vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ bán đấu giá 262 lô đất như Báo CAND đã thông tin, với chức trách Phó Chủ tịch thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng đấu giá QSDĐ tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến đã chỉ đạo tổ chức cuộc họp thống nhất đề xuất giảm 5% giá trị trúng đấu giá đất, trong khi pháp luật không có quy định “ưu đãi” này. Hành vi của ông Hiền cùng 4 cán bộ có chức trách vi vi phạm các quy định của Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản cùng các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, Thông tư liên Bộ TN-MT – Bộ Tư pháp về nguyên tắc miễn giảm, thu tiền SDĐ, trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản; điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản... gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 19/10/2022, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”.

Cùng tội danh này, bị cáo Mai Hắc Lợi, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp bị xử phạt 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Duy,  nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo duy nhất trong vụ án này được miễn hình phạt tù do khoan hồng đặc biệt là nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT Ngô Quang Phú được miễn hình phạt tù.

Hữu Toàn

Sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), theo truyền thống nhiều gia đình làm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời và thả cá chép. Tại nhiều khu vực hồ và sông thuộc địa phận Hà Nội, từ sáng sớm đã có các nhóm bạn trẻ tình nguyện túc trực giúp đỡ người dân thả cá chép và vận động không xả thải túi nilon ra môi trường. 

Thông tin trên được ông Khuất Việt Hùng- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết tại Lễ phát động “Kế hoạch cao điểm Tết và Lễ hội xuân 2025” với chủ đề “Hành trình xanh cùng Hà Nội Metro chào xuân Ất Tỵ “  diễn ra sáng 22/1.

Kênh đào Panama, tuyến đường biển huyết mạch kết nối hai đại dương quan trọng nhất là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, từng có vai trò then chốt giúp Mỹ trở thành cường quốc toàn cầu trong thế kỷ 20. Khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump coi việc giành lại quyền kiểm soát kênh đào này là ưu tiên hàng đầu.

Làm quen với các phụ nữ trên mạng xã hội, Tài dụ dỗ đến khách sạn quan hệ tình dục và cho họ uống thuốc an thần pha trong nước ngọt. Khi nạn nhân ngủ mê man, Tài lột sạch tài sản của bạn tình rồi tẩu thoát. Với thủ đoạn này, Tài đã gây hàng loạt vụ cướp tài sản...

Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi ngày 21/1 tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 6/3, nhận trách nhiệm về sự cố an ninh nghiêm trọng xảy ra vào ngày 7/10/2023, khi các tay súng Hamas thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel.

Thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo 2025”, chiều 20/1 (tức ngày 21 tháng Chạp), Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND cùng đoàn công tác của Báo CAND đã về với bà con nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trao tặng đồng bào nghèo nơi đây những món quà Tết mang đậm nghĩa tình của những người làm Báo CAND và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo dự báo, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.