Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhân hộ khẩu, rà soát dữ liệu dân cư sinh trắc khuôn mặt, vân tay từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hàng Bột phát hiện một đối tượng truy nã có hộ khẩu ở phường Hàng Bột đang lẩn trốn ở phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Các trinh sát Công an phường Hàng Bột đã vượt hàng ngàn cây số từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để bắt đối tượng. Ngày 17/12, tại số 3, hẻm 58/14 đường Thống Nhất, phường 10, Công an phường Hàng Bột đã bắt Nguyễn Thị Lân (tức Nguyễn Thị Lân Ngọc, SN 1960), trú 7A8 Thịnh Hào, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 09, ngày 2/4/2008 của Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với số tiền đặc biệt lớn thời điểm đó.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, số tiền đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng và 84.000 USD. Nguyễn Thị Lân sử dụng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa công ty nước ngoài huy động vốn kinh doanh, thu tiền phí dịch vụ, phí bảo hiểm để giải ngân cho các công ty có nhu cầu vay vốn hỗ trợ phát triển kinh doanh của các quỹ nước ngoài.

Cụ thể, Công ty Virosa 98 đăng ký thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, trụ sở Công ty mẹ có địa chỉ trên giấy phép là số 119021, Moskva, phố Frunze, nhà 34, nhà Ban quản trị (Liên bang Nga). Ngày 21/5/2001, UBND TP Hà Nội cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho Công ty VIROSA 98, được đặt Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Theo nội dung trong giấy phép trên thì văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 chỉ được hoạt động làm văn phòng giao dịch và nghiên cứu thị trường, thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thoả thuận về thương mại, kỹ thuật giữa Công ty VIROSA 98 và các đối tác Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam, xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác thương mại, kỹ thuật trong lĩnh vực trên của Công ty VIROSA 98 tại Việt Nam. Văn phòng đại diện không được tiến hành hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lời khác tại Việt Nam.

Ngày 27/8/2002, Nguyễn Thị Lân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện công ty Virosa 98 tại Việt Nam theo yêu cầu của Hội đồng thành viên Công ty Virosa 98 tại Nga. Nhưng do Nguyễn Thị Lân chưa làm thủ tục đăng ký Trưởng đại diện với Sở thương mại Hà Nội nên chưa được Sở thương mại Hà Nội đồng ý.

Bên cạnh đó Nguyễn Thị Lân còn đứng tên trong danh sách thành viên Công ty TNHH Thương mại và hàng hải quốc tế Virosa, địa chỉ tại số 5 Nguyễn Trường Tộ-Ba Đình-Hà Nội, nhưng đối tượng không đóng góp vốn vào công ty. Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 11/9/2006, Nguyễn Thị Lân rút tên khỏi danh sách thành viên công ty này.

Với danh nghĩa Trưởng đại điện văn phòng Công ty VIROSA 98 tại Việt Nam và đại diện uỷ quyền của Công ty Phap & Associates có trụ sở tại Việt Nam, thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 3/2006, Nguyễn Thị Lân đã huy động vốn kinh doanh cho Văn phòng đại diện Công ty VIROSA 98, thu tiền phí dịch vụ, phí bảo hiểm để giải ngân cho các công ty có nhu cầu vay vốn hỗ trợ phát triển kinh doanh của các quỹ nước ngoài.

Nguyễn Thị Lân đã thu tiền của nhiều người, sau đó không thực hiện như đã cam kết, không trả lại tiền và bỏ trốn, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thu. Cụ thể, vay của bà V.T.H ở phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội tổng số tiền 500 triệu đồng, quá trình đòi nợ nhiều lần, Lân mới trả 70 triệu đồng, còn lại 430 triệu đồng chiếm đoạt và bỏ trốn; vay của bà Đ.T.P.L, Giám đốc một công ty cổ phần ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội số tiền 730 triệu đồng, mới trả được 70 triệu đồng, còn lại 660 triệu đồng chiếm đoạt và bỏ trốn.

Nguyễn Thị Lân cũng nhận của ông N.M.T, Giám đốc công ty tại Hải Phòng số tiền 68.000 USD tiền đặt cọc bảo hiểm của hợp đồng vay vốn 2 triệu USD, mới trả được 4.000 USD, còn lại 64.000 USD chiếm đoạt; nhận của bà Đ.T.A.H, Giám đốc công ty TNHH TM và hàng hải quốc tế Virosa ở Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội số tiền hơn 645 triệu đồng tiền đặt cọc bảo hiểm của công ty để vay vốn 1 triệu USD; vay cá nhân bà H. số tiền 255 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Lân đồng thời nhận của ông T.V.T, Tổng giám đốc công ty tại 60 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội số tiền 32.000 USD tiền phí đặt cọc bảo hiểm của hợp đồng vay vốn 1 triệu USD, mới trả được 12.000 USD, còn lại 20.000 USD chiếm đoạt và bỏ trốn...

Trung tá Vũ Minh, Trưởng Công an phường Hàng Bột cho biết, quá trình theo dõi, thu thập tài liệu về đối tượng Nguyễn Thị Lân, đơn vị phát hiện, suốt quá trình lẩn trốn, đối tượng sử dụng tên khác (lúc thì Ngọc, lúc thì Lan Anh...), tránh tiếp xúc, liên hệ với người lạ, ra ngoài luôn bịt kín mặt để không bị nhận diện, phát hiện. Suốt 16 năm biệt xứ, Nguyễn Thị Lân sống một mình, đổi nhà trọ liên tục để lẩn trốn cơ quan chức năng, làm đủ các nghề như: gói xôi thuê, bốc vác, ô-sin, phục vụ quán ăn...

Khi bị bắt giữ, đối tượng hết sức bất ngờ vì đã thay tên, bỏ trốn cách xa hàng nghìn cây số, sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu... song vẫn bị phát hiện. Hiện, Công an phường Hàng Bột đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình để điều tra theo thẩm quyền.