Hành trình triệt phá đường dây mua bán cần sa số lượng lớn qua mạng
Qua công tác trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một đường dây mua bán cần sa số lượng lớn, liên tỉnh trên mạng Internet. Hai đơn vị đã phối hợp bắt giữ và khởi tố Võ Thị Trúc Mai (SN 1992, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương trong cả nước; phương thức, thủ đoạn giao nhận ma túy rất tinh vi, chủ yếu thông qua mạng xã hội nên vào tháng 6/2024, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh làm rõ.
“Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương liên quan, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá thành công chuyên án này. Đây là đường dây mua bán ma túy lớn, liên tỉnh với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Vì vậy, công tác đấu tranh, triệt xóa chuyên án gặp rất nhiều khó khăn”, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam nói với PV Báo CAND.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2022, Võ Thị Trúc Mai lên mạng Facebook tìm kiếm việc làm online sau đó tiếp cận và được nhận làm cộng tác viên cho nhóm “CTV HCC” do tài khoản Hồng Chí Cam của Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, trú quận 6, TP Hồ Chí Minh) làm chủ. Theo hướng dẫn, Mai lập các tài khoản Telegram tên “Vườn Cần Sa”, “NhatTrung420” để tư vấn, bán cho người nào cần sẽ liên hệ Mai tư vấn số lượng cần sa, giá tiền và Mai hưởng lợi từ 100.000-200.000 đồng/10g cần sa; 300.000 đồng/50g cần sa; 500.000 đồng/100g cần sa. Số tiền còn lại Mai chuyển đến các tài khoản của người bán cần sa đầu trên là Hồng Chí Cam với các tên tài khoản: Hồng Chí Cam, Lê Thế Quyên, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thanh Sơn.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 12/6/2024, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Phi Cơ. Bước đầu Cơ khai nhận đã sử dụng số điện thoại 0774533505 để đăng ký sử dụng tài khoản Telegram Hồng Chí Cam từ năm 2020 đến khi bị phát hiện và đăng ký các tài khoản Dương Ngọc Linh, Lê Thế Quyên, Nguyễn Văn Quý.
Từ tháng 9/2022, tài khoản Telegram “NhatTrung420” do Võ Thị Trúc Mai sử dụng đã nhiều lần chuyển đơn hàng mua cần sa của khách hàng qua Telegram Hồng Chí Cam và chuyển tiền mua cần sa đến các tài khoản trên của Nguyễn Phi Cơ, sau đó Cơ chuyển đơn hàng đến các kho hàng có tên tài khoản Telegram như “Kún 420”, “Phong Hải”, “Súp Pơ phê” (Phê Trần), “MR BIN”, “Khói”, “Vô Tận” (Tuấn hongkong), “Gần Xa”, “Tiger”, “MR HAWK”, “Mr Lee” và nhiều kho hàng khác, Cơ gửi đơn và chuyển tiền cho kho hàng để kho hàng gửi cần sa về các địa chỉ theo đơn của khách hàng. Mỗi đơn hàng Cơ hưởng lợi từ 20-30% tiền hoa hồng.
Nguồn cần sa Nguyễn Phi Cơ mua lại của tài khoản Telegram tên “Long Lào Cai” có tên thật là Hoàng Văn Chung (SN 1989, trú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và nhiều tài khoản khác. Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, mỗi lần Cơ mua khoảng 5kg với giá 300 triệu đồng và Chung gửi cần sa theo xe khách về TP Hồ Chí Minh để Cơ trực tiếp nhận cần sa. Qua thống kê của cơ quan chức năng, Cơ đã mua cần sa của Chung tổng cộng khoảng 25kg với số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng.
Ngày 12/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Chung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chung. Qua khám xét phát hiện, thu giữ 188 cây cần sa tươi và nhiều cây cần sa khô với tổng trọng lượng hơn 100kg. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh phong tỏa các tài khoản của Hoàng Văn Chung có liên quan đến giao dịch hoạt động phạm tội với số tiền trong các tài khoản hơn 7 tỷ đồng và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây này.
Ngoài các tài khoản dùng để mua bán cần sa cho Võ Thị Trúc Mai, Nguyễn Phi Cơ sử dụng tên Hồng Chí Cam để nhận mối, mua cần sa sau đó chuyển đơn qua Telegram cho Nguyễn Duy Mạnh (SN 1998, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), là đối tượng cầm đầu đường dây này thông qua các đối tượng Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 2001, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Đinh Phan Ngọc Anh (SN 2001, trú thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
Trong các ngày 11, 12/6/2024, dưới sự chủ trì của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ninh và TP Hà Nội phối hợp tổ chức khám xét tại 8 điểm liên quan đường dây tội phạm này, thu giữ gần 50kg cần sa, hơn 7 tỷ đồng cùng nhiều laptop, máy tính, iPad, điện thoại và các vật chứng khác có liên quan. Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận làm việc với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây này để xử lý theo quy định pháp luật, trong đó có đối tượng Nguyễn Duy Mạnh. Còn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đến nay đã khởi tố, điều tra 2 bị can gồm Võ Thị Trúc Mai và Hoàng Văn Chung.
Việc triệt phá thành công chuyên án mua bán cần sa quy mô lớn, liên tỉnh trên đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung, được các cấp, các ngành biểu dương, đánh giá cao.