Khởi tố 3 đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

20:30 08/10/2025

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại TP Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, đáng chú ý có 2 dự án là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.

Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng % theo tỷ lệ với chủ dự án (từ 5% đến 50% số tiền huy động được); Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam) là cấp dưới của Thắng sẽ thực hiện quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư các dự án.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, nhà đầu tư sẽ tải ứng dụng “Wingstep” trên website “moiza.io”, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 đô la Mỹ) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100 - 1.200 USD một đôi. Hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD. Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc, là dự án đem lại lợi nhuận cao, lâu dài. Với mỗi khách hàng tham gia thì các đối tượng sẽ được hưởng 05 % số tiền đầu tư với F1, 03 % số tiền đầu tư của F2.

Sau đó, Thắng cùng các đối tượng tổ chức truyền thông và sự kiện quảng bá, thu hút nhà đầu tư vào dự án này. Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 khách hàng với số lượng tiền khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.

Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig…hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ: NFT Pig có giá 400.000.000 đồng). Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo “Maga” rồi chuyển đổi về đồng BUSD. Dự án này do Đặng Quốc Thắng liên kết với chủ dự án là Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) để quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án.

Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (từ 5-8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10%/trên tổng số tiền đầu tư (5% F1, 3% F2 và 2% F3). Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu và tư vấn cho khách hàng đã có tổng số 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) vào dự án này. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị “sập”, không chơi được nữa. Các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận các dự án nêu trên đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vì lợi nhuận được hưởng nên khi tư vấn, giới thiệu cho khách hàng tham gia đều đưa ra thông tin dự án tốt, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao. Nhưng trên thực tế các dự án chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi bị lỗi, dừng hoạt động, khách hàng không rút được tiền ra và đều bị thua lỗ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của Đặng Quốc Thắng cùng đồng bọn. Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Đ/c Đoàn Văn Bằng - SĐT: 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đ/c Nguyễn Hồng Tiến: 0902.136.588) để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Xuân Mai

Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua khắc phục hậu quả, khẩn trương xây dựng lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

3 phiên tăng liên tiếp tăng đã đẩy giá vàng thêm 4 triệu đồng/lượng, thiết lập giá mua bán ở mức 152,2 -154,2 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng 28/11, tại quốc lộ 14, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương khi xe ôtô con lưu thông với tốc độ cao tông vào xe khách.

Sáng ngày 9/11, bà Trần Thị Lực (SN 1966), trú tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe gắn máy chở chị dâu sang xã Trung Chính để giúp làm cỗ đám cưới. Khi đến gần một nhà hàng sinh thái trên địa bàn xã, bà bất ngờ bị một nam thanh niên vô cớ đuổi đánh. Trước sự hung hãn của đối tượng, hai người phụ nữ hoảng loạn bỏ chạy, tìm nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, bà Lực vẫn bị đối tượng phát hiện, lôi ra hành hung nhiều lần, khiến bà bị chấn thương phần mềm và gãy 5 xương sườn.

Theo con số của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), tính đến hết tháng 10, cả nước đã có hơn 128 nghìn lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc (đạt 98,5% kế hoạch năm 2025). Theo Bộ Nội vụ, lĩnh vực đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc đang phát triển ổn định. Hiện nay, đang có khoảng 860 nghìn người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, mỗi năm gửi về nước từ 6,5 đến 7 tỷ USD, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù vậy, lĩnh vực này hiện cũng vẫn còn có không ít thách thức, do đó, theo Bộ Nội vụ, định hướng chiến lược của lĩnh vực này thời gian tới là nâng cao chất lượng và quyết tâm xây dựng thương hiệu lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Ngày 27/11, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và trao phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Vượt qua “bóng tối” của quá khứ còn nhiều khó khăn, xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La hôm nay đã từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng bình yên nơi đại ngàn. Những mô hình phát triển kinh tế, hay những xóm làng bình yên về ANTT hôm nay chính là nhờ một phần công sức của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào nhân dân và lực lượng Công an xã chính quy.

Vượt qua hàng trăm cây số, ngày 27/11, cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện (VPĐD) Báo CAND tại Đà Nẵng cùng Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng & Những người bạn đã mang phần quà gồm 550 triệu đồng cùng hơn 5 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ phía Đông 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Công ty TNHH Đông Đô Peninsula Đà Nẵng cũng chia sẻ, động viên lực lượng Công an xã đã nỗ lực giúp dân trong ứng phó thiên tai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文