Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

08:54 11/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can với tổng cộng 8 tội danh liên quan đến đất đai.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 17 đối tượng liên quan đến chuyên án đất đai trên địa bàn.

Các đối tượng bị truy tố với 8 tội danh gồm: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Rửa tiền.

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất đai, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng -0
Một khu đất trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu mà đối tượng Nguyễn Văn Thanh làm giả giấy tờ để mua bán.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Nguyễn Văn Thanh (SN 1983) đã liên hệ Cao Bá Hoài (chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mượn 55 bộ hồ sơ đang lưu trữ; nhằm thu thập chữ ký, con dấu, mẫu biên bản, biên lai thuế... từ đó cùng đồng phạm làm giả và nộp hồ sơ hợp thức hóa các thửa đất công, bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng tách ra điều tra trong một vụ án khác.

Từ nội dung tố giác liên quan đến mua bán mảnh đất rộng hơn 6.400m2 với giá 22 tỷ đồng mà Thanh đã làm giả hồ sơ nguồn gốc rồi bán cho Phạm Công Tuyến, cơ quan điều tra xác định Thanh đã hợp thức hóa 11 thửa đất và mua bán với người này, qua đó thu lợi số tiền 174,6 tỷ đồng (trong đó, hành vi mua bán 10 thửa đất với giá 152,6 tỷ đồng đã được tách ra điều tra trong một vụ án khác). Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Thanh về ba tội: Lừa đảo, Làm giả con dấu, tài liệu và Sử dụng con dấu, tài liệu giả.

Lê Văn Duẩn (em rể Thanh) và Nguyễn Hồng Huy (cháu họ Thanh), Phan Văn Tòng (cháu họ vợ Thanh) đã tham gia hỗ trợ làm giả nhiều hồ sơ tài liệu về đất đai, chữ ký của lãnh đạo cơ quan tổ chức, và được nuôi ăn ở, cho tiền, trả tiền công. Qua đó, 3 đối tượng này đã thu lợi lần lượt 1 tỷ đồng, 500 triệu đồng và 200 triệu đồng. Vì vậy, Cơ quan Công an đã đề nghị truy tố tội Lừa đảo và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cơ quan điều tra còn xác định Phạm Công Tuyến có hành vi đưa hối lộ trong quá trình mua bán đất đai. Tuyến đã đưa cho Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên Công ty Phạm Phú Gia Holdings) số tiền hơn 45,5 tỷ đồng để liên hệ người có chức năng nhiệm vụ giải quyết các thủ tục đất đai.

Nguyên đã đưa khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều đối tượng như: Phạm Thị Kim Loan (Trưởng bộ phận một cửa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bà Rịa) hơn 11,9 tỷ đồng; Nguyễn Quang Tú (chuyên viên UBND TP Bà Rịa) hơn 32 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Hà (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu) 2,13 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thanh Hương (cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường) 160 triệu đồng, và một số đối tượng khác.

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

Tuy nhiên, một số đối tượng nhận tiền nhưng không làm, nên bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo gồm: Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường. Các đối tượng khác bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thị Thu Hà bị đề nghị truy tố thêm tội Nhận hối lộ; Nguyễn Thị Thanh Hương bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Đào Việt Anh, Nguyễn Thế Quan còn bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền khi sử dụng tiền nhận được đi mua tài sản khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xác minh làm rõ thêm đối với một số người khác có liên quan, trao đổi với các bị can trong vụ án.

Hoàng Anh

Thời gian qua, hầu hết các hành vi gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý hình sự, điều này đã tạo được sự răn đe cần thiết, được sự đồng thuận của dư luận vì đã bảo vệ an toàn cho người yếu thế, thiện lương và cương quyết xử lý mạnh tay những kẻ côn đồ, lưu manh xem thường pháp luật…

Từ năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ có một số giải pháp điều chỉnh, cải tiến ở một số khâu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập như: Công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển; tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm nâng tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 từ 60-64%; yêu cầu tất cả các trường THPT trên địa bàn phải tuyển sinh trực tuyến để chấm dứt tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển.

Trong cơn mưa của ngày đầu tháng 5, những phạm nhân được đặc xá trong dịp 30/4 năm nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi từ hôm nay họ được trở về với vòng tay của gia đình, người thân và toàn xã hội… và từ hôm nay, họ sẽ viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Công tỉnh Tây Ninh, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP, lực lượng Công an, Hiến binh tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia đấu tranh thành công chuyên án mua bán người từ Việt Nam qua Campuchia. Đây là thành tích xuất sắc của sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác phá án.

Liên tiếp những đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả vừa bị Bộ Công an triệt phá nhưng dường như đó vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đằng sau những hộp sữa, viên thuốc, thực phẩm chức năng dán mác ngoại được làm giả đã phơi bày cả một hệ thống lỏng lẻo trong kiểm soát, quản lý, một thị trường dễ dãi với sản phẩm giả "đầu độc" sức khỏe người dân.

Trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, để duy trì đà tăng xuất khẩu (XK) các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp (DN) nên chủ động ứng phó trước nguy cơ sụt giảm thị trường truyền thống, đồng thời đẩy mạnh vào mở rộng các thị trường tiềm năng trong đó có thị trường Halal để mở rộng XK.

Chiều 4/5, ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng CSGT Thủ đô đã chủ động ứng trực 100% quân số tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố cũng như điểm nóng giao thông để điều tiết phân luồng, đón người dân trở về Hà Nội. Khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô không xảy ra ùn tắc, người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (4/5), khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 38.0 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.5 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Theo các công ty lữ hành, lượng khách đến TP Hồ Chí Minh dịp lễ tăng từ 20 – 50%. Tour nội đô tăng gấp đôi so với năm 2024, 58% khách chọn đi tour trong nước, riêng lượng khách doanh nghiệp và khách đoàn tăng 25%.

Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Bắc Nam thống nhất, non sông liền một dải, người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước vẫn luôn đoàn kết chung lòng dựng xây quê hương, đất nước. Dẫu vậy, một số người trước đây từng “bên kia chiến tuyến”, rời đất nước sau giải phóng, đến nay họ vẫn định kiến, giữ cách nhìn tiêu cực, thù hận về quê hương, cho rằng “bị phân biệt đối xử” nên không có khái niệm hòa hợp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.