Làm rõ 16 tài khoản ngân hàng nhận cọc mua xe máy không giấy tờ rồi "bùng"

09:42 29/11/2024

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, xảy ra năm 2023, 2024 tại địa bàn các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý các đối tượng trong vụ án chủ yếu là thanh thiếu niên, đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, L.Q.N (SN 2008), trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện Chợ Đồn sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.

Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về, các đối tượng thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: "Nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang..."; "Chợ xe máy không giấy tờ"...

Tài khoản Facebook các đối tượng sử dụng lừa đảo.

Khi người mua có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định (từ 300 nghìn đồng đến 7 triệu đồng), chuyển tiền vào số tài khoản "rửa tiền" lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do "người rửa tiền" quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận.

Tuy nhiên, sau đó các đối tượng không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền", tài khoản này giữ lại 10-15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào, gồm:

3 tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) số tài khoản: 110619902222, chủ tài khoản tên VUONG TIEN LOI; số tài khoản 0001543910291, chủ tài khoản tên NGUYEN HOANG SA; số tài khoản: 180219842222, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.

Tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn AGRIBANK số tài khoản: 2301205236805, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO. 

Các tài khoản rao bán xe "lướt", xe không giấy tờ khiến hàng nghìn nạn nhân khắp các tỉnh, thành mắc bẫy.

3 tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản: 456899555555, chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG; số tài khoản: 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG; số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.

2 tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH; 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY.

2 tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG; số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.

Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH.

Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU.

2 tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT; số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY.

Tài khoản ngân hàng VP BANK số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.

Qua quá trình điều tra, ngày 13/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng và các số tài khoản ngân hàng sử dụng vào việc lừa đảo như trên. Đề nghị công dân và các bị hại có thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn, địa chỉ: Tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (gặp Điều tra viên Văn Tiến Biên, SĐT:0968026686 hoặc Điều tra viên Ma Đình Huỳnh, SĐT: 0987646197) để phối hợp giải quyết.

Bảo Quân

Sáng nay 4/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Phú Yên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2024. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Công an.

Tối 3/12, tại Nhà hát Lớn đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X. Tác phẩm Tủ sách tiếng Việt (dành cho người Việt Nam ở nước ngoài) của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đạt Giải Nhì – Hạng mục Sáng kiến sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Chiều 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng Đặng Thanh Tùng (SN 1982), trú tại tổ 5, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý theo thẩm quyền.

Sáng 26/11/2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận về các báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, khi có đại biểu Quốc hội nêu vấn đề xử lý những đối tượng đang lẩn trốn ra nước ngoài, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết:  

Sáng 4/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội TTGT quận Cầu Giấy; Đội CSGT-TT Công an quận Cầu Giấy cùng Công an phường Trung Hòa triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, trong đó tập trung công tác chỉ huy, điều tiết phân luồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Quốc Hưng (SN 1965, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi “Vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nói về sự cần thiết, bắt buộc phải sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiều đảng viên, cán bộ, nhân dân đều thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ trương này, coi đây là một “cuộc cách mạng” quan trọng và cấp thiết, không thể trì hoãn…

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng, vay vốn làm ăn của người dân tăng cao. Đây cũng là thời cơ mà tội phạm “tín dụng đen” triệt để lợi dụng, tung các chiêu trò dụ dỗ người dân vay tiền. Đáng chú ý, loại tội phạm này có sự biến tướng trong phạm vi, phương thức hoạt động từ môi trường thực tế lên không gian ảo, khiến không ít người rơi vào ma trận trực chờ sập bẫy.

Lầu Năm Góc xác nhận rằng Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công vào các tài sản quân sự ở miền Đông Syria sau một cuộc tấn công bằng tên lửa gần một trong các căn cứ của họ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文