Lập nhóm kinh doanh giả trên sàn thương mại điện tử để mua bán thuốc lá lậu xuyên quốc gia
Để tránh sự phát hiện, các đối tượng tạo tài khoản, cửa hàng kinh doanh giả ngụy trang trên trang thương mại điện tử Lazada hoặc trên sàn giao dịch điện tử Bambooship để tạo các đơn vận chuyển với nội dung giả là sản phẩm linh kiện điện tử. Thực tế, trong mỗi kiện hàng là thuốc lá nhập lậu để gửi đến các tỉnh, thành phố để tiêu thụ.
Tối 18/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Gò Dầu và Công an thị xã Trảng Bàng triệt phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn với thủ đoạn tinh vi từ Campuchia về Việt Nam.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ Trần Ngọc Hải (SN 1987, ngụ Bình Thuận), Nguyễn Thành Việt (SN 1984, ngụ Long An), Nguyễn Thị Hồng (SN 1976) và Huỳnh Văn Linh (SN 1994, cùng ngụ Tây Ninh). Cơ quan Công an thu giữ tang vật khoảng 50.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan.
Qua công tác nghiệp vụ, vào chiều 13/11, tại Bưu Cục chuyển phát nhanh, chi nhánh huyện Gò Dầu, lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang Hải điều khiển xe ô tô BKS: 62A-329.01 chở 18 thùng giấy carton và Việt điều khiển xe mô tô BKS: 59X1- 933.45 chở 2 thùng giấy carton đến gửi hàng. Qua kiểm tra, trên xe ô tô chứa 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, trên xe mô tô chứa 1.000 bao thuốc lá. Đồng thời, Công an phát hiện ở bưu cục có thêm 19 thùng giấy carton (bên trong chứa 7.610 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và 1.500 bao thuốc lá nội các loại) do các đối tượng trong nhóm Việt dùng xe máy vận chuyển đến trước đó.
Tại cơ quan Công an, Việt và Hải khai nhận, được đối tượng khác ngụ ở tỉnh Long An thuê vận chuyển thuốc lá lậu từ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ (Long An) đến bưu cục ở huyện Gò Dầu. Để tránh sự phát hiện, đối tượng này hướng dẫn cho Việt, Hải cách thức tạo tài khoản, cửa hàng kinh doanh giả ngụy trang trên trang thương mại điện tử Lazada hoặc trên sàn giao dịch điện tử Bambooship để tạo các đơn vận chuyển với nội dung giả là sản phẩm linh kiện điện tử. Thực tế trong mỗi kiện hàng là thuốc lá nhập lậu để gửi đến các tỉnh, thành phố như, Hà Nội, Hải Phòng... tiêu thụ.
Đến chiều 18/11, Công an bắt giữ thêm Hồng và Linh. Trung bình mỗi ngày, bọn chúng vận chuyển khoảng từ 30 đến 70 thùng hàng hóa, ước tính chứa khoảng từ 7.000 đến 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.
Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu Bưu cục chuyến phát nhanh, chi nhánh Gò Dầu thu hồi 74 kiện hàng đã chuyển giao cho 30 cơ sở bưu cục ở miền Trung và miền Bắc. Công an thu giữ thêm 34.890 bao thuốc lá nhập lậu. Tổng số lượng thuốc lá nhập lậu các loại mà Công an thu giữ đến nay là 50.000 bao.
Để kịp thời động viên các lực lượng phá án, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trích thưởng 50 triệu đồng cho 3 tập thể: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường; Công an huyện Gò Dầu và Công an thị xã Trảng Bàng.