Lật tẩy chiêu "bán tiền ảo" của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mario Capital

20:13 12/10/2024

Ngày 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, đã thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital cầm đầu.

"Đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội tiếp nhận tố giác của bà N.T.G (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bà N.T.V.H (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam. Chỉ huy phòng đã giao Đội 6 tiếp nhận và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ". Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cho biết.

Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Mario Capital. 

Quá trình điều tra vụ án, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình lần tìm theo dấu vết dòng tiền được luân chuyển trong các tổ chức tín dụng… Qua đó, các trinh sát đã làm rõ hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng thuộc Công ty BSCLand Việt Nam do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, do không có được đồng tiền ảo như dự kiến, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập thêm Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản.

Để tượng Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải, phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh, phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Đăng Quang, giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, phụ trách tài chính và một vài cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...

Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để các nhân viên kinh doanh đi tư vấn nhằm huy động vốn của khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.

Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, ngày 11/5/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trên cơ sở phối hợp điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng CSHS) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi này gồm Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng trong vụ án này sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo (chưa được pháp luật Việt Nam công nhận) để che giấu hành vi phạm tội. Nhiều đối tượng trong vụ án có kiến thức, am hiểu về công nghệ, tiền ản, tiền kỹ thuật số... tuy nhiên, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng.

X. Mai

Các đối tượng là nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security, có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá. Chiều 24/11, nhiều đối tượng mặc đồng phục vệ sĩ ngang nhiên chặn các phương tiện lưu thông trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hoá để một đoàn xe đám cưới đi qua.

Thời gian vừa qua, các cụm từ như “từ thiện phông bạt”, “trục lợi từ thiện” được nhiều người nhắc đến để lên án các hành vi lợi dụng từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi, làm màu, trục lợi cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một loại thủ đoạn lợi dụng từ thiện cũng đáng bị lên án, tạm gọi là “từ thiện trá hình”, đi từ thiện nhưng để che giấu, làm bình phong cho việc thực hiện các hành vi vi phạm khác.

Hỏi: Con tôi đi lao động ở nước ngoài, mỗi tháng cháu có trích một phần tiền lương để mua vàng. Hiện tại, con tôi đang có 20 lượng vàng đều là vàng trang sức như nhẫn, vòng tay... Cuối tháng 12 này, con tôi về Việt Nam, tôi xin Quý báo cho biết con tôi có được mang theo số vàng trên về Việt Nam không? (Trần Thu Hà - Lý Nhân, Hà Nam).

Một quyết định lịch sử vừa được Quốc hội Australia thông qua vào đêm 28/11, khi quốc gia này trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm hoàn toàn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây không chỉ là một biện pháp bảo vệ sức khỏe tâm lý của trẻ em, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ gửi đến các tập đoàn công nghệ lớn rằng, lợi ích của thế hệ tương lai không thể bị hy sinh vì lợi nhuận.

Đội tuyển Việt Nam đã giành 2 chiến thắng trong các trận giao hữu tại Hàn Quốc. Đây được xem là cú hích cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2024.

Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản được tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai trong thời gian qua nhằm hình thành sinh cảnh nhân tạo cho các loài thủy sản cư trú, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên quá trình thực hiện hợp phần trồng, phục hồi rạn san hô trên biển thuộc dự án này gặp nhiều khó khăn, buộc địa phương kiến nghị dừng triển khai.

Tối 29/11, lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần VII năm 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngày 29/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo chủ đề “Ứng dụng công nghệ AI trong xây dựng nội dung tuyên truyền, truyền thông”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông nhằm thảo luận về tiềm năng, cơ hội cũng như thách thức khi áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền và truyền thông.

Hồi 8h50 ngày 29/11, Công an xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, họ nghe thấy có một tiếng nổ lớn trên núi Voi, khu vực bị sạt lở ngày 10/9 và có khói bụi bốc lên từ khu phát ra tiếng nổ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文