Lật tẩy màn tống tiền doanh nghiệp

07:42 23/09/2021

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến các đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1980) và Trần Thị Vân Anh (SN 1976) tống tiền doanh nghiệp.

Trước đó, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh và Trần Thị Vân Anh để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, do có nhu cầu vay vốn của ngân hàng, anh L.X.D (đại diện một doanh nghiệp) chuẩn bị hồ sơ đã được làm sai lệch và chuyển cho Thanh để nhờ làm thủ tục vay vốn.

Theo thoả thuận, từ hồ sơ này, nếu giúp doanh nghiệp vay được 70 tỷ đồng từ ngân hàng, Thanh sẽ được nhận hơn 2 tỷ đồng. Ngay sau đó, số tiền "chi phí" này đã được chuyển cho Thanh. Khoảng tháng 3/2021, hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp được phía ngân hàng chấp thuận với khoản vay 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp chỉ được vay 35 tỷ đồng và đã thực hiện việc hoàn trả cho ngân hàng trước thời hạn.

Do không vay được 70 tỷ đồng như đã thoả thuận nên Thanh phải trả lại 642 triệu đồng bằng việc viết "giấy ghi nợ" với kế toán của doanh nghiệp. Sau khi đã trả được 100 triệu đồng cho doanh nghiệp theo nội dung giấy ghi nợ, Thanh tiếp tục gọi điện thoại cho anh D. nói có khả năng vay của ngân hàng khác được số tiền từ 65 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng. Hai bên thoả thuận và anh D. đồng ý, chuyển hồ sơ bản photo như đã vay ở trên cho Thanh.

Theo giao dịch mới, nếu Thanh giúp doanh nghiệp vay được 70 tỷ đồng thì bị can sẽ tiếp tục nhận được số tiền "chi phí" hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, để tránh việc phải viết "giấy ghi nợ" do Thanh không thực hiện được đúng theo thoả thuận, lần này anh D. giao hẹn, khi nào doanh nghiệp vay được 70 tỷ đồng như đã hứa, Thanh mới được nhận số tiền trên. Đến ngày 28/5, thoả thuận bị phá vỡ khi Thanh thông báo cho anh D. chỉ vay được 45 tỷ đồng.

Bị can Trần Thị Vân Anh.

Khó chịu vì anh D. huỷ bỏ giao dịch, nhân việc nắm được "điểm yếu" của doanh nghiệp, Nguyễn Văn Thanh đã bàn bạc với Trần Thị Vân Anh, nảy sinh ý định tống tiền anh D.

Với thủ đoạn gọi điện thoại đe dọa, các bị can yêu cầu anh D. phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng để đổi lấy sự "êm xuôi". Để gây sức ép với anh D., Vân Anh đã gọi điện nói mình công tác tại một tờ báo ở yêu cầu anh D. phải đưa cho Thanh 1,5 tỷ đồng. Nếu không thực hiện, toàn bộ hành vi sai phạm của doanh nghiệp sẽ bị Vân Anh đưa lên mặt báo và mạng xã hội. Lo sợ bị mất uy tín, anh D. đã buộc phải đồng ý đưa 1,5 tỷ đồng cho Vân Anh.

Ngày 30/8, Vân Anh về Thái Bình gặp anh D. Để có giấy tờ đi qua các vùng có kiểm soát do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thanh đã nhờ một người tên Huy làm thủ tục xác minh tình trạng hôn nhân của Vân Anh ở xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chiều cùng ngày, Thanh, Huy và Vân Anh đi xe ôtô BKS: 29A-13062 về Thái Bình. Tuy nhiên, khi về đến nơi, các bị can không đi gặp anh D. ngay mà thực hiện đổi xe ôtô để tránh bị theo dõi.

Vân Anh và Huy đã sử dụng xe taxi, đồng thời cử Thanh đi xe môtô (mượn của người khác) phía sau để quan sát. Khi thấy an toàn, Vân Anh mới bảo lái xe taxi đến điểm hẹn với anh D. tại quảng trường Thái Bình (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Vẫn chưa yên tâm, Vân Anh tiếp tục yêu cầu anh D. cùng đi đến một quán cafe thuộc phường Quang Trung, TP Thái Bình. Tại đây, việc giao dịch tiền bạc giữa hai bên đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang…

Vũ Linh

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文