Lừa đảo qua điện thoại: Thủ đoạn cũ, nhiều người vẫn mất hàng tỷ đồng

08:07 28/04/2022

Giả danh cán bộ cơ quan nhà nước hay cơ quan điều tra gọi điện thoại cho người dân hù dọa có liên quan đến vụ án đang điều tra, đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền, "đẩy" bị hại rơi vào tình thế sợ hãi.

Sau đó, "cán bộ" này yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định với lý do "phục vụ công tác điều tra"… Thủ đoạn lừa đảo này không mới và báo chí cũng đã liên tục đưa tin cảnh báo, nhưng đến nay vẫn có nhiều người tiếp tục "sập bẫy", mất cả tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị S. (SN 1960, thường trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) bỗng dưng mất số tiền lớn - hơn 2,2 tỷ đồng. Ngày 14/4, bà S. đã tới Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh trình báo.

Cụ thể, lúc 13h45 ngày 12/4, bà S. nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ từ số máy lạ tự xưng là nhân viên của Cục Lưu trữ văn thư Nhà nước, thông báo mã số hồ sơ tòa án của bà ghi nợ ngân hàng số tiền gần 46 triệu đồng do mở thẻ tín dụng chưa thanh toán.

Sau đó, người phụ nữ này chuyển máy tới "Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội" gặp một "điều tra viên" (ĐTV). Người  này nói bà S. có liên quan tới một vụ án ma túy… Chưa dừng lại, cuộc gọi lại được ĐTV này nối máy tới một "kiểm sát viên Tòa án" (KSV). Kẻ này đã gửi cho bà S. xem Quyết định tạm giam mang tên bà S. và yêu cầu bà S. chuyển hết số tiền mà bà có vào số tài khoản mà đối tượng chỉ định, sau khi vụ án được giải quyết xong sẽ chuyển lại cho bà…

Tin lời các đối tượng, bà S. đã ra ngân hàng chuyển tiền 2 lần: lần 1 chuyển lúc 15h ngày 12/4 số tiền 560 triệu đồng, lần 2 chuyển hết số còn lại (trong tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng) vào lúc 13h ngày 13/4. Sau khi chuyển hết tiền thì bà S. không thể liên lạc lại được với số điện thoại đã gọi. Lúc này bà S. mới biết mình bị lừa…

Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại không mới, nhưng đến nay vẫn có nhiều người tiếp tục "sập bẫy", mất cả tỷ đồng (hình minh họa).

Tương tự, ngày 12/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông N.M.P (SN 1956; địa chỉ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) tố giác về việc bị chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Vào ngày 24/3, ông P. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +184489668668. Người gọi tự xưng là "Nguyễn Mạnh Cường" có mã nhân viên là 455221, hiện đang công tác tại "Phòng Lưu trữ hồ sơ liên quan đến lệnh bắt tạm giam có địa chỉ tại Hà Nội". Sau đó, người này tiếp tục kết nối ông P. với số điện thoại +1888692194183 (người này tự xưng là "Tùng", đang công tác tại Công an TP Hà Nội) và số điện thoại +8700692194183 (người này tự xưng là "Dũng", cấp trên của "Tùng").

Ông P. được những người này yêu cầu cung cấp thông tin do có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền. Các đối tượng này tiếp tục liên lạc với ông P. qua ứng dụng "Viber" và gửi nhiều hình ảnh nghi vấn giả mạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (nội dung hình ảnh có chứa thông tin cá nhân của ông P.).

Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông P. chuyển hết số tiền trong sổ tiết kiệm của ông đến các tài khoản mà các đối tượng này cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Chẳng mảy may nghi ngờ, ông P. đã đến ngân hàng làm 4 phiếu ủy nhiệm chi và chuyển tổng số tiền là hơn 9 tỷ đồng cho các đối tượng trên. Sau khi ông P. chuyển hết số tiền trên thì ông bị các đối tượng trên chặn liên lạc. Ông P. đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Tương tự, ngày 13/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục nhận đơn tố giác về tội phạm của ông N.T.P (SN 1976; địa chỉ phường 10, TP Vũng Tàu). Theo đó, vào ngày 12/4, ông N.T.P bị các đối tượng giả danh Công an thông báo ông N.T.P có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền và lừa chiếm của ông hơn 964 triệu đồng…

Theo đánh giá của Công an, đây là hình thức lừa đảo rất tinh vi, ít để lại dấu vết do tội phạm sử dụng công nghệ cao, khiến cho công tác điều tra phát hiện, ngăn chặn gặp không ít khó khăn. Mặt khác, loại hình tội phạm này có cả đường dây trong và ngoài nước, phối hợp với nhau rất chặt chẽ, nhắm tới những người nhẹ dạ, cả tin, ít hiểu biết pháp luật. Người dân cần hết sức cảnh giác. Cần lưu ý, khi cơ quan Công an, Viện Kiểm sát… cần làm việc với người dân, sẽ có giấy mời, giấy triệu tập để trực tiếp làm việc, không làm việc qua điện thoại. Nếu người dân nhận được những cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ nguồn gốc thì cần đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo, để bảo vệ tài sản của bản thân, vừa giúp lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh, bắt giữ các đối tượng lừa đảo.

Phú Lữ

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文