Lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng

09:15 27/09/2022

Chiều 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo, Facebook chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhóm đối tượng chuyên tạo lập các tài khoản Facebook giả mạo, sau đó kết bạn với nhiều người, gửi đường link trang web có hành vi lừa đảo, với hình thức bình chọn ảnh đẹp, giọng hát Việt nhí… Từ đó, các đối tượng này lấy thông tin đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo, Facebook rồi chiếm quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội này, mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin lừa mượn tiền.

Lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng -0
Các đối tượng Hoàng Mạnh Quỳnh (ảnh trên), Hoàng Thanh Sơn, Lê Văn Hữu Thứ.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm quyền quản trị 2 tài khoản Zalo, Facebook của một số công dân ở TP Quảng Ngãi, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền, chiếm đoạt của 3 người với số tiền 75 triệu đồng trong ngày 19/2/2022. Qua vận động người dân tố giác và cung cấp thông tin tội phạm, xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ việc, ngoài các bị hại ở Quảng Ngãi, còn có nhiều bị hại ở các địa phương khác; số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng đặc biệt lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng nên Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho xác lập chuyên án để tập trung điều tra, xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra, xác minh bước đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng sim rác, dịch vụ Internet công cộng, mua tên miền quốc tế, dùng nhiều máy điện thoại di động, mua hàng chục tài khoản ngân hàng của người khác để chuyển tiền lòng vòng rồi chiếm đoạt; đồng thời đã nắm được địa bàn cư trú và chân dung của các nghi phạm. Dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, các tổ công tác được triển khai nhiều hướng điều tra, xác minh. Tại tỉnh Quảng Trị, sau khi xác định được nơi ở của nhóm nghi phạm, đã phối hợp các lực lượng chức năng ở địa phương triệu tập 3 đối tượng Hoàng Mạnh Quỳnh (16 tuổi), Hoàng Thanh Sơn (18 tuổi), đều thường trú tại thị xã Quảng Trị và Lê Văn Hữu Thứ (15 tuổi), trú tại huyện Hải Lăng, đến cơ quan Công an để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Quỳnh, Sơn và Thứ khai nhận: Để có tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm đồ hiệu, ăn chơi, du lịch, các đối tượng đã tìm kiếm những tài khoản Facebook cá nhân chính chủ, có nhiều bạn bè, sau đó tạo lập tài khoản Facebook giả mạo trùng tên với tài khoản Facebook thật, với ảnh đại diện, ảnh bìa, một số thông tin cá nhân công khai và dùng tài khoản này kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của các tài khoản Facebook thật. Sau khi kết bạn thành công, Quỳnh, Thứ gửi đường link www.edusbinhchonanhdepkidsvietnam.weebly.com để bình chọn ảnh đẹp với các mục ghi thông tin gồm số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo, Facebook, họ tên người bình chọn, mã số hình ảnh, mã OTP xác thực mật khẩu… để chủ tài khoản mạng xã hội nhập các thông tin.

Qua đó, Quỳnh và Thứ sẽ chiếm quyền kiểm soát các tài khoản Zalo, Facebook, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Quỳnh, Thứ cung cấp. Khi người bị hại chuyển tiền vào, Quỳnh và Thứ nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, rồi nhờ Sơn nhận, rút tiền để chia nhau tiêu xài cá nhân. Bước đầu xác định số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo gần 15 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật. Những ai là nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng sau: Ngân hàng VPBank, số tài khoản 166604083333 tên Lưu Văn Trương; Ngân hàng ACB, số tài khoản 23853557 tên Tạ Trang Anh; Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1019421919 tên Lều Hoàng Vũ; Ngân hàng BIDV, số tài khoản 56110001314439 tên Nguyễn Văn Phương Nam; Ngân hàng SHB số 7474743939 và số 3456678888 (đều đăng ký thông tin của Hoàng Mạnh Quỳnh, SN 1994, trú tại Ba Vì, Hà Nội); cần đến Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, số 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi để trình báo, xử lý theo pháp luật.

Trung Thành

Liên quan đến sự việc gây bức xúc dư luận tại đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình, trụ sở tại Quốc lộ 21, xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định những ngày vừa qua, Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên về hai hành vi: Niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng; cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt, tổng mức phạt tiền là: 19 triệu đồng; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục buộc công ty này phải trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho người dân sử dụng dịch vụ.

Cơn sốt thiên thạch dường như đang chinh phục thế giới - mỗi khi một tảng đá từ vũ trụ rơi xuống hành tinh của chúng ta, hàng trăm nghìn thợ săn thiên thạch lại đổ xô đến những nơi xa xôi để săn lùng những mảnh vỡ nhỏ có thể mang lại cho họ hàng nghìn đô la. Những thợ săn này hợp tác với những kẻ buôn lậu, vi phạm luật pháp và liều mạng sống của mình để có được một phần của vũ trụ trong túi. Vậy, điều gì khiến việc săn thiên thạch trở nên dễ lây lan như vậy?

Ở Việt Nam hiện có bao nhiêu đoàn nghệ thuật, đoàn ca múa nhạc? Câu hỏi này không khó trả lời, chỉ đòi hỏi mất chút thời gian thống kê mà thôi. Nhưng, đếm sơ sơ, chúng ta cũng có thể thấy rằng, với 63 tỉnh, thành sẽ có khoảng ngần ấy đoàn nghệ thuật, đoàn ca múa nhạc hoặc trung tâm ca múa nhạc... trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh. Đông đảo là vậy, nhưng thực tế họ hoạt động thế nào thì lại là câu chuyện khác.

Hỏi: Tháng 11/2024, bố tôi nhập viện điều trị bệnh nhưng không qua khỏi. Lúc gần mất, bố tôi có nói về việc phân chia tài sản là nhà đất cho anh em chúng tôi. Do không có giấy bút để ghi lại, tôi đã dùng điện thoại để quay video ghi lại lời nói của bố tôi. Xin hỏi tòa soạn, đoạn video tôi quay có được coi là di chúc của bố tôi không? (Đức Hiệp, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

CNN mới đây đăng tải một bài viết tiết lộ thông tin tình báo về việc Israel chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran. Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng Israel sẽ phải nhận một đòn đáp trả thảm khốc và dứt khoát nếu tiến hành kế hoạch trên.

Thời gian qua, Bộ Công an đã tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, phát hiện, xử lý đối với các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến nhập khẩu, mua bán, kinh doanh, sử dụng khí N2O (khí cười). Thế nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng vẫn bất chấp buôn bán, kinh doanh công khai cả trên mạng xã hội. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (23/5), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to như: Xuân Minh (Hà Giang) 145.6mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 231.4mm, Tân Phượng (Yên Bái) 135.8mm, Cổ Linh (Bắc Kạn) 112.6mm…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.