Lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng

09:15 27/09/2022

Chiều 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo, Facebook chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhóm đối tượng chuyên tạo lập các tài khoản Facebook giả mạo, sau đó kết bạn với nhiều người, gửi đường link trang web có hành vi lừa đảo, với hình thức bình chọn ảnh đẹp, giọng hát Việt nhí… Từ đó, các đối tượng này lấy thông tin đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo, Facebook rồi chiếm quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội này, mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin lừa mượn tiền.

Lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng -0
Các đối tượng Hoàng Mạnh Quỳnh (ảnh trên), Hoàng Thanh Sơn, Lê Văn Hữu Thứ.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm quyền quản trị 2 tài khoản Zalo, Facebook của một số công dân ở TP Quảng Ngãi, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền, chiếm đoạt của 3 người với số tiền 75 triệu đồng trong ngày 19/2/2022. Qua vận động người dân tố giác và cung cấp thông tin tội phạm, xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ việc, ngoài các bị hại ở Quảng Ngãi, còn có nhiều bị hại ở các địa phương khác; số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng đặc biệt lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng nên Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho xác lập chuyên án để tập trung điều tra, xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra, xác minh bước đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng sim rác, dịch vụ Internet công cộng, mua tên miền quốc tế, dùng nhiều máy điện thoại di động, mua hàng chục tài khoản ngân hàng của người khác để chuyển tiền lòng vòng rồi chiếm đoạt; đồng thời đã nắm được địa bàn cư trú và chân dung của các nghi phạm. Dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, các tổ công tác được triển khai nhiều hướng điều tra, xác minh. Tại tỉnh Quảng Trị, sau khi xác định được nơi ở của nhóm nghi phạm, đã phối hợp các lực lượng chức năng ở địa phương triệu tập 3 đối tượng Hoàng Mạnh Quỳnh (16 tuổi), Hoàng Thanh Sơn (18 tuổi), đều thường trú tại thị xã Quảng Trị và Lê Văn Hữu Thứ (15 tuổi), trú tại huyện Hải Lăng, đến cơ quan Công an để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Quỳnh, Sơn và Thứ khai nhận: Để có tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm đồ hiệu, ăn chơi, du lịch, các đối tượng đã tìm kiếm những tài khoản Facebook cá nhân chính chủ, có nhiều bạn bè, sau đó tạo lập tài khoản Facebook giả mạo trùng tên với tài khoản Facebook thật, với ảnh đại diện, ảnh bìa, một số thông tin cá nhân công khai và dùng tài khoản này kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của các tài khoản Facebook thật. Sau khi kết bạn thành công, Quỳnh, Thứ gửi đường link www.edusbinhchonanhdepkidsvietnam.weebly.com để bình chọn ảnh đẹp với các mục ghi thông tin gồm số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo, Facebook, họ tên người bình chọn, mã số hình ảnh, mã OTP xác thực mật khẩu… để chủ tài khoản mạng xã hội nhập các thông tin.

Qua đó, Quỳnh và Thứ sẽ chiếm quyền kiểm soát các tài khoản Zalo, Facebook, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Quỳnh, Thứ cung cấp. Khi người bị hại chuyển tiền vào, Quỳnh và Thứ nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, rồi nhờ Sơn nhận, rút tiền để chia nhau tiêu xài cá nhân. Bước đầu xác định số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo gần 15 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật. Những ai là nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng sau: Ngân hàng VPBank, số tài khoản 166604083333 tên Lưu Văn Trương; Ngân hàng ACB, số tài khoản 23853557 tên Tạ Trang Anh; Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1019421919 tên Lều Hoàng Vũ; Ngân hàng BIDV, số tài khoản 56110001314439 tên Nguyễn Văn Phương Nam; Ngân hàng SHB số 7474743939 và số 3456678888 (đều đăng ký thông tin của Hoàng Mạnh Quỳnh, SN 1994, trú tại Ba Vì, Hà Nội); cần đến Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, số 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi để trình báo, xử lý theo pháp luật.

Trung Thành

Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu hôm 5/5 (giờ địa phương) đã từ chức và giải tán liên minh cầm quyền ủng hộ EU, sau khi lãnh đạo phe đối lập cực hữu giành chiến thắng trong vòng đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống nước này.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền rầm rộ trào lưu sử dụng nước cốt chanh như một “thần dược” có khả năng chữa bách bệnh  - từ cảm cúm, viêm họng, đau dạ dày đến cả... ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, việc lạm dụng nước cốt chanh một cách thiếu khoa học không những không mang lại lợi ích sức khỏe như lời đồn mà còn có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể.

Hôm 4/5 (giờ địa phương), New Delhi đã bắt đầu chuyển hướng dòng sông Ấn ở thượng nguồn, ngăn nước chảy sang Pakistan. Đáp lại, phía Islamabad đã phóng thử tên lửa đất đối đất với tầm bắn 120km, đánh dấu vụ thử tên lửa thứ 2 trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Ấn Độ tăng cao. Những bước đi trên đang đẩy căng thẳng hai bên vào một vòng xoáy mới, kéo theo sự quan ngại đặc biệt từ cộng đồng quốc tế, trong đó có cả những lời kêu gọi hòa giải từ các cường quốc và tổ chức toàn cầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có báo cáo gửi tới các đại biểu Quốc hội về kểt quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Qua khảo sát của Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp TP Huế về nhu cầu nhà ở đối với công nhân lao động tại 4 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp Phong Điền cho thấy, 47% công nhân lao động có nhu cầu mua nhà ở giá thấp, 20% có nhu cầu thuê nhà trọ. Với khối Công an, Quân đội, cán bộ, công chức dưới 35 tuổi nhu cầu này cũng khá cao…

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 5/5 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc tấn công mở rộng "mạnh mẽ" nhằm chống lại Hamas, sau khi nội các an ninh chấp thuận các kế hoạch có thể bao gồm việc chiếm Dải Gaza và kiểm soát viện trợ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (5/5), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 39 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.5 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 39.1 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.2 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Tối 5/5, theo nguồn tin riêng của phóng viên, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Đông Thạnh và các đơn vị liên quan đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội cho biết, đêm 28/4, Đội QLTT 17, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, phối hợp Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội, tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do ông Nguyễn Đình Chiểu làm chủ có địa chỉ tại đường Hòa Bình, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên.

Trong chuyến làm khách tại Quảng Nam, HLV Polking đã có quyết định gây bất ngờ khi tung ra đội hình không hề có một tiền đạo đúng nghĩa. Nhưng cũng chính quyết định có phần mạo hiểm ấy đã giúp CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) giành chiến thắng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.