Lừa góp vốn bất động sản, hot girl chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng
Núp bóng môi giới bất động sản, Lê Thị Nguyệt đã đưa ra các thông tin gian dối để vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư để kêu gọi nhiều người cùng hùn vốn tham gia. Sau khi nhiều bị hại tin tưởng góp vốn với số tiền gần 18 tỷ đồng, Nguyệt đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt (SN 2002), trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (cũ), nay là phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận đơn của một số nạn nhân trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức lừa góp vốn đầu tư vào bất động sản.
Tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiến hành thập tài liệu ban đầu, phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh nắm thông tin liên quan đến Lê Thị Nguyệt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản, gần đây làm ăn thua lỗ nên đã lừa tiền của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương.
Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc đối với Lê Thị Nguyệt và đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, từ năm 2020 đến nay, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng bị thua lỗ và bị vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.
Đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất và kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao, từ đó làm cho các bị hại tin tưởng góp tiền. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Nguyệt sử dụng trả nợ các khoản vay trước đó.
Kết quả điều tra bước đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự.
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.