Nam Việt Homes liên quan như thế nào với vụ lừa 39 tỷ đồng mua đất dự án “ma”?

07:20 15/06/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thực hiện thông qua pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt Công ty Nam Việt Homes, trụ sở quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Nam Việt Homes do Phạm Ngọc Anh (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) làm Giám đốc. Năm 2018, Công ty Nam Việt Homes đã quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về tính pháp lý thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, tọa lạc tại số 770 Kha Vạn Cân, thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức), đang được tiến hành lập dự án đất nền với tên gọi Civitas Linh Đông, đang làm thủ tục chia lô, tách thửa để khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng chuyển tiền mua đất nền, từ đó chiếm đoạt số tiền rất lớn của các khách hàng.

Ảnh minh hoạ.

Công ty Nam Việt Homes thông qua công ty môi giới bất động sản B.L rao bán đất nền dự án “ma” Civitas Linh Đông. Quá trình quảng cáo, nhân viên công ty môi giới bất động sản B.L phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Công ty Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6/2018. Tin theo lời tư vấn, một số khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc với Công ty Nam Việt Homes mua các nền đất. Sau khi đặt cọc xong, các khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán. Còn chủ đầu tư thì đã “ôm” tiền của các khách hàng bỏ trốn.

Cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do liên quan đến dự án “ma” Civitas Linh Đông. Bị can Phạm Ngọc Anh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và đầu năm 2022 Phạm Ngọc Anh đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phạm Ngọc Anh tiếp tục bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do liên quan đến một dự án “ma” khác có tên là dự án Heart Land Tân Hóa, trên thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tại kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Cũng với thủ đoạn tương tự như dự án Civitas Linh Đông, Công ty Nam Việt Homes cũng lừa rất nhiều khách hàng đặt cọc mua dự án Heart Land Tân Hóa. Thống kê sơ bộ của cơ quan điều tra, đến nay số tiền Phạm Ngọc Anh lừa của khách hàng đặt cọc mua đất dự án lên tới 39 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, với vai trò là Giám đốc kinh doanh Công ty Nam Việt Homes, ông Nguyễn Long Phú đã ký hợp đồng bán đất dự án Heart Land Tân Hóa với khách hàng, chuyển nhượng các thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7. Giúp sức cho Nguyễn Long Phú còn có Trần Vĩnh Phú (SN 1986, ngụ quận Bình Tân). Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ông Nguyễn Long Phú và Trần Vĩnh Phú đến cơ quan điều tra tại địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để làm rõ việc ký hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất với khách hàng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi ai là bị hại của Công ty Nam Việt Homes, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ trên để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

T.Hà

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/3 (giờ địa phương) đã bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách những nước có công dân phải nộp khoản tiền lên tới 15.000 USD (hơn 390 triệu đồng) khi xin thị thực nhập cảnh, đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực siết chặt chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

TAND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan ra xét xử. Theo quyết định trên, phiên tòasẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 10/4 tới.

Tranh chấp bảo hiểm ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, nơi chỉ một bài đăng “bóc phốt” hay một buổi livestream tố cáo cũng đủ biến câu chuyện thành tâm điểm tranh luận của hàng nghìn người. Tuy nhiên, khi những vấn đề pháp lý phức tạp bị đưa ra “tòa án dư luận”, thông tin dễ bị cắt xén, cảm xúc lấn át lý lẽ và đúng - sai khó được phân định rõ ràng.

Thời tiết nắng ráo được dự báo diễn ra từ Bắc và Nam trong ngày hôm nay, Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất khoảng 28 độ, trong khi đó khu vực Nam Bộ có nơi trên 35 độ C, trời nóng bức.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 30-4 cần có những giải pháp đột phá, hiệu quả để gắn chặt phát triển bệnh viện với phát triển kinh tế y tế; xác định rõ những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn để phát triển bệnh viện. 

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文