Nam Việt Homes liên quan như thế nào với vụ lừa 39 tỷ đồng mua đất dự án “ma”?

07:20 15/06/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thực hiện thông qua pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt Công ty Nam Việt Homes, trụ sở quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Nam Việt Homes do Phạm Ngọc Anh (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) làm Giám đốc. Năm 2018, Công ty Nam Việt Homes đã quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về tính pháp lý thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, tọa lạc tại số 770 Kha Vạn Cân, thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức), đang được tiến hành lập dự án đất nền với tên gọi Civitas Linh Đông, đang làm thủ tục chia lô, tách thửa để khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng chuyển tiền mua đất nền, từ đó chiếm đoạt số tiền rất lớn của các khách hàng.

Ảnh minh hoạ.

Công ty Nam Việt Homes thông qua công ty môi giới bất động sản B.L rao bán đất nền dự án “ma” Civitas Linh Đông. Quá trình quảng cáo, nhân viên công ty môi giới bất động sản B.L phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Công ty Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6/2018. Tin theo lời tư vấn, một số khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc với Công ty Nam Việt Homes mua các nền đất. Sau khi đặt cọc xong, các khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán. Còn chủ đầu tư thì đã “ôm” tiền của các khách hàng bỏ trốn.

Cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do liên quan đến dự án “ma” Civitas Linh Đông. Bị can Phạm Ngọc Anh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và đầu năm 2022 Phạm Ngọc Anh đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phạm Ngọc Anh tiếp tục bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do liên quan đến một dự án “ma” khác có tên là dự án Heart Land Tân Hóa, trên thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tại kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Cũng với thủ đoạn tương tự như dự án Civitas Linh Đông, Công ty Nam Việt Homes cũng lừa rất nhiều khách hàng đặt cọc mua dự án Heart Land Tân Hóa. Thống kê sơ bộ của cơ quan điều tra, đến nay số tiền Phạm Ngọc Anh lừa của khách hàng đặt cọc mua đất dự án lên tới 39 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, với vai trò là Giám đốc kinh doanh Công ty Nam Việt Homes, ông Nguyễn Long Phú đã ký hợp đồng bán đất dự án Heart Land Tân Hóa với khách hàng, chuyển nhượng các thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7. Giúp sức cho Nguyễn Long Phú còn có Trần Vĩnh Phú (SN 1986, ngụ quận Bình Tân). Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ông Nguyễn Long Phú và Trần Vĩnh Phú đến cơ quan điều tra tại địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để làm rõ việc ký hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất với khách hàng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi ai là bị hại của Công ty Nam Việt Homes, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ trên để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

T.Hà

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Ngày 23/11, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Minh Dương (SN 2006), trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文