Sử dụng tài khoản Facebook "ảo", nhận làm visa giả, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

13:44 26/10/2022

Ngày 26/10, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc trên mạng xã hội.

Các đối tượng gồm Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, trú tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998), cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh. 

Đối tượng Đoàn Văn Trưởng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị L.T.H  (trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về việc do có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên vào ngày 1/8, chị Hải đã liên hệ với một người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa du lịch Hàn Quốc. Quá trình sau đó, đối tượng trên đã yêu cầu chị H. chuyển khoản 3 lần vào tài khoản mang tên NGUYEN DUC MINH là chủ tài khoản với tổng số tiền là 65.000.000 đồng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị H, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra xác minh. Đến ngày 15/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đoàn Văn Trưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản. Trưởng, là đối tượng chủ mưu cầm đầu nhóm lừa đảo bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc.

Theo điều tra, Trưởng giao cho Nhi, Hải, Thư và Quân sử dụng các tài khoản Facebook “ảo”, các thuê bao điện thoại sim “rác” (do Trưởng mua của đối tượng khác) để đăng các bài viết có đính kèm các số điện thoại sim “rác” trên các nhóm Facebook (thường là các nhóm có liên quan đến vấn đề làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc). 

Khi có khách nào liên hệ, các đối tượng  sẽ yêu cầu đặt cọc 5.000.000 đồng/01 visa vào các tài khoản Ngân hàng “rác” do Trưởng quản lý, sử dụng.  Sau đó, từ ảnh chụp thông tin cá nhân mà khách cung cấp, Trưởng sử dụng máy tính cá nhân để dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh (do Trưởng tự tải trên mạng Internet về) để tạo ra ảnh visa giả với thông tin cá nhân của họ rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để gửi cho khách. 

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo 

Đến hẹn trả visa, các đối tượng gửi ảnh visa giả cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 50.000.000 đồng/01 visa rồi mới gửi visa cho họ theo địa chỉ mà họ cung cấp. Nếu khách nào hiểu biết, kiểm tra trên hệ thống thì sẽ biết thông tin visa mà các đối tượng gửi cho họ là visa giả và phát hiện ra hành vi lừa đảo, khi họ liên lạc để đòi lại tiền đặt cọc thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng/01 visa mà họ đặt cọc làm visa nói trên. 

Nếu khách nào tin và nghĩ visa mà các đối tượng gửi cho họ là thật thì họ chuyển tiếp số tiền 50.000.000 đồng/01 visa theo yêu cầu của các đối tượng. Trưởng sẽ tiếp tục dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh tạo ảnh các vé máy bay, lịch bay giả rồi gửi cho các đối tượng trong nhóm để tiếp tục gửi cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm tiền vé máy bay là 10.000.000 đồng/01 vé máy bay. Khi khách tin tưởng và chuyển tiếp số tiền trên cho các đối tượng thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.

Tất cả số tiền mà các đối tượng lừa được sẽ chuyển vào các tài khoản ngân hàng “ảo” do Trưởng quản lý, sử dụng trực tiếp. Hàng tháng, Trưởng sẽ trả cho các đối tượng từ 10-15 triệu đồng tiền công. Bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả trước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Văn Hùng – Mai Hoàng

Để công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã đi vào thực chất, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất quan điểm trong thời gian tới tăng cường siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm tạo sự răn đe, cảnh tỉnh ngăn chặn tình trạng xâm phạm đa dạng sinh học.

Ngày 16/3, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo nhiều bất ngờ khi đồng loạt công bố hàng chục chương trình biểu diễn được đầu tư khá lớn cùng dự kiến hành trình đến với gần chục liên hoan xiếc quốc tế uy tín trên thế giới trong năm 2026.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (SN 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hỏi: Thửa đất gia đình tôi đang sử dụng được hình thành từ những năm 1980 và chưa được cấp sổ đỏ. Năm 2010, thửa đất trên nằm trong quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến nay quyết định thu hồi đất vẫn chưa được thực hiện, gia đình tôi vẫn đang quản lý, sử dụng ổn định. Vậy gia đình tôi muốn xin cấp sổ lần đầu thì có đủ điều kiện để được cấp không? (Lê Văn Hà, phường Thanh Vinh, tỉnh Nghệ An)

Sau hơn nửa năm vận hành bộ máy hành chính mới với 34 tỉnh, dư luận vẫn “nóng” trước nhiều luồng tin thất thiệt lan truyền trên mạng. Từ tin đồn “cả nước chỉ còn 16 tỉnh” đến những lời đồn đoán về việc điều chuyển, sắp xếp nhân sự cấp cao từ Trung ương đến các địa phương nhất là sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tất cả tạo nên bức tranh thông tin nhiễu loạn, gây không ít băn khoăn, lo ngại trong xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文