Thủ đoạn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhân viên bán hàng online

07:30 01/10/2021

Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1998), trú tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để điều tra làm rõ 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Mỹ Đình 2 tiếp nhận đơn trình báo của anh Hoàng Văn H, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, là chủ shop kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, tố cáo Nguyễn Thị Linh có hành vi lợi dụng công việc chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh.

Đối tượng Nguyễn Thị Linh cùng số mỹ phẩm Linh “bùng” của khách sau khi đã nhận tiền cọc trước.

Theo trình báo của anh H, vợ chồng anh mở một shop bán mỹ phẩm và chủ yếu kinh doanh online và thuê Nguyễn Thị Linh làm nhân viên bán hàng. Anh H tạo nhóm Zalo “Kho sỉ mỹ phẩm” và sử dụng điện thoại cá nhân của Linh để chạy quảng cáo và tương tác, chốt đơn với khách hàng. Công việc của Linh hằng ngày là đăng sản phẩm của nhiều nhãn hàng khác nhau của shop cho mọi người biết. Sau khi chốt đơn hàng, chốt giá với khách thì Linh báo với vợ chồng anh H để yêu cầu khách đặt cọc hoặc thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng của chị G (vợ anh H).

Đầu tháng 9/2021, chị Hoàng Thị P, trú tại Bắc Ninh là khách quen của cửa hàng anh H đã mua sản phẩm mỹ phẩm của cửa hàng qua Linh, nhưng xin thanh toán chậm số tiền gần 140 triệu đồng và được vợ chồng anh H đồng ý. Tuy nhiên, là người thường xuyên giao dịch với chị P, nên Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Linh đã nhắn tin đề nghị chị P chuyển trả số tiền hàng nói trên vào 2 tài khoản cá nhân của chính mình, chứ không vào tài khoản của chủ shop. Không chút nghi ngờ, trong 3 ngày 11/9, 17/9, và 19/9, chị P đã chuyển đủ số tiền hàng trị giá 140 triệu đồng nói trên cho Nguyễn Thị Linh. Toàn bộ số tiền 140 triệu đồng trên, Linh đã nạp vào các tài khoản đầu tư tiền "ảo".

Ngoài vụ trên, cũng qua giao dịch mua mỹ phẩm với Nguyễn Thị Linh nhiều lần, ngày 22/9, vợ chồng anh Trịnh Quang A nhắn tin đặt mua các sản phẩm mỹ phẩm của shop anh H. Sau đó, Linh đã viết phiếu đơn báo giá và yêu cầu vợ chồng anh Trịnh Quang A chuyển tiền cọc vào tài khoản của Linh, hứa khi nhận tiền sẽ chuyển hàng. Linh giả vờ chốt đơn hàng với vợ chồng anh Trịnh Quang A nhưng không báo đơn hàng này cho vợ chồng anh Hoàng Văn H biết. Vì vậy, Linh không được chủ shop xuất hàng để trả sản phẩm cho vợ chồng anh Trịnh Quang A.

Theo trình báo của anh Trịnh Quang A, trong ngày 22/9, vợ chồng anh đã thực hiện 2 lệnh chuyển tiền online với tổng số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Linh. Số tiền này được Linh tiếp tục chiếm đoạt để nạp vào tài khoản đầu tư tiền "ảo" của Linh trên mạng xã hội. Ngoài ra, đầu tháng 9/2021 Linh còn lập 1 tài khoản Zalo có nick name “Linh kho sỉ Mỹ phẩm” với mục đích tương tác với khách hàng đặt mua trên mạng xã hội Zalo.

Sau khi chốt đơn hàng lớn, Linh tách chỉ báo một phần đơn cho chủ shop để chuyển trả trước một phần sản phẩm với mục đích tạo lòng tin cho khách hàng. Sau khi khách tiếp tục đặt mua hàng tiếp, Linh đã yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Linh để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Linh đã tương tác với 5 tài khoản Zalo, chiếm đoạt số tiền hơn 600 triệu đồng của khách hàng.

Ngày 23/9, vợ chồng chủ shop Hoàng Văn H phát hiện hành vi chiếm đoạt tiền qua việc nhận tiền trả hàng của Linh, nên đã cho Linh nghỉ việc và đăng xuất Zalo “Kho sỉ mỹ phẩm” ra khỏi điện thoại cá nhân của Linh. Sau khi biết tin vợ chồng chủ shop Hoàng Văn H đã làm đơn tố cáo mình đến Công an phường Mỹ Đình 2, đối tượng Nguyễn Thị Linh đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hoạt động phạm tội.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là người chuyển tiền chốt đơn hàng mua mỹ phẩm với Zalo “Kho sỉ mỹ phẩm” và “Linh chuyên sỉ mỹ phẩm”, nhưng chưa được chuyển hàng hoặc đã chuyển tiền mà chưa được nhận hàng, đề nghị liên hệ cán bộ điều tra Thân Đức Thái, Công an quận Nam Từ Liêm để được hướng dẫn giải quyết.

Anh Minh

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文