Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm “cát tặc” lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

09:44 12/12/2024

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản” và “Rửa tiền”. Cơ quan điều tra kết luận, Lê Quang Bình đã thu lợi gần 294 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép, sau đó dùng tiền biếu xén một số quan chức tỉnh An Giang và mua sắm hàng loạt bất động sản, xe sang.

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Lê Quang Bình đã đưa tiền cho nhiều lãnh đạo tại UBND tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang để Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát. Trong số những bị can nhận tiền của Lê Quang Bình có cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhận 300.000 USD; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhận gần 1 tỷ đồng; cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí nhận 3,1 tỷ đồng…

Từ trái sang: Bị can Lê Quang Bình cùng hai đồng phạm là bị can Võ Truyền Thống (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) và bị can Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68). 

Do được giúp đỡ từ một số lãnh đạo tỉnh An Giang và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát, nhưng chỉ cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3, còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất hợp pháp gần 294 tỷ đồng.

Để che giấu số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ việc khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới là bị can Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua đối tượng khác bằng tiền mặt. Việc nhận tiền không có biên nhận, không ghi chép lại và do nhiều người đưa nhiều lần trong thời gian dài, đến nay không xác định được Hoàng Hải Thụy đã nhận bao nhiêu tiền.

Các bị can khác mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền và chuyển lòng vòng rồi mới tới tay Lê Quang Bình hoặc được Lê Quang Bình chỉ đạo sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, thông qua các tài khoản mượn, bị can Hoàng Hải Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.

Sau đó, theo yêu câu của bị can Lê Quang Bình, bị can Hoàng Hải Thụy đã chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Trung Hậu 68 rồi mới rút tiền mặt, chuyển lại cho Lê Quang Bình.

Số tiền thu lợi bất hợp pháp, Lê Quang Bình dùng một phần giao cháu và anh trai đi mua nhà đất, trong đó có 6 bất động sản đã ký hợp đồng và thanh toán một phần. Trong đó có nhà và đất ở số 513, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh (chủ sở hữu bán giá 12,2 tỷ đồng, Lê Quang Bình đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng). Một thửa đất khác cũng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh được chủ sở hữu bán với giá 17,7 tỷ đồng và Lê Quang Bình đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng... Tổng số tiền Lê Quang Bình dùng đặt cọc mua nhà đất là gần 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lê Quang Bình còn chỉ đạo cấp dưới dùng hơn 9,1 tỷ đồng để trả tiền mua xe ô tô, trả gốc, lãi cho ngân hàng tiền mua 8 chiếc ô tô, phần lớn thuộc dòng xe sang như: Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus ES250, Lexus LX570...

Cơ quan điều tra xác định, số tiền hơn 170 tỷ đồng có được từ bán cát trái phép được Lê Quang Bình chỉ đạo chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau để che giấu nguồn gốc. Sau đó, Lê Quang Bình sử dụng hết vào việc trả nợ, chi phí điều hành, khai thác tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 47 tỷ đồng được dùng để mua nhà đất và ô tô.

Quá trình điều tra, Lê Quang Bình thừa nhận đã giao cho Hoàng Hải Thụy điều hành khai thác cát trái phép và bán cho các khách lẻ. Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy che giấu nguồn tiền bất hợp pháp bằng cách nhận tiền thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, trường hợp chuyển khoản thì mượn tài khoản người khác để nhận tiền và sử dụng nhiều tài khoản của các cá nhân khác để chuyển tiếp và cuối cùng đến tay Lê Quang Bình.

Nguyễn Hưng

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò, khai thác mỏ cát theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá, qua đó giúp công ty này hưởng lợi trái pháp luật gần 300 tỷ đồng. 

Sáng 12/12, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai lực lượng từ sớm tại nút giao thông Đại Cồ Việt – Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông đồng thời ngăn chặn, xử lý người cố tình vi phạm qua đó thiết lập “Ngã tư an toàn giao thông” tại Thủ đô giúp nhân dân lưu thông một cách an toàn.

Đến trưa 12/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào hồi 9h sáng cùng ngày, tại km 1319+390 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và CAND, vấn đề chính trị tư tưởng cần phải được đặc biệt quan tâm hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh đang tích cực đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản” và “Rửa tiền”. Cơ quan điều tra kết luận, Lê Quang Bình đã thu lợi gần 294 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép, sau đó dùng tiền biếu xén một số quan chức tỉnh An Giang và mua sắm hàng loạt bất động sản, xe sang.

Ngày 12/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án mua bán hoá đơn khống thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng, do bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn Ánh Dương) cầm đầu.

Tối muộn ngày 11/12, PV Báo CAND theo chân tổ công tác 141-H của Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Chúc Sơn (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ). Trong đó, tổ công tác tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, "càn quấy"... trên đường cùng với đó phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm pháp hình sự .

Các cán bộ đã áp dụng sai quy định của pháp luật về đất đai, cố ý làm trái quy định về tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, tài liệu không đủ thành phần, không đủ điều kiện, thuộc trường hợp phải từ chối tiếp nhận giải quyết để cấp giấy chứng nhận cho tài sản thuộc quyền sở hữu nhà nước cho tư nhân…

Chiều 30/11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông yêu cầu các nước thuộc nhóm BRICS "cam kết sẽ không tạo ra một loại tiền tệ mới của BRICS hoặc ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ nào khác để thay thế đồng USD hùng mạnh, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 100% và phải nói lời tạm biệt với nền kinh tế tuyệt vời của Mỹ".

Vì hám lợi với số tiền công hậu hĩnh hơn 100 triệu đồng nếu đòi nợ thành công, nhóm 5 đối tượng đã di chuyển từ tỉnh Đồng Nai đến TP Đồng Xoài để thực hiện hành vi đòi nợ thuê rất manh động và liều lĩnh.

Một trong những tổ chức thường xuyên đưa ra các trò lố dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền thế giới để thực hiện các hành động chống phá Việt Nam là Việt Tân. Những hoạt động của tổ chức này dưới vỏ bọc bảo vệ nhân quyền, dân chủ song thực chất là nhằm mục tiêu gây rối an ninh trật tự, phá hoại sự ổn định đất nước, tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Tình hình tại Syria có dấu hiệu dần ổn định trở lại sau khi lực lượng nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu khởi động quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình thông qua một chính phủ chuyển tiếp, mang đến kì vọng cho nhiều người dân Syria về khả năng chấm dứt chuỗi ngày xung đột triền miên.

Trong những năm gần đây, thuốc lá điện tử đã trở thành trend mới phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là ở giới trẻ. Dù được quảng bá như một giải pháp thay thế ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, thực tế cho thấy thuốc lá điện tử đang đặt ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe của thanh thiếu niên. Do đó, việc cấm thuốc lá điện tử là một biện pháp cấp thiết để bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文