Triệt phá nhiều băng nhóm lừa đảo qua mua bán tài khoản

08:25 02/01/2022

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, để đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 18 xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định ANTT địa bàn.

Đặc biệt, ngày 28/11/2021, Công an huyện đã điều tra, khám phá nhanh vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhận được đơn báo cáo của anh Đoàn Đức L. (SN 1990, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Phan Tấn Trường (SN 2004, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) chiếm đoạt số tiền 130.000 USD, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSĐT chia thành nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các xã Đại Thắng, Đại Hòa, Đại Minh, Đại An, Đại Hiệp, Đại Quang và thị trấn Ái Nghĩa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ về nhân thân, lai lịch các đối tượng.

Công an huyện Đại Lộc bắt giữ đối tượng truy nã Võ Xuân Hưng.

Trong thời gian ngắn, Công an huyện Đại Lộc xác định, lợi dụng chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, Phan Tấn Trường mua sim rác ĐTDĐ mạng Vietnammobi và nhờ Đinh Dương Hậu (SN 2004, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau đăng ký số điện thoại theo yêu cầu của Trường để mở tài khoản Internet Banking tại các ngân hàng rồi đưa thông tin tài khoản đó cho Trường cùng mã OTP kích hoạt.

Mỗi trường hợp, Trường trả cho Hậu từ 450-500 nghìn đồng. Công an huyện Đại Lộc cũng làm rõ, anh Đoàn Đức L. làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền công của L. được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài nên L. nhờ Bùi Văn Vỹ (SN 2004, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) tìm thuê giúp L. 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Vỹ biết Trường có các tài khoản ngân hàng nên liên hệ Trường, hai bên thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng ABBank, mỗi tài khoản giá 200 nghìn đồng. Sau đó Vỹ đưa các tài khoản ngân hàng này cho L.

Đến ngày 16/11/2021, L. nhận được thông báo Google Pay đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền 130.000 USD, nhưng L. không thực hiện giao dịch được. Đến ngày 26/11/2021, Ngân hàng ABBank thông báo cho Phan Tấn Trường về việc có số tiền ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản trên, mời Trường đến làm việc. Nhận được thông báo của ngân hàng, Trường kể lại với Trần Công Triều (SN 2000), Đinh Dương Hậu (SN 2004), cùng trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, và Cường (trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, không rõ họ và địa chỉ cụ thể).

Các đối tượng Triều, Cường, Trường, Hậu bàn bạc và phân công Trường, Hậu tìm các chủ tài khoản đến ngân hàng ABBank rút số tiền được chuyển đến rồi chuyển đến số tài khoản của Triều, Hậu được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Qua 2 ngày 26 và 27/11/2021, các đối tượng đã rút được số tiền hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều. Sau đó Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và nói Trường ra phòng trọ của Triều lẩn trốn.

Chiều 28/11/2021, Công an huyện Đại Lộc đã mời Triều, Trường đến làm việc, tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ; thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, làm việc ban đầu Triều và Trường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Triều và Phan Tấn Trường.

Ngoài vụ án trên, thời gian gần đây Công an huyện Đại Lộc còn đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc khác, đơn cử như bắt giữ đối tượng truy nã Võ Xuân Hưng (SN 1969, trú Kon Tum) bị truy nã về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ...

Ngọc Thi

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文