Triệt phá nhiều băng nhóm lừa đảo qua mua bán tài khoản

08:25 02/01/2022

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, để đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 18 xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định ANTT địa bàn.

Đặc biệt, ngày 28/11/2021, Công an huyện đã điều tra, khám phá nhanh vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhận được đơn báo cáo của anh Đoàn Đức L. (SN 1990, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Phan Tấn Trường (SN 2004, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) chiếm đoạt số tiền 130.000 USD, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSĐT chia thành nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các xã Đại Thắng, Đại Hòa, Đại Minh, Đại An, Đại Hiệp, Đại Quang và thị trấn Ái Nghĩa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ về nhân thân, lai lịch các đối tượng.

Công an huyện Đại Lộc bắt giữ đối tượng truy nã Võ Xuân Hưng.

Trong thời gian ngắn, Công an huyện Đại Lộc xác định, lợi dụng chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, Phan Tấn Trường mua sim rác ĐTDĐ mạng Vietnammobi và nhờ Đinh Dương Hậu (SN 2004, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau đăng ký số điện thoại theo yêu cầu của Trường để mở tài khoản Internet Banking tại các ngân hàng rồi đưa thông tin tài khoản đó cho Trường cùng mã OTP kích hoạt.

Mỗi trường hợp, Trường trả cho Hậu từ 450-500 nghìn đồng. Công an huyện Đại Lộc cũng làm rõ, anh Đoàn Đức L. làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền công của L. được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài nên L. nhờ Bùi Văn Vỹ (SN 2004, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) tìm thuê giúp L. 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Vỹ biết Trường có các tài khoản ngân hàng nên liên hệ Trường, hai bên thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng ABBank, mỗi tài khoản giá 200 nghìn đồng. Sau đó Vỹ đưa các tài khoản ngân hàng này cho L.

Đến ngày 16/11/2021, L. nhận được thông báo Google Pay đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền 130.000 USD, nhưng L. không thực hiện giao dịch được. Đến ngày 26/11/2021, Ngân hàng ABBank thông báo cho Phan Tấn Trường về việc có số tiền ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản trên, mời Trường đến làm việc. Nhận được thông báo của ngân hàng, Trường kể lại với Trần Công Triều (SN 2000), Đinh Dương Hậu (SN 2004), cùng trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, và Cường (trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, không rõ họ và địa chỉ cụ thể).

Các đối tượng Triều, Cường, Trường, Hậu bàn bạc và phân công Trường, Hậu tìm các chủ tài khoản đến ngân hàng ABBank rút số tiền được chuyển đến rồi chuyển đến số tài khoản của Triều, Hậu được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Qua 2 ngày 26 và 27/11/2021, các đối tượng đã rút được số tiền hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều. Sau đó Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và nói Trường ra phòng trọ của Triều lẩn trốn.

Chiều 28/11/2021, Công an huyện Đại Lộc đã mời Triều, Trường đến làm việc, tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ; thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, làm việc ban đầu Triều và Trường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Triều và Phan Tấn Trường.

Ngoài vụ án trên, thời gian gần đây Công an huyện Đại Lộc còn đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc khác, đơn cử như bắt giữ đối tượng truy nã Võ Xuân Hưng (SN 1969, trú Kon Tum) bị truy nã về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ...

Ngọc Thi

CNN ngày 5/4 dẫn lời giới chức Mỹ tiết lộ, quân đội nước này đã triển khai một chiến dịch tung hỏa mù nhiều lớp nhằm đánh lạc hướng lực lượng đối phương trong quá trình giải cứu phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran. Theo các nguồn thạo tin, đây là sự kết hợp giữa nghi binh chiến thuật, gây nhiễu thông tin và phối hợp đa tầng.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文