Vụ án xảy ra tại Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương được phát hiện như thế nào?

Trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng là chủ tài khoản, tự rút tiền của công đoàn cơ sở (CĐCS) để tiêu sài cá nhân; đồng thời dùng ảnh hưởng từ chức vụ này để tạo lập các chứng từ khống đưa vào hồ sơ tài chính của CĐCS. Các Ủy ban kiểm tra trong các CĐCS không hoạt động hoặc hoạt động hình thức, nên không phát hiện được các sai phạm của các đối tượng.

Từ dấu hiệu nghi vấn

Từ nửa cuối năm 2022, sau khi Đại hội CĐCS Công ty TNHH N.D (thuộc Khu Công nghiệp Đại An, TP Hải Dương) nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức thành công, công tác bàn giao tài chính của Ban Chấp hành khóa cũ với Ban Chấp hành khóa mới không thể tiến hành được. Những bức xúc của công nhân, lao động trong CĐCS của công ty đã âm ỉ từ lâu nay; có nguy cơ bùng phát, tiềm ẩn vấn đề phức tạp về an ninh.

Những khuất tất về công tác tài chính của Ban Chấp hành CĐCS khóa cũ đã được các lực lượng nghiệp vụ An ninh của Công an tỉnh Hải Dương kịp thời nắm bắt. Đi sâu nghiên cứu, trinh sát các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh thấy các sai phạm tương tự không chỉ dừng lại ở CĐCS Công ty N.D mà còn xảy ra ở một số doanh nghiệp khác, số liệu ước tính gây thất thoát tài chính công đoàn lên đến gần 100 tỷ đồng.

Trước vấn đề có tầm tác động, ảnh hưởng đến diện rộng trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, mà trực tiếp là Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Hải Dương lập chuyên án đấu tranh; huy động lực lượng tinh nhuệ, nòng cốt là Phòng An ninh kinh tế và Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương tập trung đấu tranh, làm rõ; kiên quyết xử lý các đối tượng sai phạm, kịp thời ổn định tình hình an ninh công nhân, đảm bảo chính trị, tạo môi trường đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh thuận lợi, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ điểm đột phá tại CĐCS Công ty N.D, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ được thủ đoạn của Hoàng Duy Kha và Phạm Vũ Hải (cùng trú tại TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) là Chủ tịch và Kế toán CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Lợi dụng việc doanh nghiệp chuyển nộp kinh phí công đoàn cho CĐCS không đúng theo phân cấp thu, Kha và Hải đã câu kết, móc nối với nhau lập các chứng từ khống, rút tiền của CĐCS Công ty N.D chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng được rút thành nhiều lần trải dài từ năm 2017 đến năm 2022 mà không bị các cấp công đoàn phát hiện.

Ngày 10/4/2017 và ngày 25/9/2019, Hải cùng Kha mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đông và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hải Dương. Kha đứng tên chủ tài khoản, Hải đứng tên kế toán trưởng. Các tài khoản này dùng để doanh nghiệp chuyển tiền kinh phí và đoàn phí công đoàn cho CĐCS.

Lật tẩy hành vi tham ô tài sản

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo trong việc thu nộp tài chính của LĐLĐ tỉnh Hải Dương, Kha đã nảy sinh việc rút tiền của CĐCS và có sự giúp sức của Hải để chiếm đoạt. Để rút được tiền từ tài khoản của CĐCS Công ty TNHH N.D, Kha và Hải phải cùng ký vào giấy rút tiền mặt theo mẫu do ngân hàng cung cấp. Tháng 12/2020, trước khi nghỉ việc tại Công ty TNHH N.D, Hải đã ký sẵn vào các giấy rút tiền mặt chưa có nội dung và để lại cho Kha sử dụng. Từ năm 2017 đến tháng 7/2022, Kha và Hải đã rút từ quỹ công đoàn sử dụng vào mục đích cá nhân là hơn 2,3 tỷ đồng. Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Kha và Hải về tội “Tham ô tài sản”.

Không chỉ dừng lại ở đó, với sự chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, kiên quyết của Ban Chuyên án, Cơ quan ANĐT đã mở rộng điều tra và xác định với thủ đoạn tương tự, các đối tượng Phùng Duy Minh, Chủ tịch CĐCS Công ty F.C, Nguyễn Đình Cảnh, Chủ tịch CĐCS Công ty H.H, Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch công đoàn Công ty F.S đã tham ô của các CĐCS này hàng tỷ đồng.

Trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng là chủ tài khoản, tự rút tiền của CĐCS để tiêu sài cá nhân; đồng thời, dùng ảnh hưởng từ chức vụ này để tạo lập các chứng từ khống đưa vào hồ sơ tài chính của CĐCS. Các Ủy ban kiểm tra trong các CĐCS không hoạt động hoặc hoạt động hình thức nên không phát hiện được các sai phạm của các đối tượng.

Ngoài những đối tượng Hoàng Duy Kha, Phạm Vũ Hải, Phùng Duy Minh, Nguyễn Đình Cảnh, Nguyễn Trung Kiên thuộc các CĐCS bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương cũng làm rõ và chứng minh một số chủ doanh nghiệp và thành viên Ban Chấp hành CĐCS có hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gây thất thoát hàng tỷ đồng của một số CĐCS khác, với thủ đoạn làm giả chứng từ và mở tài khoản riêng chuyển tài chính CĐCS nhằm không nộp lên công đoàn cấp trên.

Hậu quả từ hành vi phạm tội của các đối tượng nêu trên dẫn đến tài chính của CĐCS bị chiếm đoạt, đời sống của đoàn viên công nhân không được chăm lo đầy đủ và nghiêm trọng hơn là dẫn đến việc thất thu của công đoàn cấp trên được phân cấp thu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn tài chính của các tổ chức công đoàn.

Theo tài liệu mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương thu thập được xác định số tiền mà LĐLĐ tỉnh Hải Dương bị thất thu đối với hơn 30 CĐCS thuộc khối sản xuất kinh doanh từ năm 2017 đến năm 2022 lên đến hơn 96 tỷ đồng.