INTERPOL tấn công tội phạm cá cược bất hợp pháp trên toàn cầu

Một chiến dịch toàn cầu

Chiến dịch có mật danh SOGA X được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 7/2024, là nỗ lực hợp tác giữa INTERPOL với 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một chiến dịch được thiết kế để giải quyết tình trạng cá cược bóng đá trực tuyến bất hợp pháp trong Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2024), thời điểm được dự đoán sẽ tạo ra sự gia tăng đột biến về doanh thu cá cược và lợi nhuận béo bở cho các tổ chức tội phạm.

Chiến dịch này, do INTERPOL điều phối, đã quy tụ sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật từ hơn 20 quốc gia trên khắp các châu lục. INTERPOL phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cảnh sát địa phương để tổ chức các đợt kiểm tra và đột kích các điểm đánh bạc nghi ngờ và các tài khoản ngân hàng liên quan đến cá cược bất hợp pháp. Trong quá trình này, INTERPOL đã áp dụng công nghệ tiên tiến để giám sát các giao dịch điện tử, theo dõi các luồng tài chính mờ ám, và xác định địa điểm hoạt động của các tổ chức cá cược.

Theo thông báo từ INTERPOL, chiến dịch đã thành công thu giữ hàng trăm triệu USD tiền mặt, cùng với hàng ngàn thiết bị điện tử và tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cá cược. Ngoài ra, hàng nghìn nghi phạm đã bị bắt giữ và hàng trăm tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Riêng tại Đông Nam Á, một trong những thị trường cá cược bóng đá bất hợp pháp lớn nhất thế giới, chiến dịch đã tịch thu trên 100 triệu USD tiền mặt và đóng băng tài khoản của hơn 3.000 cá nhân và tổ chức liên quan. Chiến dịch cũng đã dẫn đến việc đóng cửa hàng nghìn trang web bất hợp pháp. Các cuộc điều tra của SOGA X còn dẫn đến việc giải cứu những người lao động bị buôn bán và vạch trần các tổ chức rửa tiền.

Trong một cuộc truy quét ở Philippines, chính quyền địa phương, được INTERPOL hỗ trợ, đã phá dỡ một trung tâm lừa đảo hoạt động song song với một trang web cờ bạc được cấp phép. Chiến dịch này đã giải cứu được hơn 650 nạn nhân buôn người, bao gồm gần 400 người Philippines và hơn 250 người nước ngoài từ sáu quốc gia khác nhau.

Nhiều nạn nhân đã bị dụ đến địa điểm này bằng những lời hứa hẹn việc làm giả dối và bị giữ lại đó thông qua các mối đe dọa, thậm chí là tịch thu hộ chiếu. Sau đó, họ bị ép làm việc cho trang web cờ bạc bất hợp pháp, đồng thời thực hiện các vụ lừa đảo, bao gồm cả lừa đảo tình cảm và gian lận liên quan đến tiền điện tử. Một Đội hỗ trợ hoạt động của INTERPOL đã hỗ trợ cho chính quyền Philippines tại địa phương bằng cách cung cấp tư vấn chuyên môn trong việc trích xuất và phân tích bằng chứng pháp y từ các thiết bị tịch thu, truy tìm các luồng tài chính bất hợp pháp, xác định các nạn nhân và nghi phạm tiềm năng để tiến hành cuộc truy kích và khởi tố theo đúng trình tự pháp luật.

Tại Việt Nam, nơi cờ bạc trực tuyến bị cấm, lực lượng cảnh sát đã triệt phá một đường dây cờ bạc tinh vi với số tiền lên tới 800.000 USD trong các giao dịch hàng ngày. Đường dây này được điều hành bởi các máy chủ đặt tại nhiều quốc gia, sử dụng một mạng lưới tài khoản ngân hàng và ví điện tử phức tạp để nhận tiền cược bất hợp pháp và phân phối tiền thanh toán. Tại Thái Lan, cảnh sát đã đột kích hai địa điểm lưu trữ các trang web cá cược bất hợp pháp, bắt giữ những kẻ cầm đầu và tịch thu tài sản trị giá hơn 9 triệu USD. Tại Hy Lạp, chính quyền triệt phá một đường dây cá cược bất hợp pháp lớn khai thác tài khoản người dùng giả mạo để đặt cược vào các sự kiện thể thao. Nhóm tội phạm có tổ chức này, sử dụng “mạng riêng ảo” để vượt qua các lệnh chặn internet, đã điều hành ít nhất 60 trang web bất hợp pháp khác.

Hiệu quả ấn tượng

Nhiều chuyên gia đã đánh giá cao tính hiệu quả của các chiến dịch do INTERPOL điều phối, nhất là trong bối cảnh các quốc gia phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp từ tội phạm công nghệ cao. Tiến sĩ Louise Shelley, chuyên gia về tội phạm có tổ chức tại Đại học George Mason cho rằng: “Những chiến dịch quốc tế do INTERPOL điều phối không chỉ giúp ngăn chặn các hoạt động phi pháp mà còn tăng cường nhận thức và sự hợp tác giữa các quốc gia trong cuộc chiến chống lại tội phạm xuyên quốc gia. Với sự phát triển của internet và các nền tảng thanh toán trực tuyến, việc đối phó với cá cược bất hợp pháp không thể chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà cần một mạng lưới quốc tế để kiểm soát hiệu quả”.

Ngoài ra, ông Richard Gowan, giám đốc của Crisis Group (công ty chuyên về an ninh mạng), nhận định rằng sự phối hợp giữa các quốc gia trong những chiến dịch do INTERPOL điều phối không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch mà còn nâng cao khả năng ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. “INTERPOL không chỉ đóng vai trò điều phối mà còn tạo ra một nền tảng kết nối, giúp các quốc gia chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong cuộc chiến chống lại tội phạm”, ông Gowan nhấn mạnh.

Để dẫn đến thành công của một chiến dịch lớn như SOGA X, không thể không nhắc đến việc áp dụng các công nghệ tiên tiến để giám sát và theo dõi các hoạt động bất hợp pháp. Các công cụ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhận diện các luồng tiền và tài khoản liên quan đến cá cược bất hợp pháp. Điều này giúp phát hiện các mô hình giao dịch đáng ngờ và xác định các tổ chức tội phạm ngay từ giai đoạn đầu.

Ở góc độ phối hợp, với tính chất xuyên quốc gia của tội phạm cá cược, chiến dịch này không thể đạt được thành công nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia. INTERPOL với tư cách là đơn vị điều phối đã làm việc với cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia khác nhau để thực hiện các đợt đột kích đồng thời và ngăn chặn sự trốn thoát của các nghi phạm. Một yếu tố quan trọng nữa là việc trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời giữa các quốc gia thành viên. INTERPOL đã tạo điều kiện để các quốc gia có thể chia sẻ dữ liệu về các giao dịch đáng ngờ và các cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động cá cược bất hợp pháp. Điều này giúp ngăn chặn các nghi phạm lợi dụng kẽ hở địa lý để tránh né sự điều tra.

Hướng đến tương lai

Báo cáo của INTERPOL được công bố hôm 17/10/2024, chiến dịch SOGA X đã được tổng kết với những con số ấn tượng. Theo đó, lực lượng chức năng các nước đã bắt giữ hơn 5.100 người và thu hồi hơn 59 triệu đô la Mỹ tiền bất hợp pháp. Đây là một con số kỷ lục đối với chiến dịch nhắm đến đối tượng cờ bạc và cá độ bất hợp pháp trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù chiến dịch đã đạt được nhiều thành công, các chuyên gia cũng cảnh báo về sự phục hồi nhanh chóng của các tổ chức tội phạm. Hầu hết các tổ chức này chỉ cần vài tháng hoặc thậm chí vài tuần để tái cấu trúc hoạt động của mình. Với sự phát triển của các nền tảng thanh toán ẩn danh và các giao dịch tiền điện tử, tội phạm liên quan đến cá cược bóng đá bất hợp pháp có thể sẽ ngày càng khó kiểm soát hơn. Sự hợp tác của cảnh sát khắp nơi sẽ càng cần chặt chẽ để có thể đối phó hiệu quả.

Ông Stephen Kavanagh, Giám đốc điều hành Dịch vụ Cảnh sát của INTERPOL, nhấn mạnh: "Các mạng lưới tội phạm có tổ chức thu được lợi nhuận khổng lồ từ cờ bạc bất hợp pháp, thường gắn liền với tham nhũng, buôn người và rửa tiền. Chiến dịch SOGA X sẽ không thể thành công nếu không có sự chia sẻ thông tin toàn cầu và những nỗ lực đáng kể của các cơ quan thực thi pháp luật trên thực địa". Tiến sĩ Shelley, chuyên gia an ninh của INTERPOL cho rằng: “Công nghệ sẽ tiếp tục là công cụ quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao”.

Thành công của chiến dịch SOGA X là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, để đối phó hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia trong tương lai, INTERPOL và các quốc gia thành viên cần phải duy trì cam kết hợp tác và không ngừng cải tiến công nghệ giám sát. Những chiến dịch như thế này không chỉ bảo vệ tính toàn vẹn của các hoạt động thể thao mà còn củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống thực thi pháp luật toàn cầu.