Lời khai của băng nhóm giả danh cán bộ ngân hàng khiến 400 người sập bẫy

16:05 06/01/2021

Như CAND online đã đưa tin, ngày 6/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc cho vay vốn trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Hoàng Thanh Bình (SN 1986); Nguyễn Đức Anh (SN 1999) và Đoàn Thị Hằng (SN 1998) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi liên quan của các các đối tượng chuyên thu mua thẻ ngân hàng gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 2000) và Nguyễn Bình Dương (SN 1998).

Theo lời khai của Hoàng Thanh Bình (cầm đầu nhóm lừa đảo), trước đó, khoảng tháng 3/2020, sau khi xuất khẩu lao động trở về, do không có việc làm ổn định nên Bình có tìm vay tiền qua mạng xã hội Zalo và bị lừa mất 12 triệu đồng. Tuy nhiên, từ nạn nhân, Bình lại tìm cách học hỏi cách thức lừa đảo trên để kiếm tiền.

Các đối tượng trong vụ án

Cụ thể, đối tượng cùng lúc mua sim điện thoại của nhiều nhà mạng, lập các tài khoản Zalo. Sau đó, tiếp tục lập nhiều Facebook chạy quảng cáo dưới nhiều tài khoản tên như Hỗ trợ vay vốn, tiêu dùng online... Sau khi có khách hàng hỏi, Bình sẽ hướng dẫn cách kết bạn qua Zalo, yêu cầu làm hồ sơ vay vốn ngân hàng gồm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng. Khi người có nhu cầu vay vốn chuẩn bị đủ hồ sơ thì đối tượng hướng dẫn họ nộp các loại tiền phí hồ sơ, phí bảo hiểm, tiền trả góp đóng trước... Sau khi chiếm đoạt được tiền thì xóa các liên hệ. Trong vụ án này, Bình còn tỉ mỉ ghi các thông tin vào một quyển sổ, trên đó ghi rõ tên, tuổi của những người đã chiếm đoạt được tiền; những người chưa...

Cũng trong đường dây này còn có Hằng vừa là đồng phạm cũng đồng thời từng là nạn nhân của Bình khi bị lừa mất gần 10 triệu đồng. Sau khi Bình và Hằng giải quyết vấn đề, cả hai nảy sinh tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà thuê ở quận Hà Đông (Hà Nội). Theo sự chỉ đạo của người tình, từ tháng 10/2020, Hằng đã tham gia vào việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nếu khoản vay từ 30 đến 500 triệu đồng thì Hằng sẽ tư vấn số tiền trả hàng tháng. Trong đó, nếu 100 triệu đồng thì 1 tháng phải trả gần 4 triệu đồng và đóng trong 36 tháng. Đối với số tiền khác thì Hằng hỏi Bình để tiếp tục nhắn tin theo hướng dẫn hoặc chuyển lại máy cho Bình để Bình tự nói chuyện...

Không dừng lại ở đó, Bình còn lôi kéo con của người cậu ruột là Nguyễn Đức Anh, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng cùng tham gia giúp sức trong đường dây. Đức Anh có nhiệm vụ mua thẻ ngân hàng; chịu trách nhiệm đi rút tiền. Sau mỗi lần chiếm đoạt tài sản, Bình cho Đức Anh từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Bình đã hướng dẫn Đức Anh cách sử dụng tài khoản Facebook giả mang tên Trần Văn Tuấn đăng các bài viết lên nhiều nhóm xã hội với nội dung chào mời người vay tiền, hướng dẫn cách trả lời các bình luận...

Công an quận Hoàn Kiếm hỏi cung đối tượng Bình và Hằng

Qua các mối quan hệ xã hội, Đức Anh quen biết Tùng là người bán thẻ ngân hàng nên có mua của Tùng 6 thẻ ngân hàng với giá tiền là 1,8 triệu đồng/ thẻ và sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng là giả danh cán bộ ngân hàng, đăng các thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên các trang mạng xã hội facebook. Khi người bị hại có nhu cầu vốn, đối tượng sẽ được các đổi tượng hướng dẫn kết bạn qua ứng dụng zalo, vay chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu chuyển cho các đối tượng.

Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ sử dụng phần mềm trên điện thoại làm giả một bộ hợp đồng tín dụng của ngân hàng, điển toàn bộ thông tin của người bị hại có ghi rõ số tiền cho vay, số tài khoản nhận tiền giải ngân và nêu rõ điều kiện để được giải ngân thì người bị hại phải đóng các khoản tiến vay mua bảo hiểm, trả góp trước 3 tháng, tiến phí lệnh giải ngân sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng yêu cầu.

Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản, các đối tượng sẽ ngụy trang bịt khẩu trang và đến các cây ATM của các ngân hàng để thực hiện việc rút tiền chiếm đoạt, sau đó chặn zalo của người bị hại. Qúa trình xác minh xác định đây là ổ nhóm đồi tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp, các đối tượng phân chia vai trò nhiệm vụ rõ ràng, chuyên đi thu mua các tài khoản ngân hàng của một số thanh niên thiếu hiểu biết, sinh viên để phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Căn cứ tài liệu trinh sát thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/12/2020, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ bắt giữ toàn bộ ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình khám xét đã thu hồi nhiều điện thoại các loại, thẻ ngân hàng, số tiền 187.500.000 đồng. Các nhóm đối tượng gồm: Hoàng Thanh Bình, Nguyễn Đức Anh và Đoàn Thị Hằng.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ số đối tượng chuyên thu, mua thẻ ngân hàng gồm Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Bình Dương. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm xác định bằng thủ đoạn như trên, các đối tượng đã thực hiện thành công việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 400 người bị hại với số tiền là 1,5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng trên để xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn cần trực tiếp đến các phòng giao dịch ngân hàng để được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết. Để tránh bị lừa đảo, không được tuy tiện cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết nhất là trên các trang mạng xã hội; không cho người khác sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các giao dịch, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xuân Mai

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri có thể vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu về cử tri, khu vực bầu cử hoặc thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó phục vụ các hoạt động xuyên tạc, gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.

Đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên đã tử vong

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đến 17h30, tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bầu cử đã đạt 94,53%

Theo thông tin mới nhất cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 17h30 ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỷ lệ 94,53% và đang tiếp tục tăng nhanh.

Nửa tháng xung đột Trung Đông và bức tranh thiệt hại của kinh tế toàn cầu

Hai tuần sau khi xung đột Trung Đông bùng phát, cú sốc năng lượng đang lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế thế giới. Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, những tác động của cuộc khủng hoảng đang bộc lộ với mức độ tổn thương rất khác nhau.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Thông tin vụ CSGT rượt đuổi gây tai nạn ở Tây Ninh là sai sự thật

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn và nỗi lo sạt lở khi liên tiếp gia tăng tần suất khai thác cát

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Người dân sẽ sớm được tiếp cận nhà ở thương mại giá rẻ

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

380 xã, phường và khu vực hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia

Tính đến 14h15' ngày 15/3, đã có khoảng 61 triệu 760 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách.

Dập tắt kịp thời đám cháy căn hộ tầng 7

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Cụ bà 104 tuổi ở Hải Phòng: Vinh dự và tự hào được đi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 15/3, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hải Phòng đã tích cực hỗ trợ cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, người tàn tật, người yếu thế đi bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Công an tham gia bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 5

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kịp thời "giải cứu" cô gái nghi bị lừa “bắt cóc online”

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Mang hòm phiếu đến tận nhà để hỗ trợ cử tri cao tuổi

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sứ quán Việt Nam tại Israel cập nhật chính sách phòng vệ tới cộng đồng người Việt

Tối 14/3 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã gửi thông báo tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel về việc cập nhật chính sách phòng vệ dân sự của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel.

Đảm bảo quyền bầu cử của các "cử tri đặc biệt"

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử.