Lời khai của băng nhóm giả danh cán bộ ngân hàng khiến 400 người sập bẫy

16:05 06/01/2021

Như CAND online đã đưa tin, ngày 6/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc cho vay vốn trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Hoàng Thanh Bình (SN 1986); Nguyễn Đức Anh (SN 1999) và Đoàn Thị Hằng (SN 1998) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi liên quan của các các đối tượng chuyên thu mua thẻ ngân hàng gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 2000) và Nguyễn Bình Dương (SN 1998).

Theo lời khai của Hoàng Thanh Bình (cầm đầu nhóm lừa đảo), trước đó, khoảng tháng 3/2020, sau khi xuất khẩu lao động trở về, do không có việc làm ổn định nên Bình có tìm vay tiền qua mạng xã hội Zalo và bị lừa mất 12 triệu đồng. Tuy nhiên, từ nạn nhân, Bình lại tìm cách học hỏi cách thức lừa đảo trên để kiếm tiền.

Các đối tượng trong vụ án

Cụ thể, đối tượng cùng lúc mua sim điện thoại của nhiều nhà mạng, lập các tài khoản Zalo. Sau đó, tiếp tục lập nhiều Facebook chạy quảng cáo dưới nhiều tài khoản tên như Hỗ trợ vay vốn, tiêu dùng online... Sau khi có khách hàng hỏi, Bình sẽ hướng dẫn cách kết bạn qua Zalo, yêu cầu làm hồ sơ vay vốn ngân hàng gồm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng. Khi người có nhu cầu vay vốn chuẩn bị đủ hồ sơ thì đối tượng hướng dẫn họ nộp các loại tiền phí hồ sơ, phí bảo hiểm, tiền trả góp đóng trước... Sau khi chiếm đoạt được tiền thì xóa các liên hệ. Trong vụ án này, Bình còn tỉ mỉ ghi các thông tin vào một quyển sổ, trên đó ghi rõ tên, tuổi của những người đã chiếm đoạt được tiền; những người chưa...

Cũng trong đường dây này còn có Hằng vừa là đồng phạm cũng đồng thời từng là nạn nhân của Bình khi bị lừa mất gần 10 triệu đồng. Sau khi Bình và Hằng giải quyết vấn đề, cả hai nảy sinh tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà thuê ở quận Hà Đông (Hà Nội). Theo sự chỉ đạo của người tình, từ tháng 10/2020, Hằng đã tham gia vào việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nếu khoản vay từ 30 đến 500 triệu đồng thì Hằng sẽ tư vấn số tiền trả hàng tháng. Trong đó, nếu 100 triệu đồng thì 1 tháng phải trả gần 4 triệu đồng và đóng trong 36 tháng. Đối với số tiền khác thì Hằng hỏi Bình để tiếp tục nhắn tin theo hướng dẫn hoặc chuyển lại máy cho Bình để Bình tự nói chuyện...

Không dừng lại ở đó, Bình còn lôi kéo con của người cậu ruột là Nguyễn Đức Anh, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng cùng tham gia giúp sức trong đường dây. Đức Anh có nhiệm vụ mua thẻ ngân hàng; chịu trách nhiệm đi rút tiền. Sau mỗi lần chiếm đoạt tài sản, Bình cho Đức Anh từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Bình đã hướng dẫn Đức Anh cách sử dụng tài khoản Facebook giả mang tên Trần Văn Tuấn đăng các bài viết lên nhiều nhóm xã hội với nội dung chào mời người vay tiền, hướng dẫn cách trả lời các bình luận...

Công an quận Hoàn Kiếm hỏi cung đối tượng Bình và Hằng

Qua các mối quan hệ xã hội, Đức Anh quen biết Tùng là người bán thẻ ngân hàng nên có mua của Tùng 6 thẻ ngân hàng với giá tiền là 1,8 triệu đồng/ thẻ và sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng là giả danh cán bộ ngân hàng, đăng các thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên các trang mạng xã hội facebook. Khi người bị hại có nhu cầu vốn, đối tượng sẽ được các đổi tượng hướng dẫn kết bạn qua ứng dụng zalo, vay chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu chuyển cho các đối tượng.

Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ sử dụng phần mềm trên điện thoại làm giả một bộ hợp đồng tín dụng của ngân hàng, điển toàn bộ thông tin của người bị hại có ghi rõ số tiền cho vay, số tài khoản nhận tiền giải ngân và nêu rõ điều kiện để được giải ngân thì người bị hại phải đóng các khoản tiến vay mua bảo hiểm, trả góp trước 3 tháng, tiến phí lệnh giải ngân sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng yêu cầu.

Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản, các đối tượng sẽ ngụy trang bịt khẩu trang và đến các cây ATM của các ngân hàng để thực hiện việc rút tiền chiếm đoạt, sau đó chặn zalo của người bị hại. Qúa trình xác minh xác định đây là ổ nhóm đồi tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp, các đối tượng phân chia vai trò nhiệm vụ rõ ràng, chuyên đi thu mua các tài khoản ngân hàng của một số thanh niên thiếu hiểu biết, sinh viên để phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Căn cứ tài liệu trinh sát thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/12/2020, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ bắt giữ toàn bộ ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình khám xét đã thu hồi nhiều điện thoại các loại, thẻ ngân hàng, số tiền 187.500.000 đồng. Các nhóm đối tượng gồm: Hoàng Thanh Bình, Nguyễn Đức Anh và Đoàn Thị Hằng.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ số đối tượng chuyên thu, mua thẻ ngân hàng gồm Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Bình Dương. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm xác định bằng thủ đoạn như trên, các đối tượng đã thực hiện thành công việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 400 người bị hại với số tiền là 1,5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng trên để xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn cần trực tiếp đến các phòng giao dịch ngân hàng để được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết. Để tránh bị lừa đảo, không được tuy tiện cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết nhất là trên các trang mạng xã hội; không cho người khác sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các giao dịch, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xuân Mai

Xử lý nghiêm những ai gây ảnh hưởng đến tiến độ cao tốc Bắc Nam

Gần đây, sau khi đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý, một số doanh nghiệp đã được các bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác cát để thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số đối tượng lấy lý do doanh nghiệp khai thác cát sẽ làm sạt lở bờ sông, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…

Kỳ 1: Những cán bộ Công an xã ở vùng lõi di sản

Quán triệt chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã, những năm qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, lực lượng Công an đã tranh thủ sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp với phương châm “trên dưới đồng lòng” triển khai bài bản, khoa học việc bố trí con người, trụ sở, điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng cấp Công an thứ tư đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, đã có rất nhiều sự đổi thay tích cực về an ninh trật tự, vun đắp nghĩa tình quân dân và sự trưởng thành từ chính những chiến sĩ Công an bám cơ sở.

Vụ cháu bé ở điểm trông giữ trẻ mất tích: Xét nghiệm ADN thi thể nghi của cháu bé

Trong giờ nghỉ trưa, cháu N bỏ đi chơi một mình. Đến chiều cùng ngày, khi không thấy cháu N, cô Dương Thị Phương T mới báo cho gia đình và lực lượng chức năng, người dân địa phương cùng gia đình tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực biển, nhưng chỉ phát hiện đôi dép giống dép của cháu.

Bắt đối tượng nhiều tiền án, thu giữ lượng lớn ma túy

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa bắt giữ Trương Tất Hảo (SN 1971), là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc và cố ý gây thương tích.

Khởi động AFF Cup 2024

Hôm nay (21/5), Lễ bốc thăm ASEAN Mitsubishi Electric Cup (tiền thân là AFF Cup) năm 2024 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ khởi động cho chiến dịch này dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Bị sét đánh tử vong khi đang đi soi ếch

Sau những cơn mưa đầu mùa tháng 5, tại Long An đã xảy ra 2 vụ sét đánh khiến 2 người đi soi ếch tử vong…

Xuất hiện nghi vấn về hệ thống tín hiệu trên máy bay chở Tổng thống Iran

Cuộc điều tra ban đầu về vụ tai nạn máy bay khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng cho thấy, hệ thống tín hiệu dường như đã không được bật hoặc thậm chí là không được lắp đặt trên máy bay.

Tòa án Hình sự quốc tế đề nghị bắt giữ Thủ tướng Israel

Văn phòng công tố Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hôm 20/5 (giờ địa phương) cho biết, đã đề nghị bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng như ba thủ lĩnh của phong trào Hamas.

Vì sao dự án 500kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh vẫn vướng mắc?

Quá trình thi công móng cột xảy ra sạt lở làm nhiều người thương vong, mở đường công vụ trái phép trên đất rừng phòng hộ, tự ý chặt hạ cây gỗ rừng tự nhiên và tại nhiều vị trí móng cột vẫn còn vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB)... là những tồn tại, vướng mắc liên quan đến quá trình thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh.

Miền Trung và Nam Bộ chiều tối mưa to, Hà Nội trời nắng

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay (21/5) được dự báo có mưa to đến rất to vào chiều tối với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm, ngày nắng gián đoạn. Thủ đô Hà Nội trời nắng, nền nhiệt từ 24-33 độ C.

Ukraine mất gần một nửa thành phố chiến lược ở Kharkov

Ukraine xác nhận lực lượng nước này hiện còn kiểm soát 60% thành phố Vovchansk chiến lược ở tỉnh Kharkov, trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh đà tiến công.

Bộ Công an gặp mặt học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh

Chiều 20/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 1, Khóa 95. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Việt Nam chia buồn với Iran về vụ tai nạn máy bay chở Tổng thống Ebrahim Raisi

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới các nhà lãnh đạo Iran sau khi được tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian và một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay.

Bắt tạm giam Trưởng phòng nhân sự Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Kim Giáp

Chiều 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Chung (SN 1978, Trưởng phòng Quản lý nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hoàng Kim Giáp) để điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tử hình 2 đối tượng mua bán 12 kg ma tuý đá

Chủ toạ phiên toà đã tuyên án tử hình đối với Đinh Thị Hải Yến và Khăm Lạ Cong Mạ Ni về hành vi mua bán trái phép 12kg ma túy loại Ketamine với giá gần 3 tỷ đồng.

Sét đánh chết 8 con bò đang chăn thả trên đồng

Ông Nguyễn Văn Tuyến ở Quảng Bình đang chăn thả đàn bò 34 con trên cánh đồng gần nhà, bất ngờ trời đổ mưa và sét đã đánh chết 8 còn bò của ông.