Bắt 4 đối tượng Trung Quốc rút tiền bằng thẻ tín dụng giả

19:05 29/06/2015
Công an TP Hà Nội sau một thời gian điều tra đã làm rõ, bắt khẩn cấp 4 đối tượng người Trung Quốc với hành vì dùng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền,

Ngày 29/6, Đội 6, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội thông tin, sau một thời gian tiến hành điều tra đã làm rõ hai vụ, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm quốc tịch Trung Quốc về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b BLHS.

Đó là: Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi) và  Lin Dong Jin (34 tuổi), Lin Feng Hui (31 tuổi).

Hai đối tượng Sun Wei Hong và He Dong Ping cùng tang vật thu giữ.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vụ thứ nhất xảy ra khoảng tháng 9/2014: Thông qua giới thiệu của một đối tượng tên Phương (quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa xác định rõ nhân thân), Sun Wei Hong quen biết và liên lạc với He Dong Ping qua mạng xã hội.

Hai đối tượng Lin Dong Jin và Lin Feng Hui.

Hong nói với Ping về việc mình có một số thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam, nhờ  tìm người Việt Nam có máy POS để quẹt thẻ ngân hàng rút tiền. Qua móc nối, hai đối tượng người Trung Quốc đã được một số đối tượng người Việt Nam liên hệ, nhờ 1 chủ cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có máy POS sử dụng tại cửa hàng để thanh toán.

Các đối tượng thỏa thuận, sau khi thực hiện thành công việc quẹt thẻ, rút tiền từ ngân hàng, chủ cửa hàng vàng bạc trên sẽ nhận được 0,2% tiền phí dịch vụ quẹt thẻ, nhóm đối tượng người Việt Nam được nhận 24% số tiền chiếm đoạt được.

Tối 20/5, Sun Wei Hong và He Dong Ping cùng nhóm đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi quẹt thẻ giả để rút tiền tại khu vực quận Đống Đa, Hà Nội, tuy nhiên không thành công. Ngày hôm sau, các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng khác, quẹt 2 lần đều được, chiếm đoạt số tiền hơn 48 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, 2 đối tượng người Trung Quốc tiếp tục nhờ các đối tượng người Việt Nam mượn máy POS, sau đó trực tiếp thực hiện 6 lần quẹt thẻ giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng.

Ngày 30/5, khi Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi) đang làm thủ tục để về nước thì bị Đội 6, PC50 phát hiện, kiểm tra. Khám xét nơi ở của Sun Wei Hong, cơ quan công an thu giữ 15 thẻ nhựa có logo ngân hàng Trung Quốc, 10 thẻ từ giống với thẻ ATM, máy tính xách tay, máy ghi thẻ từ…

Vụ thứ hai cơ quan điều tra làm rõ, khoảng tháng 4/2015, Lin Dong Jin (34 tuổi) được một đối tượng tên Phương (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân) giới thiệu sang Việt Nam gặp một người Trung Quốc, ở Công ty TNHH Quốc Dương Việt Nam,  địa chỉ tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội để nhờ sử dụng máy Pos nhằm quẹt thẻ rút tiền ở ngân hàng.

Ngày 8/6, Liu Dong Jin nhập cảnh vào Việt Nam mang theo 1 máy ghi thẻ từ, 3 thẻ ngân hàng giả đến Công ty Quốc Dương Việt Nam. Tại đây, Li Dong Jin đã ghi thẻ và quẹt thẻ giả 19 lần, thông qua các thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng Trung Quốc cung cấp. Tất cả đều thành công, thu được 102 triệu đồng, sau khi trừ chi phí Jin còn được hưởng hơn 94 triệu đồng.

Ngày 10/6, Jin gọi cho Lin Feng Hui (31 tuổi) sang Việt Nam tiếp tục quẹt thẻ giả rút tiền để đối tượng “chuồn” về Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 11/6, Jin đang cùng Hui quét thẻ giả rút tiền lần cuối ở máy Pos của Công ty Quốc Dương Việt Nam thì bị PC50 bắt giữ.

Hiện cả hai vụ việc PC50 đã chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ.

M.Hiền

Thời gian gần đây, hàng loạt động thái tố tụng liên tiếp của Bộ Công an cho thấy một thông điệp nhất quán và ngày càng rõ ràng: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, truyền thông và các chiêu bài “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để chống phá Nhà nước đều đang bị đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

Khách hàng chuyển tiền khoảng 100 tỷ đồng mua các nền đất trong dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City) ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, nhưng giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát vẫn không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận.

Nhằm phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 31/12, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Ngày 25/12/2025, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích vào Lebanon, tiêu diệt Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT cũ), ngoài cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị can khác bị truy tố, còn những ai được cơ quan điều tra xác định liên quan đến vụ án này?

Trong sân khấu thế giới đương đại, hình ảnh cơ thể con người, kể cả khỏa thân, trên sân khấu ngày càng xuất hiện nhiều hơn như một thủ pháp biểu đạt nghệ thuật. Tuy nhiên, trên sân khấu Việt Nam, những tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và thuần phong mỹ tục lại trở nên gay gắt. Khỏa thân, khoe da thịt trên sân khấu là sự tiến bộ của tư duy nghệ thuật hay là một bước đi quá đà?

Ngày cuối năm đã cạn, ta lại ôn về từ của năm. Mỗi tổ chức quốc tế chọn từ khác nhau nhưng đáng chú ý là từ "Parasocial", nghĩa là mối quan hệ đơn phương với thần tượng, nhân vật ảo AI do Từ điển Cambridge chọn, và "Rage Bait" câu kéo, kích động, phẫn nộ do Nhà xuất bản Đại học Oxford chọn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文