Bắt Giám đốc Công ty cổ phần Na Rì Hamico cùng đồng phạm lập hồ sơ giả, chiếm 126 tỉ đồng

10:02 10/06/2015
Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khám xét khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 9/6, được biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khám xét khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Dĩnh, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (Công ty cổ phần Na Rì Hamico); Phạm Hồng Thảo, trú tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần tập đoàn Tre gỗ Việt Nam; Hà Thị Thu Huyền, trú tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, kế toán trưởng Công ty cổ phần Na Rì Hamico và Chu Thị Ngọc Thanh, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Cả 4 bị can này bị khởi tố về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bị can Dĩnh lập ra nhiều công ty TNHH và nhờ người thân quen trong gia đình đứng tên làm giám đốc, trong đó có Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn Tre gỗ Việt Nam, Công ty cổ phần An Hồng Phương,... Dĩnh đã chỉ đạo nhân viên, kế toán dưới quyền lập khống kế hoạch kinh doanh, hợp đồng kinh tế, hóa đơn, hàng hóa khống...

Thông qua đó đề nghị một số ngân hàng thương mại cho vay vốn. Trong đó Dĩnh và Huyền sử dụng 3 hóa đơn giá trị gia tăng giả của Công ty cổ phần An Hồng Phương, đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn giải ngân số tiền 126 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi gian dối, Dĩnh chỉ đạo các bị can nguyên là kế toán làm hồ sơ giả cho các công ty do Dĩnh lập ra để vay vốn. Ngoài ra, Chu Thị Ngọc Thanh còn liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển hàng chục tỉ đồng từ tài khoản Công ty Na Rì Hamico về tài khoản Công ty TNHH Đại Toàn Thắng (chưa được phép), viết séc rút số tiền này.

Đào Minh Khoa

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文