Sử dụng hơn 400 giấy CMND giả để mở tài khoản rồi chiếm đoạt

11:06 22/05/2021

Phạm Văn Châu mua hơn 400 chứng minh nhân dân (CMND) giả rồi thuê nhiều đối tượng đứng tên mở tài khoản, sau đó mang bán 10 triệu đồng/tài khoản…

 


Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh vừa khám phá nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cấu kết với đối tượng người Nigeria dùng thủ đoạn làm quen, tặng quà rồi đóng giả nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí và chuyển tiền vào các tài khoản mà bọn chúng dùng CMND giả để mở tại các ngân hàng. Tổng số tiền mà nhóm người này chiếm đoạt ước hơn 10 tỷ đồng…

Đối tượng Phạm Văn Châu (ngụ xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khai nhận, năm 2019, Châu làm phục vụ cho quán cơm trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận của chủ quán tên là Na được một thời gian thì nghỉ.

Giữa năm 2020, Na gặp lại Châu và hỏi Châu có biết mở tài khoản ngân hàng không, nếu biết thì làm bán lại, Na sẽ mua với giá 10 triệu đồng/tài khoản.

Châu đồng ý và lên mạng và đặt mua giấy CMND của các đối tượng không rõ lai lịch với giá 50.000 đồng/giấy. Từ giữa tháng 12/2020 đến cuối tháng 3/2021 Châu mua được hơn 400 CMND rồi thuê Lê Văn Nam và các đối tượng chưa rõ lại lịch gồm Dũng, Út, Vũ, Uyên và My sử dụng CMND giả này (thay ảnh cũ trên CMND bằng ảnh các đối tượng được Châu thuê) đến ngân hàng mở tài khoản, tiền công 500.000đồng/tài khoản.

Tổng cộng các đối tượng mở khoảng hơn 70 tài khoản, Châu mang bán lại cho Na khoảng 50 tài khoản.  

Công an huyện Bình Chánh kết hợp Phòng CSHS, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra nơi ở của Châu thu giữ trên 400 giấy CMND, 44 bằng lái xe và 80 thẻ ATM.

Đối tượng Phạm Văn Châu

 Từ lời khai của Châu, cơ quan điều tra xác định người phụ nữ tên Na tên thật là Cao Lê Thị Duyên (SN 1984; ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). Duyên khai, năm 2015, Duyên sang Malaysia làm nghề nail thì quen biết với Obinma (quốc tịch Nigieria). Không bao lâu sau họ cưới nhau và xin được 1 con chung vào năm 2018.

 Trong thời gian ở Malaysia, bạn của Obinma rủ Duyên tham gia lừa đảo qua mạng. Các đối tượng người Nigieria có nhiệm vụ lên mạng xã hội kết bạn làm quen với phụ nữ Việt Nam rồi dùng chiêu tặng quà, tiền. Duyên đóng vai nhân viên an ninh sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho nạn nhân để yêu cầu đóng phí và tiền sẽ chuyển qua các tài khoản mà Duyên sẽ nhờ làm giả.

 Theo thỏa thuận, Duyên sẽ nhận được 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt. Từ đầu năm 2015 đến nay Duyên sử dụng nhiều tài khoản giả để chuyển tiền và rút tiền, mỗi tài khoản sử dụng 2-3 tháng thì bỏ.

 Theo khai báo của Duyên và đồng bọn, 1 tài khoản chúng lừa ít nhất được vài chục triệu đồng, nhiều lên đến 1,5 tỷ đồng. Chỉ tính 50 tài khoản Châu bán cho Duyên, và Duyên bán lại cho người khác để tiếp tục lừa thì số tiền chiếm đoạt với số tiền ước tính hơn chục tỷ đồng.

Một trong những “đối tác” từng “làm ăn” với Duyên đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh là Nnamdi Chikeluba Nwoye, SN 1990, tạm trú tại quận 1. Duyên mua của Châu 10 triệu đồng 1 tài khoản thì bán lại cho đối tượng này 12 triệu đồng.

Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Nwoye khai nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 1-2020. Trong một lần đến đến quán bar của Duyên trên địa bàn quận 1 chơi thì quen biết và được Duyên nhận vào làm phụ bếp.

 Hiện tại hộ chiếu của Nwoye đã hết thời hạn. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Nwoye để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Mã Hải

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文