Sử dụng hơn 400 giấy CMND giả để mở tài khoản rồi chiếm đoạt

11:06 22/05/2021

Phạm Văn Châu mua hơn 400 chứng minh nhân dân (CMND) giả rồi thuê nhiều đối tượng đứng tên mở tài khoản, sau đó mang bán 10 triệu đồng/tài khoản…

 


Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh vừa khám phá nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cấu kết với đối tượng người Nigeria dùng thủ đoạn làm quen, tặng quà rồi đóng giả nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí và chuyển tiền vào các tài khoản mà bọn chúng dùng CMND giả để mở tại các ngân hàng. Tổng số tiền mà nhóm người này chiếm đoạt ước hơn 10 tỷ đồng…

Đối tượng Phạm Văn Châu (ngụ xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khai nhận, năm 2019, Châu làm phục vụ cho quán cơm trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận của chủ quán tên là Na được một thời gian thì nghỉ.

Giữa năm 2020, Na gặp lại Châu và hỏi Châu có biết mở tài khoản ngân hàng không, nếu biết thì làm bán lại, Na sẽ mua với giá 10 triệu đồng/tài khoản.

Châu đồng ý và lên mạng và đặt mua giấy CMND của các đối tượng không rõ lai lịch với giá 50.000 đồng/giấy. Từ giữa tháng 12/2020 đến cuối tháng 3/2021 Châu mua được hơn 400 CMND rồi thuê Lê Văn Nam và các đối tượng chưa rõ lại lịch gồm Dũng, Út, Vũ, Uyên và My sử dụng CMND giả này (thay ảnh cũ trên CMND bằng ảnh các đối tượng được Châu thuê) đến ngân hàng mở tài khoản, tiền công 500.000đồng/tài khoản.

Tổng cộng các đối tượng mở khoảng hơn 70 tài khoản, Châu mang bán lại cho Na khoảng 50 tài khoản.  

Công an huyện Bình Chánh kết hợp Phòng CSHS, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra nơi ở của Châu thu giữ trên 400 giấy CMND, 44 bằng lái xe và 80 thẻ ATM.

Đối tượng Phạm Văn Châu

 Từ lời khai của Châu, cơ quan điều tra xác định người phụ nữ tên Na tên thật là Cao Lê Thị Duyên (SN 1984; ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). Duyên khai, năm 2015, Duyên sang Malaysia làm nghề nail thì quen biết với Obinma (quốc tịch Nigieria). Không bao lâu sau họ cưới nhau và xin được 1 con chung vào năm 2018.

 Trong thời gian ở Malaysia, bạn của Obinma rủ Duyên tham gia lừa đảo qua mạng. Các đối tượng người Nigieria có nhiệm vụ lên mạng xã hội kết bạn làm quen với phụ nữ Việt Nam rồi dùng chiêu tặng quà, tiền. Duyên đóng vai nhân viên an ninh sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho nạn nhân để yêu cầu đóng phí và tiền sẽ chuyển qua các tài khoản mà Duyên sẽ nhờ làm giả.

 Theo thỏa thuận, Duyên sẽ nhận được 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt. Từ đầu năm 2015 đến nay Duyên sử dụng nhiều tài khoản giả để chuyển tiền và rút tiền, mỗi tài khoản sử dụng 2-3 tháng thì bỏ.

 Theo khai báo của Duyên và đồng bọn, 1 tài khoản chúng lừa ít nhất được vài chục triệu đồng, nhiều lên đến 1,5 tỷ đồng. Chỉ tính 50 tài khoản Châu bán cho Duyên, và Duyên bán lại cho người khác để tiếp tục lừa thì số tiền chiếm đoạt với số tiền ước tính hơn chục tỷ đồng.

Một trong những “đối tác” từng “làm ăn” với Duyên đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh là Nnamdi Chikeluba Nwoye, SN 1990, tạm trú tại quận 1. Duyên mua của Châu 10 triệu đồng 1 tài khoản thì bán lại cho đối tượng này 12 triệu đồng.

Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Nwoye khai nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 1-2020. Trong một lần đến đến quán bar của Duyên trên địa bàn quận 1 chơi thì quen biết và được Duyên nhận vào làm phụ bếp.

 Hiện tại hộ chiếu của Nwoye đã hết thời hạn. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Nwoye để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Mã Hải

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文