Sử dụng hơn 400 giấy CMND giả để mở tài khoản rồi chiếm đoạt

11:06 22/05/2021

Phạm Văn Châu mua hơn 400 chứng minh nhân dân (CMND) giả rồi thuê nhiều đối tượng đứng tên mở tài khoản, sau đó mang bán 10 triệu đồng/tài khoản…

 


Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh vừa khám phá nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cấu kết với đối tượng người Nigeria dùng thủ đoạn làm quen, tặng quà rồi đóng giả nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí và chuyển tiền vào các tài khoản mà bọn chúng dùng CMND giả để mở tại các ngân hàng. Tổng số tiền mà nhóm người này chiếm đoạt ước hơn 10 tỷ đồng…

Đối tượng Phạm Văn Châu (ngụ xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khai nhận, năm 2019, Châu làm phục vụ cho quán cơm trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận của chủ quán tên là Na được một thời gian thì nghỉ.

Giữa năm 2020, Na gặp lại Châu và hỏi Châu có biết mở tài khoản ngân hàng không, nếu biết thì làm bán lại, Na sẽ mua với giá 10 triệu đồng/tài khoản.

Châu đồng ý và lên mạng và đặt mua giấy CMND của các đối tượng không rõ lai lịch với giá 50.000 đồng/giấy. Từ giữa tháng 12/2020 đến cuối tháng 3/2021 Châu mua được hơn 400 CMND rồi thuê Lê Văn Nam và các đối tượng chưa rõ lại lịch gồm Dũng, Út, Vũ, Uyên và My sử dụng CMND giả này (thay ảnh cũ trên CMND bằng ảnh các đối tượng được Châu thuê) đến ngân hàng mở tài khoản, tiền công 500.000đồng/tài khoản.

Tổng cộng các đối tượng mở khoảng hơn 70 tài khoản, Châu mang bán lại cho Na khoảng 50 tài khoản.  

Công an huyện Bình Chánh kết hợp Phòng CSHS, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra nơi ở của Châu thu giữ trên 400 giấy CMND, 44 bằng lái xe và 80 thẻ ATM.

Đối tượng Phạm Văn Châu

 Từ lời khai của Châu, cơ quan điều tra xác định người phụ nữ tên Na tên thật là Cao Lê Thị Duyên (SN 1984; ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). Duyên khai, năm 2015, Duyên sang Malaysia làm nghề nail thì quen biết với Obinma (quốc tịch Nigieria). Không bao lâu sau họ cưới nhau và xin được 1 con chung vào năm 2018.

 Trong thời gian ở Malaysia, bạn của Obinma rủ Duyên tham gia lừa đảo qua mạng. Các đối tượng người Nigieria có nhiệm vụ lên mạng xã hội kết bạn làm quen với phụ nữ Việt Nam rồi dùng chiêu tặng quà, tiền. Duyên đóng vai nhân viên an ninh sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho nạn nhân để yêu cầu đóng phí và tiền sẽ chuyển qua các tài khoản mà Duyên sẽ nhờ làm giả.

 Theo thỏa thuận, Duyên sẽ nhận được 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt. Từ đầu năm 2015 đến nay Duyên sử dụng nhiều tài khoản giả để chuyển tiền và rút tiền, mỗi tài khoản sử dụng 2-3 tháng thì bỏ.

 Theo khai báo của Duyên và đồng bọn, 1 tài khoản chúng lừa ít nhất được vài chục triệu đồng, nhiều lên đến 1,5 tỷ đồng. Chỉ tính 50 tài khoản Châu bán cho Duyên, và Duyên bán lại cho người khác để tiếp tục lừa thì số tiền chiếm đoạt với số tiền ước tính hơn chục tỷ đồng.

Một trong những “đối tác” từng “làm ăn” với Duyên đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh là Nnamdi Chikeluba Nwoye, SN 1990, tạm trú tại quận 1. Duyên mua của Châu 10 triệu đồng 1 tài khoản thì bán lại cho đối tượng này 12 triệu đồng.

Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Nwoye khai nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 1-2020. Trong một lần đến đến quán bar của Duyên trên địa bàn quận 1 chơi thì quen biết và được Duyên nhận vào làm phụ bếp.

 Hiện tại hộ chiếu của Nwoye đã hết thời hạn. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Nwoye để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Mã Hải

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến "đưa trường học đến gần học sinh" bằng việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tuyến tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Phương án này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho học sinh trong việc đi lại, minh bạch trong tuyển sinh và góp phần hạn chế tình trạng "chạy" trường.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Chỉ còn vài ngày nữa, sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là hoạt động thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, mà còn là dịp để toàn xã hội thể hiện niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Sáng 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ đối tượng Trương Văn Giang (SN 1994, quê xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, hiện ở xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 10/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe thuộc Trường Cao đẳng GTVT TƯ 3.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến rất gần. Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân được Công an TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, chủ động, chặt chẽ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, với quyết tâm cao nhất: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm bầu cử, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố ngay từ cơ sở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文