Bắt giam Giám đốc Công ty Thiên Lộc Phú chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

09:01 21/07/2015
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Sơn, 60 tuổi, trú tại phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại & dịch vụ Thiên Lộc Phú (Công ty Thiên Lộc Phú) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu tố tụng, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này xảy ra tại Công ty CP Vận tải xăng dầu Vipco (Công ty Vipco) là Công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty Thiên Lộc Phú. Trước đó, do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng và Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển giao theo thẩm quyền.

Công ty Vipco trụ sở tại Hải Phòng do ông Nguyễn Đạo Thịnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Thông qua một đối tượng thành viên của Công ty Thiên Lộc Phú tại TP Hồ Chí Minh, ngày 1/4/2008, Nguyễn Đạo Thịnh đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Ngọc Sơn để cùng thực hiện 4 dự án của Công ty Vipco, trong đó Vipco sở hữu 80% giá trị các dự án, Công ty Thiên Lộc Phú sở hữu 20%.

Theo thoả thuận, Công ty Thiên Lộc Phú có trách nhiệm tìm nguồn tài chính cho Công ty Vipco thuê làm vốn đối ứng. Hai bên cùng mở 1 tài khoản phong toả chung tại Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Công ty Vipco đã chuyển vào 72,5 tỉ đồng (tương đương 4,5 triệu USD).

Tuy nhiên, theo đề nghị của Phạm Ngọc Sơn, ngày 10/4/2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh đã chỉ đạo chi 483 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của một đối tượng và sau đó ngày 9/5/2008 chỉ đạo giải toả số tiền 20,18 tỉ đồng (tương đương 1,25 triệu USD) cho Công ty Thiên Lộc Phú sử dụng theo đề nghị của Phạm Ngọc Sơn.

Nhưng từ khi nhận tiền đến nay, Phạm Ngọc Sơn và một đối tượng khác là thành viên của Công ty Thiên Lộc Phú không sắp xếp được nguồn tài trợ cho Công ty Vipco, đồng thời Sơn và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đào Minh Khoa

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) lấy lời khai Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định) để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD của bà P.T.M.L. (SN 1982, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Sau nửa ngày TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan, chiều 25/3, Hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa. 

9h40’ ngày 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trưa 25/3, Thượng tá Phạm Minh Thọ, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quyết (SN 1997; HKTT phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá), để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Trong mấy ngày gần đây, giá dừa tươi trên thị trường bắt đầu tăng, bình thường thị trường dao động từ 80.000-90.000 đồng/1 chục quả nhưng đến nay đã lên tới 120.000 đồng/ 1 chục quả. Trước diễn biến của thị trường khi mùa nắng nóng đang bắt đầu dự báo cũng sẽ tác động tới giá dừa xuất khẩu (XK).

Trưa nay (25/3), sau nhiều giờ xét xử vụ kiện “Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết”, HĐXX TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) đã tuyên án buộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (viết tắt là Công ty XSKT TP Huế) trả số tiền 2 tỷ đồng trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 

Khi dư luận còn chưa hết bàn tán về những món quà được trao cho quan chức là đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng triệu USD thì bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) lại khui lộ thêm sự thật ngỡ ngàng: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chỉ cần giơ ngón tay trỏ ra dấu thì ngay lập tức, doanh nghiệp Hậu Pháo bê thùng quà chứa 1 triệu USD đến giao nộp!

Tình báo vệ tinh Mỹ, với mạng lưới vệ tinh quân sự lớn nhất thế giới đang giữ vai trò then chốt giúp Ukraine thực hiện các cuộc phản công chính xác. Khi Mỹ ngừng chia sẻ thông tin, các vũ khí tầm xa như Storm Shadow và HIMARS sẽ mất hiệu quả, làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine trên chiến trường.

Sáng 25/3, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bố trí tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, tập trung xử lý tình trạng học sinh vi phạm giao thông theo Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Sáng 25/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng. Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa hình sự làm chủ tọa phiên tòa. Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn) và bị cáo Nguyễn Thị Hòa, giám sát kế toán của ba công ty trên (đang bỏ trốn) bị xét xử vắng mặt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.