Bắt giam Giám đốc Công ty Thiên Lộc Phú chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng
Theo tài liệu tố tụng, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này xảy ra tại Công ty CP Vận tải xăng dầu Vipco (Công ty Vipco) là Công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty Thiên Lộc Phú. Trước đó, do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng và Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển giao theo thẩm quyền.
Công ty Vipco trụ sở tại Hải Phòng do ông Nguyễn Đạo Thịnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Thông qua một đối tượng thành viên của Công ty Thiên Lộc Phú tại TP Hồ Chí Minh, ngày 1/4/2008, Nguyễn Đạo Thịnh đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Ngọc Sơn để cùng thực hiện 4 dự án của Công ty Vipco, trong đó Vipco sở hữu 80% giá trị các dự án, Công ty Thiên Lộc Phú sở hữu 20%.
Theo thoả thuận, Công ty Thiên Lộc Phú có trách nhiệm tìm nguồn tài chính cho Công ty Vipco thuê làm vốn đối ứng. Hai bên cùng mở 1 tài khoản phong toả chung tại Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Công ty Vipco đã chuyển vào 72,5 tỉ đồng (tương đương 4,5 triệu USD).
Tuy nhiên, theo đề nghị của Phạm Ngọc Sơn, ngày 10/4/2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh đã chỉ đạo chi 483 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của một đối tượng và sau đó ngày 9/5/2008 chỉ đạo giải toả số tiền 20,18 tỉ đồng (tương đương 1,25 triệu USD) cho Công ty Thiên Lộc Phú sử dụng theo đề nghị của Phạm Ngọc Sơn.
Nhưng từ khi nhận tiền đến nay, Phạm Ngọc Sơn và một đối tượng khác là thành viên của Công ty Thiên Lộc Phú không sắp xếp được nguồn tài trợ cho Công ty Vipco, đồng thời Sơn và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.