Bắt giam giám đốc lập dự án “ma” để vay vốn chiếm đoạt 237 tỉ đồng
Đồng phạm với bị can Trí cùng bị khởi tố trong vụ án này là Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh; Trần Thị Hoàng Yến; Nguyễn Thị Thanh Nga, nguyên Phó Phòng kế hoạch- Kinh doanh Agribank Chi nhánh Bình Chánh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 BLHS.
Nguyễn Đức Trí đã đề nghị xin vay vốn tại Agribank chi nhánh Bình Chánh với số tiền 106 tỉ đồng để thực hiện dự án Central Park tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Kèm theo giấy đề nghị vay vốn là bộ hồ sơ của Công ty K.T.T và dự án Central Park.Tiếp đó, trong tháng 11 và tháng 12/2007, Agribank chi nhánh Bình Chánh đã giải ngân cho Công ty K.T.T vay tổng số tiền là 106 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền giải ngân số tiền nêu trên, Công ty K.T.T đã không sử dụng cho dự án này.
Tính đến ngày 31/6/2014, Công ty K.T.T còn nợ Agribank chi nhánh Bình Chánh 237 tỉ đồng (trong đó, 106 tỉ nợ đồng gốc, 131 tỉ đồng tiền lãi) đến nay không có khả năng thanh toán. Hiện, tài sản thế chấp và khả năng thu nợ từ Công ty K.T.T chỉ khoảng 20 tỉ đồng. Chi tiết vụ án này sẽ đăng tải trên báo viết Công an nhân dân