Bắt giam nguyên 3 cán bộ Hải quan trong vụ buôn lậu dầu trị giá hơn 8 triệu USD
>> Bắt giam 2 GĐ trong vụ buôn lậu dầu trị giá gần 7 triệu USD
Các bị can gồm: Phạm Văn Khương, SN 1970, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nguyên Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh; Trần Mạnh Hùng, SN 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân, Quảng Ninh và Đinh Văn Long, SN 1970, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Vạn Gia, Quảng Ninh. Trong đó, Phạm Văn Khương bị bắt về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 153 BLHS. Hai bị can còn lại bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” quy định tại Điều 281 BLHS.
Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2013, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 11 bị can về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 153 BLHS và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 140 BLHS xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Công ty Đồng Tháp). Trong số này có Nguyễn Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tháp; Trương Hữu Có, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á. Các bị can này được xác định đã lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu số dầu diezel trị giá hơn 8 triệu USD, gây thất thoát cho ngân sách số tiền thuế GTGT phải nộp khi nhập dầu kinh doanh trong nước là hơn 808.000 USD.
Từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2012, Nguyễn Thế Dũng đã mở 2 tờ khai hàng hóa tạm nhập, tái xuất để tạm nhập hơn 13 triệu tấn dầu DO của Malaysia về Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Thế Dũng đã bán cho Trương Hữu Có hơn 1 triệu tấn, Đặng Thu Ngân 3.120 tấn và Vi Văn Dũng 3.490 tấn (2 đối tượng này đều là bị can trong vụ án cùng trú tại Quảng Ninh). Lượng dầu nêu trên được mua bán tại cảng Vạn Gia, TP Móng Cái. Tiếp đó, tổng số 6.610 tấn dầu này được Vi Văn Dũng bán cho các đối tượng người Trung Quốc qua đường thủy tại Quảng Ninh.
Để hợp thức việc tái xuất dầu diezel sang Trung Quốc, Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm đã sử dụng hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng mua bán dầu với pháp nhân giả là Trạm xăng dầu Công ty TNHH Đồ dùng tẩy rửa Đông Phương, huyện Giang Xuyên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Số dầu còn lại được vận chuyển về cảng Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tiêu thụ trong nội địa...
Trong quá trình mở rộng điều tra xác định, Phạm Văn Khương có tham gia bàn bạc về hành vi “Buôn lậu” cùng vợ là Đặng Thu Ngân. Khương cùng vợ có bàn bạc, đã thống nhất và thực hiện việc mua bán dầu diezel tạm nhập, tái xuất với Nguyễn Thế Dũng tại cảng Vạn Gia, Quảng Ninh.
Đối với Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng được phân công thực hiện giám sát việc sang mạn 195 tấn dầu diezel nhưng đã thực hiện qua loa, đại khái nhưng vẫn tiến hành kẹp chì Hải quan, lập và ký biên bản niêm phong Hải quan, giả chữ ký ở phần đại diện doanh nghiệp cho đủ thủ tục của hai tờ khai Hải quan