Lập "công ty ma" mua bán hóa đơn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

16:25 14/12/2016
Từ đầu năm 2016 đến nay, Sơn đã bán 50 quyển hóa đơn GTGT, trị giá doanh thu ghi trên các hóa đơn khoảng trên 30 tỷ đồng, Sơn được hưởng khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn Hiển được hưởng lợi khoảng 320 triệu đồng

Rạng sáng 14-12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, đồng thời bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Phạm Hồng Sơn (53 tuổi, trú tại khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông); Tào Duy Hiển (36 tuổi, trú tại phố Phương Mai, quận Đống Đa) và Phạm Đình Đôn (23 tuổi, ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi mua bán hóa đơn. 

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Phạm Hồng Sơn, đối tượng chính trong vụ án đã từng có thời gian làm phiên dịch tiếng Nga cho một số đoàn xuất khẩu lao động tại Cộng hòa liên bang Nga.

Lực lượng Công an niêm phong số tài liệu chứng từ hóa đơn liên quan đến vụ án.

Đến năm 2005, đối tượng này về nước, làm nghề buôn bán... Khoảng 2011, Sơn cùng một số người đã thành lập doanh nghiệp tư nhân nhưng sau một thời gian làm ăn thua lỗ đã bỏ công ty. Tiếp những năm sau đó, thông qua mạng Internet, Hiển và Đôn đã gặp Sơn, các đối tượng bàn nhau lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn.

Bằng thủ đoạn mua gom chứng minh nhân dân tại các hiệu cầm đồ với giá từ 3-5 triệu đồng/chiếc, các đối tượng đã thông qua và thuê các công ty luật để làm thủ tục thành lập công ty.

Cụ thể, Sơn đã thành lập được 11 công ty, trong đó có Công ty 3 men 36, do Sơn quản lý và thành lập. Các công ty còn lại do Sơn lập ra cũng đều không sản xuất, kinh doanh mà chỉ nhằm mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Trong đường dây này, Hiển và Đôn thực hiện mua bán hóa đơn GTGT do sự điều khiển của Sơn.

Hóa đơn giá trị gia tăng và dấu Giám đốc của "công ty ma".

Theo quy chế, Hiển và Đôn đi tìm mối hàng chủ yếu là khách hàng cơ quan, xí nghiệp Nhà nước cần mua hóa đơn GTGT. Các đối tượng thỏa thuận, khi mua, người mua phải trích lại 5% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, có nhiều hóa đơn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong quá trình mua bán hóa đơn, nếu Sơn tìm được mối khách hàng thì được 5%. Trong trường hợp, Hiển và Đôn giao hóa đơn trực tiếp cho khách hàng thì được hưởng 2%, trong số 5% đã trích lại. 

Đối tượng Phạm Hồng Sơn tại Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận: Từ đầu năm 2016 đến nay đã bán 50 quyển hóa đơn GTGT, trị giá doanh thu ghi trên các hóa đơn khoảng trên 30 tỷ đồng, Sơn được hưởng khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn Hiển khai nhận đã hưởng lợi từ việc bán hóa đơn GTGT trái phép trong thời gian vừa qua khoảng 320 triệu đồng...

Cơ quan Công an đã thu giữ 13 con dấu của 11 Công ty do Sơn thành lập; 105 quyển hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung; 18 thùng đựng hóa đơn GTGT liên một và liên ba, tương đương với 200 quyển hóa đơn GTGT đã bán cho khách hàng.

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ những đơn vị, cơ quan xí nghiệp đã mua hóa đơn GTGT của các đối tượng trên.

Minh Khoa - Xuân Mai

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

Thời gian trở lại đây, nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép tại nhiều khe suối ở xã miền núi A Lưới 1, TP Huế lại tiếp diễn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan Công an cùng các đơn vị chức năng liên tiếp triển khai lực lượng tổ chức truy quét "vàng tặc", phá dỡ các điểm khai thác khoáng sản trái pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文