Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng

16:29 10/05/2021
Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đã đưa ra cảnh báo tới người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Loại tội phạm này chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn kinh doanh ngoại hối trái pháp luật trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an Quảng Trị phát hiện hoạt động của nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmarkets có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua với sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông, các đối tượng điều hành sàn giao dịch fxtradingmarkets và nhóm Lion Teams đã hạn chế các hoạt động trên không gian mạng bằng cách đổi tên, xóa nhóm trên mạng xã hội. 

Cùng với đó, các đối tượng quản trị sàn giao dịch fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website: sp500stocks.com (đăng ký ẩn danh tháng 12/2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn giao dịch fxtradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng..

Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, không tham gia vào các nhóm, hội và giao dịch, kinh doanh ngoại hối theo các hình thức và địa chỉ trên. Bên cạnh đó, khi phát hiện các vụ việc, đối tượng nghi vấn cần thông tin đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 02333.890.238 hoặc 0913.646.246 để được hỗ trợ.

Thanh Bình

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767 (địa chỉ tại số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và 2 nhân viên công ty này về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文