Cảnh giác không bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư kinh doanh đa cấp
Ngày 17/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thành lập công ty, tổ chức các cuộc hội thảo kêu gọi số người già, người có vấn đề về sức khỏe để bán các mặt hàng gia dụng, thực phẩm chức năng với giá gấp nhiều lần giá của sản phẩm; thuê nhà, mở văn phòng đại diện tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để đào tạo nhân viên tham gia bán hàng đa cấp; trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư tài chính như: Wefinex.net, Forex, Lion Community Crowdi, BGC bitcoin, RaidenBo.com, Bitono.io... để kinh doanh tiền điện tử Bitcoin, Ethereum và huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Các hoạt động này diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định ANTT.
Trong đó, với hình thức tổ chức các cuộc hội thảo tư vấn sức khỏe, hội thảo bán cao sâm, thực phẩm chức năng hay các hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm khuyến mãi... Mục tiêu hướng đến là những người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ từ 50 tuổi trở lên, với những lời mời chào chỉ cần đến tham dự, nghe tư vấn sức khỏe, giới thiệu sản phẩm, không phải đóng bất cứ chi phí gì và khi về sẽ có quà từ công ty.
Lợi dụng hội thảo, tặng quà, đơn vị tổ chức hội thảo đã lôi kéo, thu hút nhiều người tham gia, qua đó giới thiệu bán các sản phẩm chức năng, hàng hóa, vật dụng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng với giá cao. Các công ty hoạt động khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Theo Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, bên cạnh hình thức, thủ đoạn truyền thống, nhiều mô hình kinh doanh đa cấp đang hoạt động dưới nhiều vỏ bọc phức tạp, trên nhiều lĩnh vực, cụ thể như: Mở văn phòng đại diện của các sàn giao dịch điện tử, mua bán tiền điện tử (efines: HDVip Group-Hunter Money Vĩnh Phúc, Crowdi, BGC Vĩnh Phúc, Birono Vĩnh Phúc), văn phòng đào tạo kỹ năng kinh doanh (KHỞI NGHIỆP CÙNG SIBERIAN, Lion Community Vĩnh Phúc) hoạt động chủ yếu trên địa bàn TP Vĩnh Yên, TP Phúc Yên.
Hình thức lừa đảo kinh doanh đa cấp cũng tìm cách lợi dụng các xu hướng “làm giàu mới" trong nền kinh tế hiện đại để thực hiện hành vi. Chúng ngụy trang dưới các “vỏ bọc" như: doanh nghiệp du lịch, lớp học kỹ năng mềm, tổ chức tín dụng, hãng bảo hiểm, sàn thương mại điện tử và gần đây là các nhóm “khởi nghiệp sáng tạo"...
Lợi dụng sự quan tâm của xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng, với các loại hình kinh doanh còn ít được biết đến này, các đối tượng tập trung khai thác dưới hình tượng “truyền cảm hứng” làm giàu cho giới trẻ nhằm lôi kéo nhiều người tham gia vào hệ thống, có chính sách trả hoa hồng cho việc tuyển dụng, tập trung huy động, kêu gọi vốn cộng đồng theo hình thức đa cấp.
Hình thức kinh doanh lừa đảo đa cấp còn được tiến hành trên các fanpage, hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram thay vì tổ chức các hội nghị đình đám, tập trung đông người, chúng lôi kéo người tham gia qua trò chuyện trực tuyến và livestream (phát sóng và tương tác trực tiếp trên mạng xã hội.
| Đây là một bảng theo dõi tăng giảm cổ phiếu của một sàn giao dịch ảo đưa lên để "lòe bịp" những người cả tin. |
Việc đào tạo kín trên các hội nhóm nhằm đảm bảo bí mật, tránh được sự theo dõi hoặc chú ý của cơ quan chức năng.
Cụ thể như: Website: raidenbo.com có hội nhóm trên Telegram “Raidenbo-Nhóm Tổng" có 17.200 thành viên, Bitono.io có hội nhóm trên Telegram “BITONO FTR Chun TEAM" có 3.300 thành viên; trên facebook nhóm “KHỞI NGHIỆP CÙNG SIBERIAN" có 420 thành viên, nhóm “LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT S69" có 489 thành viên, trên Zalo, nhóm “CHIẾN BINH SIBERI" có 310 thành viên.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin và đánh vào lòng tham, tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người. Các đối tượng với nhiều thủ đoạn tinh vi đã lôi kéo được nhiều thành phần vào mạng lưới đa cấp phi pháp. Thường xuyên tổ chức đào tạo, chia sẻ kỹ năng lôi kéo thành viên vào hệ thống trên ứng dụng Zoom Meeting (Hội họp trực tuyến) với nhiều thành phần tham gia.
Đáng chú ý, trong số quản trị viên, thành viên, trưởng các nhóm trên, có một số là cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh đang tham gia hoạt động tích cực.
Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương xác định: mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex, Forex, Crowd... có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trá hình. Hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên trên được cấp chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.
Pháp luật Việt Nam không thừa nhận các loại tiền điện tử và các hình thức đầu tư tài chính như trên do đó các rủi ro phát sinh trong quá trình đầu tư và mua bán, trao đổi tiền điện tử đều không được pháp luật bảo vệ.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra cảnh báo, cảnh giác để cán bộ, công nhân viên chức, công nhân, nhân dân không bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các loại hình kinh doanh đa cấp.