Cảnh giác với chiêu trò lừa tiền trên Facebook

21:02 21/08/2015
Tỏ tình với phụ nữ Việt Nam qua Facebook, những “ông Tây hào hoa” vờ gửi quà cho người yêu. Ở Việt Nam, Sa có nhiệm vụ yêu cầu nạn nhân chuyển “phí hải quan”, “phí chuyển tiền” đến tài khoản của Sa.

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook, khởi tố bị can Phạm Thị Sa, 33 tuổi, trú tại phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng JAMES MOORE chuyên lừa tiền của phụ nữ qua Facebook.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định được phương thức, thủ đoạn mà Phạm Thị Sa cùng với 4 đối tượng người nước ngoài: James Moore (ogee), Ika, Lanlod và Sim Sothol câu kết, sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, James; Ika; Lanlod sẽ chịu trách nhiệm sử dụng mạng xã hội Facebook để tán tỉnh với những phụ nữ là người Việt Nam, sau đó sẽ tỏ tình yêu thương và đặt vấn đề muốn về Việt Nam sinh sống.

Để làm tin, các đối tượng sẽ thông báo gửi một số ngoại tệ (USD) đặc biệt lớn, dấu trong các thùng hàng về trước, cho những người phụ nữ này. Nhưng để nhận được số tiền hoặc hàng trên, người nhận phải đóng một khoản tiền nhất định, gọi là lệ phí hải quan (tùy điều kiện kinh tế của từng người mà các đối tượng này đề nghị số tiền phù hợp).

Sa chịu trách đóng giả nhân viên hải quan, gọi điện cho những người phụ nữ này và nói với họ là đã nhận được gói hàng, do người nước ngoài chuyển về (số điện thoại của người phụ nữ Việt Nam và tên người nước ngoài chuyển hàng sẽ do James Moore (ogee); Ika; Lanlod cung cấp), sau đó đề nghị những người phụ nữ Việt Nam chuyển tiền phí Hải quan vào tài khoản 10400013994259 của Sim Sothol ở ngân hàng Seabank hoặc của Sa tại ngân hàng BIDV (tài khoản 31010001803186 của Sa là tài khoản giả mang tên Nguyễn Thụy Thảo Đang).

Sau khi bị hại đã chuyển tiền lệ phí vào tài khoản của Sa hoặc của Sim Sothol, thì Sa tiếp tục gọi điện cho bị hại thông báo với họ là có tiền USD ở trong kiện hàng, nên phải đóng tiền thuế hải quan để chuyển tiền ngoại tệ là 5% hoặc 10%, trên tổng số ngoại tệ mà người nước ngoài chuyển về. Sau khi các bị hại tin, chuyển tiền thì các đối tượng ngay lập tức bỏ sim, số điện thoại đã liên lạc để bị hại không tiếp tục liên hệ được.

Quá trình gây án, các đối tượng sử dụng sim điện thoại rác, giấy chứng minh nhân dân mang tên giả… gây khó khăn cho công tác điều tra, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ với Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, số 14, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí Lê Vinh Tùng qua số điện thoại: 06942445, 0902189869.

Vũ Linh

Chiều 8/4, chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines đã cất cánh tại sân bay Nội Bài, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hiện nay, trên mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Zalo, Livestream) xuất hiện tình trạng một số đối tượng đăng công khai số điện thoại mua sổ BHXH của người lao động (NLĐ) hoặc nhận làm các thủ tục liên quan đến cơ quan BHXH có thu phí cao, một số thủ tục thu phí rất cao.

Ngày 8/4, nguồn tin của phóng viên cho hay, bị can Phạm Thị Lượng, nguyên Phó Chủ tịch huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, điều 356, Bộ Luật hình sự.

Ngày 8/4, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Minh (SN 1989, ngụ phường Mũi Né) về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường tại khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Tin tưởng vào người đàn ông có hình nền rất đẹp trai, tự xưng đang công tác tại Singapore, chuẩn bị về Việt Nam mua đất xây nhà cho mẹ để an dưỡng tuổi già, bà N.V.H.Q (thường trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị đối tượng này rủ rê, đầu tư tài chính rồi lừa đảo, chiếm đoạt mất gần 250 triệu đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文