Băng nhóm gọi điện đe dọa, lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt hàng tỷ đồng lãnh án

16:28 25/06/2015
Ngày 25/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Ngọc (SN 1971, quốc tịch Đài Loan- Trung Quốc) mức án 12 năm tù, Lưu Quang Vinh (SN 1984 ngụ TP HCM) 10 năm tù và Lê Văn Ngôn (SN 1972 ngụ TP HCM) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, giữa tháng 2/2014, Cơ quan CSĐT- Công an TP HCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.B.L (ngụ quận Bình Thạnh) với nội dung như sau: ngày 12/2/2014, bà L nhận được điện thoại của Công ty điện thoại VNPT thông báo đang nợ tiền cước điện thoại với số tiền 8,9 triệu đồng. Người gọi yên cầu bà L gọi vào số tổng đài 041080 sẽ chuyển máy đến Công an Hà Nội để gặp cán bộ điều tra làm việc.

Làm theo yêu cầu này, bà L gặp một người tự xưng là Phó trưởng Công an TP Hà Nội, thông báo bà đang đứng tên một tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm pháp rửa tiền mà Công an đang điều tra.

Để làm rõ, đối tượng này đề nghị bà chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản Thanh tra Công an mang tên Dương Hứng Nữ để giám định.
Các bị cáo tại tòa.

Lo sợ, bà L đã đến ngân hàng chuyển vào số tài khoản trên 337 triệu đồng như yêu cầu. Sáng hôm sau, nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiếp 60 triệu đồng, bà L mới nghi ngờ nên đến Công an trình báo.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT phát hiện người đang quản lý và thẻ rút tiền mang tên Dương Hứng Nữ nói trên là Dương Ngọc. Theo điều tra, Ngọc là người Việt gốc Hoa, năm 1998, Ngọc lấy chồng Đài Loan và xuất cảnh theo chồng.

Từ tháng 6/2013, Ngọc quen biết với một đối tượng Hsu Li Tsung (SN 1977, quốc tịch Đài Loan, đang bị truy nã) và được rủ rê về VN tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng VN rồi mua lại để thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn như đã nêu trên.

Bên cạnh những thẻ tự mình mua được Ngọc còn thu mua được 8 thẻ tài khoản thông qua Lưu Quang Vinh (cháu gọi Ngọc bằng cô ruột). Tổng cộng, Ngọc đã cung cấp 18 tài khoản thẻ giao cho Hsu Li Tsung để làm phương tiện lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của các bị hại, trong đó Vinh giúp sức cho Ngọc chiếm đoạt 797 triệu đồng. 

Mở rộng điều tra, CQĐT phát hiện, ngoài Ngọc, Lê Văn Ngôn cũng thực hiện việc mua thẻ tài khoản ghi nợ tại các ngân hàng để giao cho Hsu Li Tsung mang về Đài Loan làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo.

Tổng cộng, Ngôn đã tự đăng ký và mua được 44 thẻ tài khoản nhưng mới chỉ giao cho Hsu Li Tsung 17 thẻ để làm phương tiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền lừa đảo 249 triệu đồng, thu lợi cá nhân 29,3 triệu đồng.

Ngoài nạn nhân là bà L như đã nêu trên, cũng trong khoảng thời gian trên, Hsu Li Tsung còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân khác với tổng số tiền lên tới 1,55 tỷ đồng.

A.Huy

Sáng 20/3, tại Hội trường Công an TP Cần Thơ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ.

Từ nội dung đơn kiến nghị của một giảng viên về những vi phạm liên quan đến bà Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (CNSH), Đại học (ĐH) Huế đã vào cuộc, tổ chức xác minh làm rõ. Ngày 20/3, ĐH Huế cho biết, ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc ĐH Huế vừa ký ban hành thông báo kết quả xác minh các nội dung kiến nghị này.

Trong lúc thế giới mải mê với những cuộc khủng hoảng đan xen, một mối đe dọa cũ đang lặng lẽ tái sinh. IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) và lực lượng khủng bố Al-Qaeda, những “bóng ma” tưởng chừng đã bị đẩy lùi vào quá khứ, đang tận dụng những khoảng trống quyền lực, sự suy yếu của các thể chế, làn sóng bất ổn toàn cầu và cả công nghệ tiên tiến để tái thiết lực lượng.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông khiến giá xăng dầu biến động khó lường, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải và đời sống nhân dân, ngày 20/3, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và các cục quản lý chuyên ngành về việc tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải.

Dù đã có quy định về quản lý thu chi tiền công đức, nhưng thực tế cho thấy việc thực hiện tại nhiều cơ sở tôn giáo chưa nghiêm túc. Tuy đã có quy định xử phạt, song điều quan trọng là các địa phương, các tổ chức, cơ sở tôn giáo phải nghiêm túc thực hiện, mới tạo ra sự minh bạch, xây dựng niềm tin cho khách thập phương.

Bộ Chiến tranh (hay Bộ Quốc phòng) Mỹ đang nỗ lực để có được khoản ngân sách bổ sung lên tới 200 tỷ USD từ Quốc hội nhằm tài trợ cho cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc và vấp phải sự hoài nghi ngày càng gia tăng từ các nhà lập pháp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quyết định kỷ luật của AFC đối với Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định đã làm thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027, qua đó giúp ĐT Việt Nam giành vé sớm một lượt đấu. Từ bước ngoặt này, không chỉ là câu chuyện điểm số, mà còn đặt ra nhiều vấn đề về quản trị, pháp lý và chiến lược xây dựng lực lượng của bóng đá Việt Nam trong dài hạn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文