Hoàn tất điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng

18:36 23/05/2015
Để thực hiện ý định mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc, làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác. Sau đó, Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty, thuê Nhàn và Hương làm kế toán tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. 

Ngày 23/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố trước pháp luật 7 đối tượng gồm: Nguyễn Bảo Anh, SN 1978 - ĐKTT số 7 đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Nhàn, SN 1985 thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (kế toán), Bùi Thị Út, SN 1968, ĐKTT Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, ở tại 72 Nguyễn Thiên Lộc – Kha Lâm 4 (cùng phường Nam Sơn), lao động tự do; Nguyễn Thị Sâm, SN 1987 ở tổ dân phố Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (lao động tự do); Vũ Thị Hương, SN 1989, ĐKTT số 21A lô 5/317C Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, ở tại số 29 lô 5/317C (cùng phường – nghề nghiệp nhân viên kinh doanh); Trần Thị Nhuyên, SN 1984, ĐKTT thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, ở tại số 6/279 đường Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An (kế toán); Nguyễn Bích Diệp, SN 1990, ở 36/16 đường bờ mương, phường Dư Hàng Kênh (lao động tự do).

Các đối tượng bị đề nghị truy tố.

Theo tài liệu điều tra, để thực hiện ý định mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 2/2014, Nguyễn Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc để làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác.

Sau khi có các công ty trong tay, Nguyễn Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty rồi thuê Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương làm kế toán cho 7 công ty này để tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bảo Anh giao Nguyễn Thị Nhàn đặt in nhiều đợt tổng cộng 520 quyển với 26.000 tờ hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp in hóa đơn GTGT trên địa bàn Hải Phòng cho 7 công ty “ma” nêu trên. Khi có người đến mua hóa đơn GTGT, Bảo Anh trực tiếp hoặc giao cho Nhàn và Hương ghi khống nội dung bán hàng trên hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao hàng hóa theo yêu cầu của khách, sau đó các đối tượng ký giả chữ ký của giám đốc, đóng dấu Công ty, dấu chức danh giám đốc trên hóa đơn và các thủ tục kèm theo.

Bảo Anh thống nhất cùng đồng bọn, khi bán hóa đơn GTGT sẽ thu từ 1,1% đến 2,8% doanh số (chưa thuế). Theo đó, Bảo Anh và đồng bọn đã bán cho nhiều đối tượng mua bán và sử dụng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng cộng 14.073 số hóa đơn, ghi khống doanh số chưa thuế tới gần 1.300 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động mua bán hóa đơn, Bảo Anh đã nộp hơn 1,8 tỷ đồng tiền thuế các loại. Cơ quan điều tra đã làm rõ Bảo Anh đã tổ chức bán 14.073 hóa đơn cho 51 đối tượng, trong đó 18 đối tượng không rõ địa chỉ. Chúng đã thu được khoảng 17 tỷ đồng, chi phí gần 4 tỷ đồng, ngoài số tiền các đối tượng mua hóa đơn còn nợ Bảo Anh sử dụng cho riêng mình 10 tỷ đồng. Những người được Bảo Anh thuê làm giám đốc các công ty do y mua và thành lập đều không biết và không tham gia việc mua bán hóa đơn. Việc quản lý con dấu, hóa đơn, chứng từ, ký giả mạo chữ ký đều do Bảo Anh và giao cho Nguyễn Thị Nhàn thực hiện.

Ngoài 7 công ty “ma” của Bảo Anh, y còn hưởng lợi từ việc thành lập 13 công ty “ma” khác bán lại cho 1 số đối tượng trên địa bàn và địa phương khác.

Trong các ngày từ 9/8/2014 và tháng 3/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng, tang vật thu được trong quá trình điều tra gồm: 10 dấu tròn công ty, 13 dấu chức danh giám đốc, 1 dấu phó giám đốc công ty, hàng chục con dấu nhận hồ sơ khai thuế… nhiều sổ sách ghi chép số lượng hóa đơn GTGT. Gần 300 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều giấy tờ, hợp đồng kinh tế với nhiều tài sản giá trị khác, cơ quan điều tra đã phong tỏa được một số lượng lớn tiền trong tài khoản của Nguyễn Bảo Anh và các công ty ma của y.

Văn Thịnh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai, đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Nguyễn Văn Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo Thắng biện minh, khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, bị cáo suy nghĩ rất đơn giản là, mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Lấy mác là giám đốc doanh nghiệp, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang, qua đó chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Giữa dòng người hành hương đổ về Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) những ngày đầu tháng 4, Lễ hội Quán Thế Âm 2026 hiện lên trong trật tự, nền nếp hiếm thấy. Đằng sau không gian tưởng chừng bình yên ấy là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, giữ vững tiêu chí “5 không”, tạo nên một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文