Hoàn tất điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng

18:36 23/05/2015
Để thực hiện ý định mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc, làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác. Sau đó, Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty, thuê Nhàn và Hương làm kế toán tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. 

Ngày 23/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố trước pháp luật 7 đối tượng gồm: Nguyễn Bảo Anh, SN 1978 - ĐKTT số 7 đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Nhàn, SN 1985 thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (kế toán), Bùi Thị Út, SN 1968, ĐKTT Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, ở tại 72 Nguyễn Thiên Lộc – Kha Lâm 4 (cùng phường Nam Sơn), lao động tự do; Nguyễn Thị Sâm, SN 1987 ở tổ dân phố Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (lao động tự do); Vũ Thị Hương, SN 1989, ĐKTT số 21A lô 5/317C Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, ở tại số 29 lô 5/317C (cùng phường – nghề nghiệp nhân viên kinh doanh); Trần Thị Nhuyên, SN 1984, ĐKTT thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, ở tại số 6/279 đường Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An (kế toán); Nguyễn Bích Diệp, SN 1990, ở 36/16 đường bờ mương, phường Dư Hàng Kênh (lao động tự do).

Các đối tượng bị đề nghị truy tố.

Theo tài liệu điều tra, để thực hiện ý định mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 2/2014, Nguyễn Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc để làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác.

Sau khi có các công ty trong tay, Nguyễn Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty rồi thuê Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương làm kế toán cho 7 công ty này để tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bảo Anh giao Nguyễn Thị Nhàn đặt in nhiều đợt tổng cộng 520 quyển với 26.000 tờ hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp in hóa đơn GTGT trên địa bàn Hải Phòng cho 7 công ty “ma” nêu trên. Khi có người đến mua hóa đơn GTGT, Bảo Anh trực tiếp hoặc giao cho Nhàn và Hương ghi khống nội dung bán hàng trên hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao hàng hóa theo yêu cầu của khách, sau đó các đối tượng ký giả chữ ký của giám đốc, đóng dấu Công ty, dấu chức danh giám đốc trên hóa đơn và các thủ tục kèm theo.

Bảo Anh thống nhất cùng đồng bọn, khi bán hóa đơn GTGT sẽ thu từ 1,1% đến 2,8% doanh số (chưa thuế). Theo đó, Bảo Anh và đồng bọn đã bán cho nhiều đối tượng mua bán và sử dụng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng cộng 14.073 số hóa đơn, ghi khống doanh số chưa thuế tới gần 1.300 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động mua bán hóa đơn, Bảo Anh đã nộp hơn 1,8 tỷ đồng tiền thuế các loại. Cơ quan điều tra đã làm rõ Bảo Anh đã tổ chức bán 14.073 hóa đơn cho 51 đối tượng, trong đó 18 đối tượng không rõ địa chỉ. Chúng đã thu được khoảng 17 tỷ đồng, chi phí gần 4 tỷ đồng, ngoài số tiền các đối tượng mua hóa đơn còn nợ Bảo Anh sử dụng cho riêng mình 10 tỷ đồng. Những người được Bảo Anh thuê làm giám đốc các công ty do y mua và thành lập đều không biết và không tham gia việc mua bán hóa đơn. Việc quản lý con dấu, hóa đơn, chứng từ, ký giả mạo chữ ký đều do Bảo Anh và giao cho Nguyễn Thị Nhàn thực hiện.

Ngoài 7 công ty “ma” của Bảo Anh, y còn hưởng lợi từ việc thành lập 13 công ty “ma” khác bán lại cho 1 số đối tượng trên địa bàn và địa phương khác.

Trong các ngày từ 9/8/2014 và tháng 3/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng, tang vật thu được trong quá trình điều tra gồm: 10 dấu tròn công ty, 13 dấu chức danh giám đốc, 1 dấu phó giám đốc công ty, hàng chục con dấu nhận hồ sơ khai thuế… nhiều sổ sách ghi chép số lượng hóa đơn GTGT. Gần 300 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều giấy tờ, hợp đồng kinh tế với nhiều tài sản giá trị khác, cơ quan điều tra đã phong tỏa được một số lượng lớn tiền trong tài khoản của Nguyễn Bảo Anh và các công ty ma của y.

Văn Thịnh

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn Hoàng và đồng phạm, liên quan đến việc “xây nhầm” gần 50 căn nhà ở phường Tân Khánh (trước đây thuộc khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Tại Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, hàng ngày, khi các tiếp viên nữ đến làm việc thì có người sẽ ghi mã số và tên tiếp viên nữ vào sổ và hỏi có đi bán dâm không? Nếu đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý...

Cục Hải quan cho biết thời gian qua đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Một số doanh nghiệp không hề có hoạt động sản xuất nhưng vẫn hợp thức hóa hồ sơ, khai gian mục đích nhập khẩu, lập khống hợp đồng ủy thác để được thông quan, sau đó bán lại trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trong khi Đảng, Nhà nước đang dồn sức xây dựng nhiều trường học ở vùng biên giới, hàng trăm cơ sở giáo dục bị hư hỏng sau bão lụt vẫn chưa thể khắc phục thì nhiều dự án trường học tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh lại đầu tư ì ạch, dang dở; thậm chí có công trình xây xong thì cửa đóng then cài trong khi học trò phải dồn ca, ghép lớp.

Lớp bồi dưỡng lần này tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác tốt đẹp, là một trong những sự kiện mang ý nghĩa chính trị - đối ngoại sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, coi trọng của lãnh đạo Bộ Công an 2 nước Việt Nam - Lào trong công tác phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, tuyên truyền...

Chiều 1/12, thông tin từ Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB) cho biết, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 1, với tên gọi "Thần Tốc", đến trưa cùng ngày đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm đầu tiên của Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (tự Cu nhỏ, SN 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文