Truy tố nguyên Giám đốc Halico và 5 đồng phạm trốn thuế hơn 13 tỉ đồng

14:07 11/02/2015

Ngày 11/2, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương, đồng thời truy tố 6 bị can về các tội danh trên.

Cụ thể, các bị can Hồ Văn Hải, 59 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico); Nguyễn Thị Kim Hạnh, 42 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Cán bộ Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 4 bị can còn lại là: Hoàng Văn Xưởng, 44 tuổi, và vợ là Đinh Thị Minh Hoa, 41 tuổi, đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đều là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân qua các thời kỳ; Nguyễn Thị Quỳnh Trang, 35 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chuyên viên Phòng phát triển thị trường Halico; Nguyễn Thị Thuỷ, 38 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhân viên trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro - Agribank, đều bị truy tố về tội “trốn thuế”.

Đối tượng Hồ Văn Hải, Đinh Thị Minh Hoa, Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2008 đến tháng 2/2012, Halico đã ký 4 hợp đồng xuất 45 hoá đơn GTGT bán cho Công ty Hoàng Lân 100.902 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá hơn 46,7 tỉ đồng, chưa tính thuế GTGT. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định công ty Hoàng Lân đã tiêu thụ trong nước hơn 46 nghìn thùng rượu Vodka các loại.

Để hợp thức số lượng rượu tiêu thụ trong nước, Xưởng và Hoa đã làm giả 8 tờ khai xuất khẩu rồi thông qua Nguyễn Thị Thuỷ để nhờ Kim Hạnh kê khai hải quan 19 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, nâng khống số lượng rượu xuất khẩu và làm giả hợp đồng xuất khẩu rượu với doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải tại Lào, hợp thức chứng từ chuyển tiền từ Lào về Việt Nam.

Ngoài ra, các bị can còn thực hiện một số vụ trốn thuế khác.

Đào Minh Khoa

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông.

Xe đưa rước công nhân bất ngờ bị cháy

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Kẻ đâm chết người tình của mẹ từng “đi lạc” ở Khánh Hòa

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải

Ngày 13/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguy cơ tiềm ẩn và hậu quả khó lường từ máy xay thịt

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho biết đã thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, trong bối cảnh chính quyền của ông tiếp tục triển khai chính sách siết chặt nhập cư với quy mô lớn chưa từng có.

TP Hồ Chí Minh: Tăng cường bảo đảm TTATGT

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội.

Khui sai phạm - phần nổi của tảng băng chìm (bài 2)

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Trốn khỏi trại giam 3 ngày trong khuôn viên trại, bị bắt khi đi tìm đồ ăn

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nghị sĩ Mỹ đệ trình dự luật sáp nhập Greenland thành tiểu bang thứ 51

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Randy Fine đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ dự luật nhằm sáp nhập Greenland thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, nhưng chưa rõ liệu nó có thể được thông qua hay không.

Thắng Saudi Arabia 1-0, Việt Nam giành trọn 9 điểm vòng bảng giải U23 châu Á

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Không khí lạnh vẫn bao phủ miền Bắc, Nam Bộ ngày nắng chiều mưa

Không khí lạnh vẫn bao trùm miền Bắc và nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ, tuy nhiên rét đậm chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm; ban ngày trời có nắng ấm và nhiệt độ có xu hướng tăng. Khu vực Nam Bộ khả năng mưa chiều.

Mỹ áp thuế 25% với "tất cả các nước giao dịch với Iran"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế quan 25% đối với mọi quốc gia thực hiện giao dịch với Iran, nhưng không nêu chi tiết về cách thức áp dụng.

Tòa án thụ lý vụ kiện lao động liên quan Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

Do bị treo nợ tiền bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền ký quỹ kéo dài nên 21 người lao động đã ủy quyền Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa khởi kiện Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.

Nữ nhân viên y tế hiến tạng cứu sống nhiều người

Nữ nhân viên y tế 46 tuổi được chẩn đoán chết não do đột quỵ đã được gia đình đồng ý hiến tạng, cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo.

3 đối tượng đánh thanh niên liệt tứ chi bị bắt sau khi nạn nhân được giám định thương tích lần thứ 5

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).