Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo qua điện thoại lãnh 20 năm tù

06:18 15/04/2015
Sau một ngày xét xử, chiều 14/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Wu Tung I (tên gọi khác là Ngô Đông Ích, 42 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) 20 năm tù và vợ là Võ Ngọc Bích Hiền (31 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) 13 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt từ 1 năm tù treo đến 8 năm tù về tội "lừa đảo..."hoặc “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, chiều 10/3/2014, bà Nguyễn Thị C. nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là nhân viên tổng đài điện thoại VNPT thông báo còn nợ số tiền cước gần 9 triệu đồng. Sau đó, người này nối máy cho bà C. gặp một người đàn ông tự xưng là trung úy Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ Công an TP Hà Nội.

Qua điện thoại, “trung úy” Hiếu thông báo cho bà C. là ngoài việc nợ cước, bà còn liên quan đến đường dây rửa tiền do công an TP Hà Nội đang điều tra.

Qua khai thác thông tin, biết bà C. đang có 569 triệu đồng gửi tại Ngân hàng Phương Nam, Hiếu cho biết nếu muốn chứng minh số tiền trên không phải là tiền liên quan đến tội phạm rửa tiền thì phải rút và gửi hết vào tài khoản của Công an TP Hà Nội để kiểm tra.

Trong vòng 24h, nếu là “tiền sạch” thì Công an sẽ hoàn trả lại cho bà C. Tưởng thật, bà C. đã chuyển tổng cộng 550 triệu đồng vào 4 tài khoản Ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Hoàng Nam, Hồ Công Thuận, Tăng Thái Phong và Võ Thị Thúy Loan theo yêu cầu của Hiếu. Ngay sau khi bà C. chuyển tiền, nhóm đối tượng lừa đảo đã sử dụng thẻ ATM có số tài khoản nêu trên rút hết tiền.

Cùng ngày, với phương thức và thủ đoạn nêu trên, nhóm đối tượng còn lừa đảo chiếm đoạt của ông N.V.N 600 triệu đồng. Đến ngày 30/4, thêm một nạn nhân khác là bà N.T.S cũng bị lừa số tiền 320 triệu đồng...

Qua xác minh, các số tài sản khoản thẻ ATM nêu trên đều do Hồ Nhật Khánh (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long; lãnh 8 năm tù trong vụ án này) cung cấp cho vợ chồng Wu Tung I và Hiền. Để có số lượng lớn thẻ ATM cung cấp, Khánh đã liên hệ với các đối tượng Lê Trần Lộc (lãnh 7 năm tù), Lê Hoàng Tâm (lãnh 7 năm tù), Nguyễn Văn Phúc (lãnh 7 năm tù)… làm thẻ bán cho Khánh. Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT xác định Wu Tung I và đồng bọn còn sử dụng thẻ ATM nêu trên làm phương tiện chuyển hơn 6,4 tỷ đồng lừa đảo của 30 bị hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong đó, CQĐT đã phong tỏa tài khoản, thu hồi được hơn 1,5 tỷ đồng.

Bị cáo Wu Tung I (hàng thứ hai, bìa trái) và đồng phạm tại tòa.

Đối với Wu Tung I, ngoài lần phạm tội này, theo bản trích lục của Tổng cục Cảnh sát Đài Loan, y từng có tiền án và đang bị Cảnh sát Đài Loan truy nã.

Năm 2010, Wu Tung I nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó quen biết và sống chung như vợ chồng với Hiền. Wu Tung I khai, từ tháng 11/2013, y cùng Hiền nhận làm công cho hai đối tượng người Đài Loan. Những người này đề nghị vợ chồng Wu Tung I tìm mua các thẻ ATM cung cấp cho họ để sử dụng làm phương tiện chuyển các khoản tiền lừa đảo có được.

Tính đến ngày vụ án bị phát hiện, Wu Tung cùng vợ đã mua 70 thẻ từ Khánh sau đó giao hết cho 2 đối tượng người Đài Loan và được trả công số tiền 210 triệu đồng.

A.Huy

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

Nhóm các nước trung gian hòa giải trong vấn đề Gaza gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác, ngày 6/12 đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của Israel liên quan đến việc mở cửa khẩu Rafah theo hướng một chiều, chỉ cho phép người Palestine rời khỏi lãnh thổ nhưng không được quay trở lại, đồng thời tiếp tục hạn chế hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Chiều 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đảo (SN 1987, ngụ ấp Xóm Biển, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ đến tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2025

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, do Đại tá Nay Gia Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đã triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文