Chiếm đoạt tiền tỷ từ lừa bán khẩu trang phòng chống dịch
Cơ quan tố tụng xác định, Hoàng Anh đã lợi dụng dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng mạnh để tạo ra các giao dịch mua bán khẩu trang giả, qua đó chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Trước đó, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3/2020, Hoàng Anh cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên hứa hẹn và nhận tiền đặt cọc mua hàng khẩu trang y tế với số lượng lớn nhưng sau đó không trả hàng cho đối tác rồi cắt đứt liên lạc. Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội xác định, qua mạng xã hội Facebook, ngày 4/3/2020, anh Thái Văn Long (quê Khánh Hòa) hẹn gặp Hoàng Anh và đặt vấn đề mua 52 thùng khẩu trang y tế với giá 13 triệu đồng một thùng.
| Bị cáo Hoàng Anh tại phiên xử. |
Cả hai thống nhất, tổng số tiền thanh toán lô hàng trên là 676 triệu đồng và anh Long trả trước cho Hoàng Anh 100 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Hoàng Anh gọi điện cho anh Long nói có khả năng cung cấp thêm 300 thùng khẩu trang y tế và đề nghị anh Long đặt cọc 30% giá trị lô hàng. Anh Long đồng ý và chuyển cho Hoàng Anh 500 triệu đồng đặt cọc cho lô hàng này.
Sau đó, anh Long được Hoàng Anh dẫn đến gặp chủ hàng và nhận 26 thùng hàng khẩu trang y tế và anh Long đã thanh toán số tiền 286 triệu đồng. Do tin tưởng Hoàng Anh buôn bán đàng hoàng nên 5/3/2020, anh Long tiếp tục chuyển khoản cho Hoàng Anh số tiền 300 triệu đồng để lấy nốt lô hàng đầu tiên. Nhưng khi anh Long đến chỗ hẹn thì không gặp được Hoàng Anh và không lấy được hàng.
Cùng thời điểm này, qua bạn bè giới thiệu, anh Đỗ Thanh Tùng (ở Hà Nội) quen biết Hoàng Anh. Khi tiếp xúc, biết anh Tùng có nhu cầu mua khẩu trang y tế số lượng lớn để gửi cho người nhà ở nước ngoài, (do thời điểm đó cấm xuất khẩu khẩu trang y tế để phòng chống dịch COVID-19) nên Hoàng Anh đã nảy sinh ý định lừa đảo.
Thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Anh tự nhận có cơ sở làm thủ tục chuyển hàng ra nước ngoài theo diện hàng viện trợ nhân đạo quốc tế của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Anh Tùng tin tưởng điều Hoàng Anh nói nên đặt mua của Hoàng Anh 50 thùng khẩu trang y tế với giá 660 triệu đồng.
Theo thoả thuận, Hoàng Anh phải có trách nhiệm làm thủ tục vận chuyển số hàng trên đến Singapore và Malaysia với chi phí một triệu đồng một một thùng. Thống nhất xong, hai bên ký hợp đồng và anh Tùng đã đặt cọc cho Hoàng Anh số tiền 110 triệu đồng.
Ngày 23/3/2020, sau khi gom đủ hàng, Hoàng Anh thông báo cho anh Tùng đến địa điểm để kiểm tra. Thấy đủ hàng, anh Tùng đã thanh toán cho Hoàng Anh nốt tiền còn lại theo hợp đồng, đồng thời quay lại clip số hàng trên rồi bàn giao lại lô hàng cho Hoàng Anh làm thủ tục vận chuyển ra nước ngoài như thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của anh Tùng, Hoàng Anh đã sử dụng toàn bộ để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Không những thế, Hoàng Anh cáo còn lên mạng Internet để tìm khách rao bán lô hàng của anh Tùng.
Hai ngày sau, anh Tùng tìm gặp Hoàng Anh để yêu cầu viết giấy xác nhận về việc giao lô hàng trên sang Singapore và Malaysia. Hoàng Anh cam kết sẽ giao hàng đúng người, đúng thời hạn và đúng chủng loại hàng.
Nhằm tạo niềm tin với anh Tùng, Hoàng Anh đã liên hệ với công ty chuyển phát nhanh quốc tế ký gửi hai kiện hàng khẩu trang vải và chụp lại mã vận đơn rồi chuyển cho anh Tùng. Thấy có mã vận đơn nên anh Tùng tin tưởng và chuyển tiếp 100 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng Anh để thanh toán nốt tiền hàng. Sau khi nhận số tiền này, Hoàng Anh chỉ mua hai thùng khẩu trang vải để chuyển sang Singapore và Malaysia. Ngày 31/3/2020, người nhà anh Tùng phản hồi chỉ nhận được hai thùng khẩu trang vải. Anh Tùng tìm gặp Hoàng Anh để đòi lại tiền nhưng không được... Các bị hại sau khi tìm hiểu sự việc biết được hành vi gian dối của Hoàng Anh nên đã làm đơn tố cáo.
Quá trình điều tra, Hoàng Anh khai nhận, mình là lao động tự do, không có chức năng và khả năng làm thủ tục xuất khẩu hàng nhưng do cần tiền trả nợ nên đã sử dụng các chiêu trò gian dối như trên.
Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền Hoàng Anh đã chiếm đoạt của ba bị hại là 1,4 tỷ đồng. Trước khi phiên toà diễn ra, Hoàng Anh mới khắc phục được phần nhỏ số tiền trên. Số tiền còn lại, Hoàng Anh đã chi tiêu vào mục đích cá nhân.
Tại phiên xử, bị cáo Hoàng Anh thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng xác định. Liên quan đến vụ án này, do lời khai tại phiên toà của bị hại và người liên quan có tình tiết mới và lời khai này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung theo thủ tục chung.