Cho vay lãi suất 240% nhưng trên giấy chỉ ghi 0%

05:59 14/07/2021
Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1997), trú tại xóm Tân Đức, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, lãi suất 240%/năm (tương đương 7.000đ/triệu/ngày), cao gấp 12 lần so với quy định cho phép.


Để che đậy hành vi phạm tội, trước khi cho vay, đối tượng yêu cầu người vay tiền ký vào giấy vay tiền do đối tượng soạn thảo trước, lãi suất 0%.

Ngày 13/7, Trung tá Bùi Văn Ngọc - Phó trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đoàn để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Tang vật trong chuyên án.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời gian gần đây, qua công tác trinh sát, công tác nắm tình hình địa bàn và tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều thông tin tố cáo đối tượng đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1997), trú tại xóm Tân Đức, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, thường xuyên tổ chức hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” cho người dân trên địa bàn với quy mô, số lượng lớn.

Những người vay tiền của Đoàn khi đến hạn chưa trả tiền hoặc chưa trả đủ tiền liền bị đối tượng chụp ảnh CMND của người vay tiền phát tán thông tin trên mạng xã hội facebook, gây sức ép, đe dọa người vay tiền, khiến nhiều người phải bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận thấy đối tượng Nguyễn Văn Đoàn hoạt động phạm tội phức tạp, tinh vi, gây bức xúc trong dư luận người dân trên địa phương, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh.

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của Nguyễn Văn Đoàn khá tinh vi, lỳ lợm. Cụ thể, trong thời gian sinh sống tại địa phương, Nguyễn Văn Đoàn thông qua các mối quan hệ với các đối tượng hình sự khác để tìm những người dân có nhu cầu vay tiền và liên hệ cho vay tiền với lãi suất cao (240%/năm, tương đương 7.000đ/triệu/ngày, cao gấp 12 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự).

Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội với cơ quan chức năng, trước khi cho vay tiền, Đoàn đã yêu cầu người vay tiền ký xác nhận vào “Giấy vay tiền” chuẩn bị sẵn với mức lãi suất là 0%. Với thủ đoạn này, Đoàn nghĩ rằng sẽ chối bỏ được hoàn toàn hành vi phạm tội khi cơ quan chức năng phát hiện. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, Ban chuyên án đã tích cực củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ phạm tội, sẵn sàng bắt giữ đối tượng khi thấy thời cơ thuận lợi.

Sau một thời gian tích cực điều tra, ngày 8/7, Công an huyện Yên Thành quyết định phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đoàn về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 2 cuốn sổ ghi chép, 16 Giấy vay tiền, 20 mẫu Giấy vay tiền được soạn thảo sẵn, 1 điện thoại di động và số tiền là 50 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, với những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Đoàn thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2020 đến tháng 7/2021, Nguyễn Văn Đoàn đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với khoảng 50 người dân trên địa bàn, chủ yếu là lứa tuổi học sinh với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Đoàn là đối tượng hình sự, từng bị xử lý về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Trần Thắng

Trong 11 tháng đầu năm 2024, số ca chết não hiến tạng ở Việt Nam tăng gấp đôi năm 2023. Kể từ ca hiến tạng từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam vào năm 2008, đây là năm đạt kỷ lục cao nhất về số người chết não hiến tạng.

Chiều 15/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng Hồ Xuân Tâm (SN 1998) và Bùi Vinh Quang (SN 1993, cùng trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) đến Phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ tiền giả.

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an và Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.

Trong lúc nam thanh niên cầm lái xe máy chở người cha ruột ôm hai bình rượu rắn đi giao cho khách hàng thì bị phát hiện. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan, nhưng phải 4 tháng sau đó, khi có kết luận giám định từ cơ quan chức năng mới khởi tố vụ án và bị can.

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Đình Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Nam về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 15/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng” liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi (SN 1980, quốc tịch Đài Loan; tạm trú TP Hà Nội) mà Báo CAND đã đưa tin, đến nay cơ quan này đã khởi tố thêm 11 bị can.

Cựu Giám đốc và thuộc cấp Công ty 878 đã lập khống hồ sơ một công trình ở TP Hồ Chí Minh với số tiền gần 32 tỷ đồng và lập khống hồ sơ đối với công trình ở tỉnh Quảng Ngãi với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cựu Giám đốc Công ty 878 còn sử dụng 15 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (hóa đơn khống) đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền thuế hơn 7,6 tỷ đồng…

Trước những vụ TNGT thương tâm mà các nạn nhân rơi vào “điểm mù” của xe tải, xe đầu kéo, các đội, trạm thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế của các phương tiện lắp đặt camera quan sát để hạn chế những tai nạn đáng tiếc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文