Chuyện chưa kể về vụ triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3000 tỷ đồng

• Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng"
• Đề nghị xử lý trách nhiệm ông Trương Minh Tuấn trong vụ đánh bạc ngàn tỉ
• Nữ Ô sin trộm hơn 300 triệu của gia chủ rồi bỏ về quê đánh bạc

Đối tượng Long

Trinh sát L.Q, Cục Cảnh sát hình sự, kể lại: “Quá trình đeo bám nhóm Long chúng tôi đã không ít khó khăn, vì chúng sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Mỗi người chơi được cấp tài khoản riêng và phải được sự giới thiệu của thành viên quen thuộc mới được tham gia cá độ bóng đá. 

Long gián tiếp điều hành đường dây đánh bạc, giao cho Nguyễn Quang Hải (SN 1980) - kỹ sư IT, cử nhân quản trị kinh doanh trực tiếp điều hành. Do vậy, đã có nhiều thời điểm thông tin về nhóm Long rất mịt mù, vì trinh sát không xác định rõ được đối tượng chính trong vụ án. Nhiều lần thấy động, chúng cũng tạm thời ngừng hoạt động và rà soát lại các “chân rết” để phát hiện đối tượng nghi vấn. Vì vậy, công tác trinh sát phải rất tỉ mỉ, thận trọng mới bóc tách được từng mảng miếng hoạt động phạm tội của nhóm Long”.

Các đồng bọn của Long

Để che giấu hành vi phạm tội, Long còn “núp bóng” thương gia giàu có. Long sống tại biệt thự sang trọng ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng thường xuyên chạy nhiều ôtô sang nhưng đặc biệt thích ô tô hiệu Range Rover. Năm 2017, Long thành lập hàng loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, du lịch... Nhóm Long cho đặt hệ thống máy chủ để điều hành tại công ty (thuê tầng 4 và 5 của toà nhà trên đường Hùng Vương, quận 5, TP Hồ Chí Minh), có trụ sở ngân hàng nằm ở tầng trệt. Do hệ thống ngân hàng này có thuê nhân viên bảo vệ nghiêm ngặt và hệ thống camera an ninh giám sát nên chúng rất “yên tâm”. Mặt khác, nhóm Long hoạt động ở tòa nhà này thì ai cũng nghĩ chúng là nhân viên ngân hàng.

Trinh sát L.Q, cho biết thêm, sau một năm ròng rã đeo bám, trinh sát phát hiện đối tượng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước cá cược bóng đá, số đề, đá gà trên mạng do Long tổ chức. Tiếp cận từ cấp dưới, trinh sát phát hiện những thành viên chủ chốt trong đường dây đánh bạc trao đổi thông qua ứng dụng WeChat - phần mềm của Trung Quốc. Nhóm Long tổ chức trang mạng đánh bạc Bong88.com với cấp bậc Super Master - cấp cao nhất chỉ dưới nhà cái, máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự quyết định phá án. Đúng như kế hoạch phá án, ngày 8-10, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ khẩn cấp Long, Hải, Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980), Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh (SN 1973) và Vũ Quang Tuyến (SN 1963). Công an thu giữ hơn 4 tỷ đồng, 100.000 USD, nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách... liên quan đến việc tổ chức qua mạng.

Qua khám xét trụ sở công ty của Long tại tầng 4 và 5 của toà nhà trên đường Hùng Vương, Công an phát hiện tất cả các giao dịch, tài khoản, cá cược... Long giữ vai trò Super Master, có chức năng khởi tạo tài khoản, quyền điều hành chỉ dưới cấp admin - chủ trang web đặt tại nước ngoài. Tại trụ sở này, Long và đồng phạm đặt nhiều máy móc, làm nơi trữ server, sổ sách và cất giấu tiền bạc. Mọi hoạt động trực tiếp với các nhân viên đều do Hải chỉ đạo vận hành; kể cả nhận và chuyển tiền cờ bạc.

Mở rộng điều tra đến nay, Công an còn làm rõ, những thành viên khác trong đường dây được phân công nhiệm vụ cụ thể như, phụ trách kỹ thuật, ghi chép sổ sách, thu chi tiền. Mỗi người cũng phụ trách nhiều tài khoản riêng, rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con...) giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (điểm được quy ra USD). Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn. 

Các công ty còn lại của Long hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hoá những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng. Với số liệu từ hàng nghìn tài khoản cá cược có lịch sử thu - chi hàng chục tỷ đồng mỗi tuần, Công an ước tính đường dây đánh bạc này đã ăn thua hơn 3000 tỷ đồng.