Chuyển lậu hàng trăm ôtô qua biên giới

• Vợ của đối tượng Dũng “mặt sắt” sa lưới
• Không có việc tỉnh phát mại hàng trăm xe ô tô từ vụ án Dũng "mặt sắt"
• Cú đánh thần tốc vào băng nhóm tội phạm Dũng 'mặt sắt'2
• Bắt 2 cán bộ Hải quan, thu 144 siêu xe trong vụ Dũng “mặt sắt”
• Chuyện về trùm buôn lậu vùng biên Dũng “mặt sắt”

Trong đó, Dũng “mặt sắt” và 3 bị can khác đang bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can, đến khi bắt được sẽ xử lý sau. 

Sau 4 ngày xét xử, TAND Quảng Ninh tuyên phạt hai bị cáo Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh, cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh nhận mức án 31 tháng tù. Các bị cáo Bùi Tiến Quảng, Giám đốc Công ty Tuấn Đông; Lê Hồng Bàng, Giám đốc Công ty Tân Đại Dương bị kết án 6 năm tù. 

Bị cáo Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Đại Dương, bị kết án 36 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù. Thời gian thi hành án kể từ ngày bị bắt.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, hồi 23h50, ngày 5-3-2013 tại Km số 13, tỉnh lộ 340, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra phát hiện 37 xe ôtô đã qua sử dụng, 17 bộ biển kiểm soát Trung Quốc của 3 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế NC, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Đại Dương, Công ty TNHH Tuấn Đông đang chờ để chuyển sang Trung Quốc qua đường cống tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh. 

Ngoài 37 chiếc xe ôtô này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phát hiện ngày 5-5-2013 Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh tiếp nhận làm thủ tục tái xuất 18 xe ôtô trong 6 container (chưa cắt chì niêm phong) của Công ty Tuấn Đông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định trưng cầu giám định đối với 55 chiếc xe ôtô thu giữ nêu trên. Theo Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an: 55 xe ôtô bị tạm giữ đều là xe đã qua sử dụng.

Theo qui định tại Chỉ thị 23 ngày 7-9-2012 của Chính phủ và Quyết định số 5737/QĐ-BCT ngày 28-9-2012 của Bộ Công Thương, xe ôtô cũ thuộc diện tạm dừng tạm nhập, tái xuất. Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất của nhà nước, các công ty trên dùng thủ đoạn làm giả hồ sơ kinh tế, khai báo gian dối với cơ quan Hải quan, thông đồng với một số cán bộ Hải quan, Biên Phòng thực hiện hành vi vận chuyển trái phép xe ôtô cũ qua biên giới có giá trị đặc biệt lớn. 

Cụ thể, từ ngày 12-3-2013 đến 5-5-2013, Công ty Tuấn Đông làm thủ tục tạm nhập, tái xuất 138 chiếc xe ôtô đã qua sử dụng qua đường cảng Cái Lân, TP Hạ Long; cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà. Công ty này vận chuyển 113 chiếc qua biên giới, 25 chiếc xe còn lại bị lực lượng Công an phát hiện và thu giữ. 

Trong vụ án này, Hà Tuấn Dũng là chủ mưu, chỉ đạo Bùi Tiến Quảng và các nhân viên thực hiện. Sau khi Dũng bỏ trốn, Bùi Thị Phương (vợ Dũng) được giao quản lý tài chính Công ty Tuấn Đông, chi cho Bùi Tiến Quảng hơn 19 tỉ đồng kinh doanh ôtô trái phép; khi vụ việc bị phát hiện Phương tiêu hủy tài liệu sổ sách.

Từ 15-1-2013 đến 5-5-2013, nhóm bị cáo của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương do Lê Hồng Bàng chủ mưu làm giả hợp đồng, sửa chữa xe cũ và tiêu thụ 326 xe ôtô qua đường cống sang Trung Quốc. 

Ngày 5-5, khi chuẩn bị vận chuyển xe ôtô qua đường này thì bị phát hiện. Cơ quan Công an thu giữ 29 chiếc xe của Công ty Tân Đại Dương trị giá gần 19 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, 1 chiếc xe của Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế NC bị thu giữ là xe đã qua sử dụng, 99 xe còn lại trong lô hàng đã xuất sang Trung Quốc. 

Hiện, 3 bị can thuộc công ty này là Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Chung, Hồ Quang Đoàn bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý vụ án tách riêng. 

Hai bị cáo Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh, trong thời gian làm cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh, được phân công giám sát xe của 3 doanh nghiệp trên đã cho xuất tổng cộng hơn 500 chiếc xe ôtô trong gần 4 tháng đầu năm 2013, chưa kể 55 xe bị thu giữ.