Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm và đồng phạm hầu toà trong vụ án mới

19:14 10/04/2020
Chiều 10/4, TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 27/4, cơ quan này sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) cùng 7 đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS năm 2015). 

Đây là vụ án thứ 3, bị cáo Hà Văn Thắm phải hầu toà vì liên quan đến việc chi trả lãi suất ngoài trái quy định của Ngân hàng Nhà nước.

7 đồng phạm với Hà Văn Thắm trong vụ án này gồm: Lê Thị Thu Thủy (1977, cựu Phó Tổng Giám đốc OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, cựu Giám đốc Khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, cựu Phó Giám đốc Khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (SN 1982, cựu Trưởng Phòng Kế toán nội bộ- Khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank), Đào Thị Nhài (SN 1978, cựu Trưởng Phòng PR-Khối Marketing và Quan hệ công chúng OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, cựu Chuyên viên Phòng PR-Khối Marketing và Quan hệ công chúng OceanBank) và Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương). Trong số 8 bị cáo, 2 bị cáo là Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành án của bản án trước đó đã có hiệu lực pháp luật tại trại giam; 6 bị cáo còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Hà Văn Thắm và bị cáo Lê Thị Thu Thuỷ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Lê Thị Thu Thủy đã báo cáo Hà Văn Thắm tìm cách giải quyết. Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ Gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng. 

OceanBank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác, chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không có hóa đơn; chi phí hội nghị; chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, thanh toán (chuyển khoản) vào tài khoản của các đối tác là 133 tỷ đồng. 

Sau khi nhận tiền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài và chi lãi ngoài, hoàn ứng chi phí truyền thông, chi đối ngoại. 

Số tiền các đối tác thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 10,6 tỷ đồng. 

Cáo trạng xác định, hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng. Trong vụ án, Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã bị xét xử về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ đồng. Do đó, Hà Văn Thắm chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỷ đồng.

Lê Thị Thu Thủy bị Viện kiểm sát xác định là đã tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận Kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ các hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 133 tỷ đồng; ký 15 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị hơn 60 tỷ đồng. Lê Thị Thu Thủy được xác định giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm trong vụ án này. 

Đối với Vũ Thị Thùy Dương, Viện kiểm sát xác định đã có hành vi mở tài khoản để nhận, quản lý, chi tiền từ nguồn tiền của các hợp đồng khống/nâng khống. Còn Đinh Thị Hồng Hương đã ký nháy hợp thức hợp đồng, kiểm soát thanh toán, theo dõi tiền nhận về OceanBank của 12 hợp đồng khống/nâng khống...

Theo kế hoạch, phiên tòa xét cử vụ án này diễn ra trong 3 ngày.

Nguyễn Hưng

Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, báo chí luôn giữ một vai trò quan trọng với đời sống xã hội và tùy vào bối cảnh cụ thể, có tác động ở mức độ khác nhau, ít hoặc nhiều, thậm chí sâu sắc tới chính trị - xã hội, chính trường quốc gia, quốc tế. Vụ Watergate là một điển hình trong tác nghiệp báo chí, đã làm chao đảo chính trường Mỹ dẫn tới việc Tổng thống Nixon phải từ chức vào năm 1974.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Phúc (SN 1995) thường trú tại TP Cần Thơ, tạm trú tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản…

Công an các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức khảo sát xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với tinh thần “không có ngày nghỉ”, “làm xuyên Tết”. Công an các cấp đã tham mưu ban chỉ đạo tiến hành rà soát, khảo sát và lập danh sách các hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở đúng tiêu chí, trong đó xác định rõ diện tích đất, tính pháp lý của đất xây dựng nhà, kinh tế đối ứng của từng hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp tích cực hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà mới…

Trạm dừng nghỉ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Chúng cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nghỉ ngơi, ăn uống, đổ xăng, sửa chữa xe và là nơi để tài xế và hành khách thư giãn, phục hồi sức khỏe sau một hành trình dài. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, hàng loạt trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông vẫn bị chậm tiến độ.

Ma túy không chỉ hủy hoại thể chất, tinh thần của người sử dụng mà còn cướp đi tương lai, niềm tin và hạnh phúc của biết bao gia đình. Đặc biệt đối với giới trẻ, khi đánh mất mình trong cơn ảo giác của ma túy, không chỉ một cuộc đời bị hủy hoại mà cả một cộng đồng bị tổn thương.

Hôm 19/6 (giờ địa phương), một nghị sĩ cấp cao của Iran đưa ra cảnh báo rằng Tehran có thể phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch toàn cầu, trong trường hợp Mỹ hỗ trợ Israel thực hiện các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi để tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Nhưng thực tế, tỷ lệ tiêm phòng tại các địa phương còn thấp, nguyên nhân quan trọng nhất được cho là người chăn nuôi chưa tin vào khả năng phòng vệ cho đàn gia súc của vaccine.

Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa với tỷ lệ tán thành cao, đạt 408/420 đại biểu (chiếm 85,36%). Đây được đánh giá là bước đột phá quan trọng trong quản lý rủi ro và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hôm 19/6, đài CNBC dẫn báo cáo thường niên của Ngân hàng UBS (Thuỵ Sĩ) cho biết, Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới về số lượng triệu phú USD trong năm 2024, với tổng cộng 23,8 triệu người sở hữu tài sản trên 1 triệu USD.

Trong buổi gặp mặt người làm báo tiêu biểu vào chiều 19/6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tri ân các nhà báo lão thành, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu. Trong đó, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND; Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập Báo CAND được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

“Suy cho cùng, CLB phát triển vẫn là yếu tố cốt lõi và bền vững của bóng đá quốc gia và đội tuyển Việt Nam”, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn mà ĐTQG liên tiếp thua làn sóng nhập tịch chất lượng cao đến từ Indonesia và Malaysia.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (20/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: Tân Lập 1 (Hà Giang) 159.4mm, Nghiên Loan (Bắc Kạn) 60.8mm, Ia Đal (Kon Tum) 80.2mm, Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 748mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 58.0mm…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.