Đại án DAB: Trần Phương Bình thừa nhận nhiều sai phạm

19:33 25/06/2020

Ngày 25/6, phiên tòa xét xự vụ án Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm có hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là nhân viên DAB.

Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐTD DAB) cho biết, ông Bình chỉ đạo cho vay không đúng quy định pháp luật, ký tờ trình cho vay không đúng nhưng vì là cấp dưới có vai trò phụ thuộc, nên bị cáo nhận thông tin từ ông Bình như thế nào thì truyền đạt đúng ý kiến đó xuống cho các chi nhánh liên quan.

Bị cáo Vân khai: “Biết quy trình cho vay không đúng nhưng nghĩ việc cho vay anh Bình đã phê duyệt, đã chịu trách nhiệm nên bị cáo chỉ nhận thức đơn giản là ký tờ trình theo quy trình thôi”.

Các bị cáo đồng phạm khác cũng thừa nhận do bị áp lực lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo trực tiếp giao việc, nên dù biết chỉ đạo không đúng quy định cho vay nhưng buộc phải thực hiện.

Ông Trần Phương Bình (đeo kính, bên phải) và các đồng phạm

Tại tòa, HĐXX nhấn mạnh đến hành vi cho vay không đúng quy định đối với 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, M&C, Đồng Tiến, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỉ đồng. Trong đó có chủ tọa đã làm rõ hành vi phạm tội của ông Trần Phương Bình và đồng phạm trong việc cho nhóm khách hàng M&C vay sai, gây thiệt hại cho DAB trên 3.949 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2007, bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C – gọi tắt M&C) có quan hệ tín dụng với DAB. Năm 2011, Phùng Ngọc Khánh trao đổi với Trần Phương Bình về việc M&C cần vốn 500 tỉ đồng để đặt cọc hợp tác đầu tư vào dự Sài Gòn - Ba Son 38 tầng (dự án thuộc Công ty TNHH MTV Ba Son - gọi tắt Công ty Ba Son, làm chủ đầu tư).

Tại tòa, ông Bình khai dù biết M&C đang có dư nợ lớn tại DAB nhưng ông Bình cho rằng dự án đầu tư vào Sài Gòn - Ba Son sẽ đem lại nguồn lợi về kinh tế, có thể giúp M&C trả được nợ cho DAB, đồng thời Trần Phương Bình cũng muốn đầu tư vào dự án để có nguồn tiền bù cho việc âm quỹ tại DAB.

Vì vậy, Trần Phương Bình bàn với Phùng Ngọc Khánh nhờ công ty khác đứng tên thực hiện hợp đồng để hợp tác đầu tư với M&C thực hiện dự án Sài Gòn - Ba Son và sử dụng công ty này vay 250 tỉ đồng tại DAB, chuyển cho M&C. Khi nhận được 250 tỉ đồng, M&C đã chuyển cho Công ty Ba Son.

Đến hạn, M&C không trả được tiền, Bình lại chỉ đạo nhân viên làm thủ tục vay khống cho M&C vay 270 tỉ đồng để đáo hạn nợ. Tài sản đảm bảo khoản vay là quyền khai thác kinh doanh 15.300 m2 tháp căn hộ 38 tầng thuộc dự án khu Trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, số 2 Tôn Đức Thắng, quận , TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình, Hội đồng định giá tài chính Ngân hàng Nhà nước khẳng định quyền khai thác kinh doanh tại dự án Sài Gòn - Ba Son không đủ điều kiện pháp lý và không có giá trị tài sản thế chấp, dẫn đến thiệt hại DAB trong khoản vay này là 270 tỉ đồng.

Ngoài ra, Phùng Ngọc Khánh và Trần Phương Bình còn bàn bạc, thống nhất thủ thuật vay đảo nợ; phù phép nhiều hồ sơ vay vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư khống, thế chấp trái phiếu không có giá trị. Tổng thiệt hại DAB gánh chịu từ việc làm sai trái do 2 bị cáo trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra là hơn 3.400 tỉ đồng.

Trình bày trước tòa, ông Trần Phương Bình thừa nhận bản thân biết việc duyệt hồ sơ như vậy là trái quy định pháp luật. Vì mục đích hỗ trợ doanh nghiệp đáo hạn nợ cũ, hơn nữa do tin tưởng nên duyệt tất cả hồ sơ của Phùng Ngọc Khánh chứ không hề có ý trục lợi... “Khi làm việc với Công ty Ba Son, bị cáo nghĩ rằng nếu hai doanh nghiệp hợp tác khai thác dự án thì họ có thể trả nợ. Dù lường trước rủi ro nhưng bị cáo nghĩ rằng bị cáo nên tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp rồi đâm lao phải theo lao…” - bị cáo Bình trần tình.

Giai đoạn 1 của vụ án, ông Trần Phương Bình đã bị TAND TP Hồ Chí Minh và TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt tù chung thân về các tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB...

Bùi Phan

Có gì trong kế hoạch ngừng bắn của Mỹ cho Gaza?

Kế hoạch mà Mỹ dành cho Gaza đề xuất lệnh ngừng bắn trong 60 ngày và thả 28 con tin Israel, dù còn sống hay đã chết, trong tuần đầu tiên, để đổi lấy việc thả 1.236 tù nhân Palestine và hài cốt của 180 người Palestine.

Truy bắt đối tượng dùng dao đâm bị thương 2 cán bộ Công an xã

Khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người, đâm 2 cán bộ Công an bị thương rồi nhanh chân tẩu thoát.

Israel bắn bị thương nhiều người xin hàng viện trợ ở Gaza

Liên hợp quốc nhấn mạnh, Gaza hiện là “nơi đói kém nhất trên Trái Đất” trong bối cảnh Israel tiếp tục chặn mọi nguồn viện trợ nhân đạo và tấn công vào khu vực này.

Chính sách với nhà ở xã hội đã có, quan trọng là thực thi

Rút ngắn thủ tục đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất là hàng loạt giải pháp tháo gỡ để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội của Quốc hội đã chính thức được thông qua. Tại Tọa đàm "Hiện thực hóa giấc mơ nhà ở xã hội" do Bộ Xây dựng và Báo Tiền phong tổ chức ngày 30/5, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đều cho rằng, Nghị quyết sẽ là cơ sở để hiện thực hoá giấc mơ nhà ở xã hội cho người dân.

Ông Trump nói lời tạm biệt với tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào tạm biệt ông Elon Musk tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 30/5, đánh dấu sự ra đi của tỷ phú này khỏi vai trò trong chính phủ.

Nắng nóng trở lại miền Bắc, Trung Bộ nhiều nơi trên 37 độ

Sau những ngày mưa mát, nắng nóng quay trở lại miền Bắc khi nền nhiệt tăng nhanh, nhiệt độ cao phổ biến trên 35 độ C. Khu vực miền Trung có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Gần 2 năm người dân mỏi mòn chờ tái định cư

Gần 2 năm qua, gần 20 hộ dân tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cuộc sống đang gặp khó khăn, đảo lộn do chưa được tái định cư sau gần 2 năm giao đất cho chủ đầu tư Dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại Nghệ An

Chiều 30/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, công bố kết quả kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Nhiều sai phạm về kinh doanh vàng tại SJC và PNJ

Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC và CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ.

Bộ Công an có người phát ngôn mới

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an được giao nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an từ ngày 1/6/2025.

Từng bị kẻ lạ mặt chém hụt, người tố Công ty CP bán thịt heo bẩn nói gì?

Ông L.Q.N (ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) từng làm việc tại công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (gọi tắt là Công ty CP), phụ trách mảng thịt heo bộ phận gia công.

Đà Nẵng đảm bảo an ninh, an toàn lễ cung rước xá lợi Đức Phật

Ban tổ chức cho biết, từ 19h ngày 30/5, chùa Quán Thế Âm mở cửa liên tục 24/24 để người dân đến chiêm bái và đảnh lễ xá lợi Phật. Việc tổ chức không giới hạn thời gian trong ngày giúp mọi người đều có cơ hội tiếp cận và thực hiện nghi lễ theo truyền thống nhà Phật.

Bán vàng cao hơn giá niêm yết, Bảo Tín Minh Châu vi phạm loạt quy định về phòng chống rửa tiền

Công bố thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (Công ty BTMC), Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ ra 1 loạt sai phạm.

Dây điện hở sà xuống đường giật 2 thanh niên đi xe máy tử vong

Gió lớn làm bật gốc cây phượng bị ngã kéo theo đứt hệ thống dây điện và treo lơ lửng nên hai thanh niên đi xe máy không phát hiện, xảy ra va chạm dẫn đến điện giật tử vong.

Thanh tra mỹ phẩm nhà làm và mỹ phẩm tự chế

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, Cục sẽ thanh tra mỹ phẩm tự chế (“handmade”), mỹ phẩm nhà làm (“homemade”) được buôn bán qua mạng xã hội.

Nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt sau gần 24 giờ gây án

Chiều 30/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch Ngân hàng BIDV (phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).