“Đại án” DAB: Hoãn tuyên, trả hồ sơ cho VKSND Tối cao

17:18 13/07/2020

Ngày 13/7, TAND Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử  Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên tổng giám đốc DAB) và 11 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 13/7, TAND Hồ Chí Minh phiên toà sơ thẩm xét xử  Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên tổng giám đốc DAB) và 11 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 13/7, TAND Hồ Chí Minh phiên toà sơ thẩm xét xử  Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên tổng giám đốc DAB) và 11 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.



Nếu đúng như dự kiến, phiên tòa đã được tuyên vào chiều ngày 10/7. Nhưng trước đó luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo Nguyễn Đức Tài đã cung cấp cho HĐXX một số hồ sơ bổ sung liên quan để 10 hợp đồng vay tín chấp của Công ty Đồng Tiến liên quan vụ án.

Bị cáo Nguyễn Đức Tài là cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo này đã bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại tòa chiều 13/7

Để có thời gian xem xét số hồ sơ bổ sung nên HĐXX đã dời ngày tuyên án sang 13/7. Trong qua trình xem xét và nghị án, HĐXX thấy còn một số nội dung cần làm rõ, ngoài hồ sơ bổ sung, có nhiều vấn đề cần làm rõ, mà không thể giải quyết trong phạm vi xét xử của toà án, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra truy tố, xét xử lại.

Cụ thể HĐXX cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân trong nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia liên quan đến số tiền 3.100 tỉ đồng mà ông Trần Phương Bình gây thiệt hại cho DAB.

Toàn cảnh phiên tòa chiều 13/7

Giai đoạn 1 Trần Phương Bình bị TAND tuyên phạt án tù chung thân về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn” và “cố ý làm trái các quy định nhà nước gây hiệu quả nghiêm trọng”. 

Ở giai đoạn 2, Trần Phương Bình bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân cho 2 cho hai tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Phùng Ngọc Khánh 18 – 20 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Đối với 10 bị cáo còn lại phạm vào tội “Vi phạm các quy định về cho cây trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo Nguyễn Đức Tài và Phạm Huy Luận bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù; Nguyễn Quang Thọ và Nguyễn Tăng Ngọc Linh 5-6 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân và Vũ Đức Dũng 3-4 năm tù; Phạm Chiến Quốc, Nguyễn Chí Công và Nguyễn Văn Bảo 2-3 năm tù; Nguyễn Chí Thiện 2-3 năm tù.

Đồng thời buộc Bình phải hoàn trả cho DAB hơn 3000 tỉ đồng, Khánh bồi thường DAB gần 4000 tỉ đồng. 

Theo cáo trạng công bố, trong hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, Trần Phương Bình và đồng phạm đã cho vay không đúng quy định đối với 4 nhóm khách hàng. Trong đó, tại nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, gây thiệt hại hơn 3.100 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.

Về trách nhiệm của nhóm khách hàng liên quan, hiện chỉ có bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - gọi tắt M&C) đang phải chịu trách nhiệm hình sự cùng Trần Phương Bình trong việc gây thiệt hại cho DongA Bank; Nguyễn Thiện Nhân đại diện nhóm Hiệp Phú Gia đang bỏ trốn nên CQĐT tách ra, xử lý sau; nhóm Tân Vạn Hưng do ông Huỳnh Bá Thành chỉ đạo và điều hành, tuy nhiên ông Huỳnh Bá Thành đã chết, nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thành; còn nhóm khách hàng Đồng Tiến thì chưa thể xử lý hình sự.



Bùi Phan

Trong 2 ngày 9 và 10/4, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XVI. Tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; Đoàn đại biểu Bộ Công an nước CHDCND Lào do Trung tướng Èn Ùn-a-nông-nút, Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an dẫn đầu.

Từ khi hoạt động đến tháng 4/2025, với mục đích thu lời bất chính, thu hút được nhiều khách hàng, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo cho tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm trên và những người khác liên quan biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Để giữ chân và thu hút người giỏi vào lực lượng Công an nhân dân (CAND), điều quan trọng nhất là phải có cách tiếp cận đồng bộ, thực chất và đủ sức cạnh tranh theo đúng tinh thần được xác định tại Kế hoạch số 15 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, cũng cần tiếp cận theo tư duy mới: Không chỉ tuyển được người giỏi mà quan trọng hơn là phải tạo được môi trường làm việc, cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn để người giỏi, người tài muốn vào, yên tâm ở lại và có cơ hội phát triển lâu dài.

Dự án cao tốc đường bộ Bắc – Nam phía Đông đã đưa vào khai thác, lưu thông, trong đó một số đoạn, tuyến đã tổ chức thu phí nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện; các trạm dừng nghỉ cũng ì ạch thi công và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên cao tốc qua các tỉnh miền Trung gia tăng trong thời gian gần đây.

Sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad được kỳ vọng mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, nhưng cũng đối mặt nhiều hoài nghi khi hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn về các vấn đề cốt lõi, từ hạt nhân đến an ninh khu vực và vai trò của các điểm nóng như Lebanon.

Với Zinedine Zidane, dẫn dắt đội tuyển Pháp không đơn thuần là một lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là mục tiêu mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình sự nghiệp. Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021, huyền thoại bóng đá Pháp gần như đứng ngoài mọi lời mời gọi ở cấp CLB để chờ đợi cơ hội dẫn dắt “Les Bleus”.

Một đứa trẻ có hai người chăm sóc, nuôi dưỡng thực tế gia đình có yếu tố LGBT (gia đình có hai người cùng giới tính đóng vai trò là cha, mẹ) nhưng giấy khai sinh chỉ ghi nhận một người. Điều này tạo ra "khoảng trống pháp lý", khiến người còn lại không có quyền đại diện hay địa vị pháp lý đối với đứa trẻ khi có sự cố xảy ra.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là một bước hoàn thiện quan trọng trong khuôn khổ pháp lý của nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, với yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và tin cậy đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quốc gia cũng như định hình chương trình, nội dung hoạt động của toàn khóa, đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow (SFT) năm 2026 là sân chơi quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT nhằm thúc đẩy ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề của xã hội và địa phương, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ trên khắp cả nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文