Hoãn xét xử vụ mất 264 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm do vắng mặt đại diện ngân hàng
Ngày 17-4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hồ Ngọc Thủy (33 tuổi, nguyên giao dịch viên phòng dịch vụ khách hàng Eximbank - chi nhánh TP Hồ Chí Minh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” xảy ra tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, tại tòa hôm nay do đại diện ngân hàng Eximbank vắng mặt nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, dự kiến mở lại vào sáng 19-4.
Theo nội dung vụ án, lợi dụng đang nắm giữ chức vụ Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017, Lê Nguyễn Hưng (đang bị truy nã) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Với thủ đoạn trên, Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại ngân hàng này.
Ngoài bà Bình, tháng 8-2016, Hưng còn chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm; tháng 9-2016 chiếm đoạt trên 8,9 tỷ đồng tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.
Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổng cộng 264 tỷ đồng, trong đó Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua qua các Website thương mại điện tử.
Liên quan vụ án, các nhân viên ngân hàng là Hồ Ngọc Thủy và 5 người khác đã tin tưởng cấp trên mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện cho Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank. Trong đó, Hồ Ngọc Thủy thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Hưng đã chiếm đoạt là 239 tỷ đồng.
Ngày 23-11-2018, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thủy mức án 4 năm 6 tháng tù. Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo nguyên là giao dịch viên, kiểm soát viên ngân hàng này lãnh từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX ghi nhậnNgân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã trả lại số tiền trong sổ tiết kiệm của hai khách hàng Phùng Thị Phẩm, Lê Thị Minh Quí. Đối với khách hàng Chu Thị Bình, HĐXX yêu cầu Eximbank phải có trách nhiệm đối chiếu các chứng từ để tất toán tiền gốc lẫn lãi cho bà Bình cùng hai khách hàng theo quy định.
Tuy nhiên sau đó Eximbank đã kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Về phần mình, bà Chu Thị Bình đã rút toàn bộ 245 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hồ Ngọc Thủy cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.