Làm rõ khoản vay gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng trong phiên xử Phạm Công Danh

15:28 15/01/2018

Sáng 15-1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB), TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và 44 đồng phạm tiếp tục làm việc.


Cuối buổi sáng, sau khi thẩm vấn xong dòng tiền 4.700 tỷ đồng vay tại BIDV, HĐXX bắt đầu chuyển sang làm rõ hành vi "Cố ý làm trái...” của Phạm Công Danh và các đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh, công ty Trung Dung gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng.

Trước khi xét hỏi các bị cáo, toà mời đại diện TP Bank đề nghị cho biết quan điểm. Trả lời, đại diện TPBank cho biết: Quá trình điều tra phía TPBank đã làm việc rất sát sao với CQĐT nên đề nghị toà sử dụng tài liệu tại CQĐT.

Bị cáo Nguyễn Việt Hà (nguyên TGĐ Quỹ Lộc Việt)
Bị cáo Phan Thành Mai

Được xét hỏi đầu tiên, ông Phan Thành Mai (nguyên TGĐ VNCB) thừa nhận cáo trạng quy kết ông về hành vi liên quan đến gói tín dụng này là đúng.

Theo ông Mai, thời điểm đó, do cần tiền chăm sóc khách hàng, trả tiền cho bà Hứa Thị Phấn, nhóm Dr Thanh nên ông Danh đã chỉ đạo cho ông tìm cách rút tiền ra khỏi VNCB. Để thực hiện việc vay tiền và bảo lãnh, ông đã nhờ Nguyễn Việt Hà (nguyên TGĐ công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt) hỗ trợ giúp.

Theo đó, ông đã trao đổi và thống nhất với ông Hà là dùng biện pháp uỷ thác đầu tư sang Quỹ Lộc Việt và mượn pháp nhân các công ty để vay tiền TPBank mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung. Về phía TPBank, Mai khai bị cáo không có buổi làm việc cụ thể nào với lãnh đạo TPBank mà chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần. Tất cả hồ sơ vay, bị cáo giao cho Hoàng Đình Quyết (thời điểm đó đang là trưởng phòng tín dụng) giải quyết.

HĐXX hỏi, sau khi tiền vay được giải ngân đã sử dụng vào việc gì, ông Mai nói không biết nhưng theo theo cáo trạng thì có 600 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn, trả cho ông Trần Quí Thanh và Trần Ngọc Bích 194 tỷ, 47 tỷ chuyển cho Trần Ngọc Bích.

Là người trực tiếp liên hệ và tiếp nhận thông tin của 11 công ty xin vay vốn, tại toà bị cáo Mai Hữu Khương khai, được giao phối hợp với Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thị Cẩm Vân để giải ngân số tiền đã vay của TPBank. Bị cáo được Vân cung cấp hồ sơ 11 công ty nói trên. Sau đó, bị cáo đã soạn thảo và hợp thức bằng 7 biên bản họp Hợp đồng tín dụng - đầu tư để bảo lãnh cho 11 công ty vay 1.666 tỷ đồng, 2 quyết định của HĐTD về việc bảo lãnh cho các công ty vay vốn, 4 chứng thư bảo lãnh của VNCB gửi TPBank.

Theo hồ sơ, sau khi hợp thức hoá hồ sơ, Khương và Quyết đã trực tiếp liên hệ với Vân để phối hợp làm thủ tục phát hành mới 1.200 trái phiếu của công ty Trung Dung, trước đó, Tập đoàn Thiên Thanh đã lập hồ sơ phát hành 2.500 trái phiếu.

Đồng thời, trong các ngày 31-5, 27-6, 8-10-2013, Khương đã soạn thảo 7 hợp đồng mua bán trái phiếu giữa 7 công ty vay vốn với Tập đoàn Thiên Thanh để Phạm Công Danh ký bán 1.000 trái phiếu, trị giá 1.000 tỷ đồng cho các công ty, trong số đó công Thịnh Phát do Nguyễn Tiến Dũng làm giám đốc uỷ thác cho Quỹ Lộc Việt ký mua 153 trái phiếu, trị giá 153 tỷ đồng.

Sau khi được phê duyệt cấp tín dụng, từ ngày 31-5-2013 đến ngày 25-12-2013, đại diện TPBank đã ký 11 hợp đồng tín dụng ngắn hạn cho 11 công ty vay vốn với tổng số tiền vay 1.666 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho các khoản vay trên, cũng trong khoảng thời gian trên, VNCB đã gửi trên 9 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ở thời điểm ký kết là 1.706 tỷ đồng tại TPBank trong thời hạn 1 năm.

Về việc sử dụng số tiền đã giải ngân, ngoài các khoản chi trả như bị cáo Mai khai, Mai Hữu Khương còn bổ sung thêm là có 200 tỷ tăng vốn điều lệ và các khoản chi trả cho cha con ông Trần Quí Thanh vẫn còn uỷ nhiệm chi, chứng từ kế toán rất trùng khớp. HĐXX cho biết sẽ xem xét.


A.Huy - Hồng Sơn

Tiếp nhận thông tin xe cứu thương chở dàn diễn viên ra mắt phim mới, Tổ địa bàn quận 3, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời tài xế xe cứu thương lên làm việc và ra quyết định xử phạt vì hành vi sử dụng phương tiện sai mục đích…

Khi thu hồi đất để triển khai dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk đã cho xây dựng 2 khu tái định canh, định cư với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm chuyển đến nơi ở mới, nhiều hộ dân đã bán đất, bán nhà quay lại rừng sinh sống chỉ vì ở khu tái định cư có quá nhiều bất cập.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tạm dừng hoạt động mỏ cát số 18, đồng thời, giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra trên sông, xử lý triệt để tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

LTS: Nông thôn mới, đó là khái niệm được nhắc tới nhiều. Nhưng chúng ta dường như chưa bao giờ nghiêm túc với một mục tiêu "Nông thôn phải thu hẹp khoảng cách tinh thần so với thành thị". Thêm công trình mới, thêm thu nhập là tối quan trọng song nông thôn không được phép buồn, để người dân ở đó phải cảm thấy ngay ở quê hương mình, họ không mặc cảm tụt hậu quá xa so với thành thị.

Trong bối cảnh Mỹ nhất trí hỗ trợ Nga dỡ bỏ các cấm vận và hạn chế của phương Tây đối với các công ty thực phẩm, phân bón và vận chuyển, hôm 26/3 (giờ địa phương), Ủy ban châu Âu (EC) đã nêu ra một trong những điều kiện tiên quyết để sửa đổi hoặc dỡ bỏ các lệnh cấm vận với Moscow.

Trước dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2025), ngành Thể thao có cơ cấu tổ chức mới. Tất cả bảo đảm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ “cũ”, trong đó vươn mình và phát triển ổn định ở các sân chơi quan trọng như Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046.

Việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP Vinh đã mang lại kết quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Thiết bị này đã giúp lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện được các hành vi vi phạm pháp luật; điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, từng bước kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm.

Trong thời đại số hóa, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mang lại tiện ích vượt bậc mà còn tiềm ẩn những rủi ro khôn lường. Deepfake - công nghệ tạo ra hình ảnh và video giả mạo với độ chân thực đáng kinh ngạc - đang trở thành công cụ nguy hiểm cho tội phạm mạng.

Những tuyên bố tích cực từ cả phía Nga và Mỹ trong ngày 25-26/3 dường như cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong mối quan hệ song phương, với những nỗ lực đàm phán và trao đổi về đa dạng vấn đề, không chỉ xoay quanh xung đột ở Ukraine, mà còn mở rộng ra các vấn đề thương mại và an ninh hàng hải.

Giả mạo shipper là hình thức lừa đảo không mới nhưng lại là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đánh cắp dữ liệu người dùng. Việc kẻ gian nắm rõ thông tin người nhận, người gửi và địa chỉ giao hàng với độ chính xác 100% đã và đang khiến nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo.

Sau mùa mưa bão năm 2020, nhiều tuyến đường đi các xã vùng cao của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (như tuyến ĐH1.PS đoạn xã Phước Kim - Phước Thành, ĐH2.PS đoạn xã Phước Thành - Phước Lộc, ĐH5.PS đoạn xã Phước Công - Phước Lộc) bị hư hỏng nghiêm trọng. Để khôi phục, tái thiết các tuyến giao thông vừa, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Song, sau nhiều năm thi công, đến nay cả 3 dự án trên đang trong tình trạng dang dở…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.