Làm rõ khoản vay gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng trong phiên xử Phạm Công Danh

15:28 15/01/2018

Sáng 15-1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB), TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và 44 đồng phạm tiếp tục làm việc.


Cuối buổi sáng, sau khi thẩm vấn xong dòng tiền 4.700 tỷ đồng vay tại BIDV, HĐXX bắt đầu chuyển sang làm rõ hành vi "Cố ý làm trái...” của Phạm Công Danh và các đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh, công ty Trung Dung gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng.

Trước khi xét hỏi các bị cáo, toà mời đại diện TP Bank đề nghị cho biết quan điểm. Trả lời, đại diện TPBank cho biết: Quá trình điều tra phía TPBank đã làm việc rất sát sao với CQĐT nên đề nghị toà sử dụng tài liệu tại CQĐT.

Bị cáo Nguyễn Việt Hà (nguyên TGĐ Quỹ Lộc Việt)
Bị cáo Phan Thành Mai

Được xét hỏi đầu tiên, ông Phan Thành Mai (nguyên TGĐ VNCB) thừa nhận cáo trạng quy kết ông về hành vi liên quan đến gói tín dụng này là đúng.

Theo ông Mai, thời điểm đó, do cần tiền chăm sóc khách hàng, trả tiền cho bà Hứa Thị Phấn, nhóm Dr Thanh nên ông Danh đã chỉ đạo cho ông tìm cách rút tiền ra khỏi VNCB. Để thực hiện việc vay tiền và bảo lãnh, ông đã nhờ Nguyễn Việt Hà (nguyên TGĐ công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt) hỗ trợ giúp.

Theo đó, ông đã trao đổi và thống nhất với ông Hà là dùng biện pháp uỷ thác đầu tư sang Quỹ Lộc Việt và mượn pháp nhân các công ty để vay tiền TPBank mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung. Về phía TPBank, Mai khai bị cáo không có buổi làm việc cụ thể nào với lãnh đạo TPBank mà chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần. Tất cả hồ sơ vay, bị cáo giao cho Hoàng Đình Quyết (thời điểm đó đang là trưởng phòng tín dụng) giải quyết.

HĐXX hỏi, sau khi tiền vay được giải ngân đã sử dụng vào việc gì, ông Mai nói không biết nhưng theo theo cáo trạng thì có 600 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn, trả cho ông Trần Quí Thanh và Trần Ngọc Bích 194 tỷ, 47 tỷ chuyển cho Trần Ngọc Bích.

Là người trực tiếp liên hệ và tiếp nhận thông tin của 11 công ty xin vay vốn, tại toà bị cáo Mai Hữu Khương khai, được giao phối hợp với Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thị Cẩm Vân để giải ngân số tiền đã vay của TPBank. Bị cáo được Vân cung cấp hồ sơ 11 công ty nói trên. Sau đó, bị cáo đã soạn thảo và hợp thức bằng 7 biên bản họp Hợp đồng tín dụng - đầu tư để bảo lãnh cho 11 công ty vay 1.666 tỷ đồng, 2 quyết định của HĐTD về việc bảo lãnh cho các công ty vay vốn, 4 chứng thư bảo lãnh của VNCB gửi TPBank.

Theo hồ sơ, sau khi hợp thức hoá hồ sơ, Khương và Quyết đã trực tiếp liên hệ với Vân để phối hợp làm thủ tục phát hành mới 1.200 trái phiếu của công ty Trung Dung, trước đó, Tập đoàn Thiên Thanh đã lập hồ sơ phát hành 2.500 trái phiếu.

Đồng thời, trong các ngày 31-5, 27-6, 8-10-2013, Khương đã soạn thảo 7 hợp đồng mua bán trái phiếu giữa 7 công ty vay vốn với Tập đoàn Thiên Thanh để Phạm Công Danh ký bán 1.000 trái phiếu, trị giá 1.000 tỷ đồng cho các công ty, trong số đó công Thịnh Phát do Nguyễn Tiến Dũng làm giám đốc uỷ thác cho Quỹ Lộc Việt ký mua 153 trái phiếu, trị giá 153 tỷ đồng.

Sau khi được phê duyệt cấp tín dụng, từ ngày 31-5-2013 đến ngày 25-12-2013, đại diện TPBank đã ký 11 hợp đồng tín dụng ngắn hạn cho 11 công ty vay vốn với tổng số tiền vay 1.666 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho các khoản vay trên, cũng trong khoảng thời gian trên, VNCB đã gửi trên 9 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ở thời điểm ký kết là 1.706 tỷ đồng tại TPBank trong thời hạn 1 năm.

Về việc sử dụng số tiền đã giải ngân, ngoài các khoản chi trả như bị cáo Mai khai, Mai Hữu Khương còn bổ sung thêm là có 200 tỷ tăng vốn điều lệ và các khoản chi trả cho cha con ông Trần Quí Thanh vẫn còn uỷ nhiệm chi, chứng từ kế toán rất trùng khớp. HĐXX cho biết sẽ xem xét.


A.Huy - Hồng Sơn

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文