Xét xử vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ: VKS đề nghị mức án các bị cáo

• Công ty CNC “qua mặt” cơ quan quản lý (?)
• Nguyễn Văn Dương mượn danh Công ty CNC để thu lợi hàng nghìn tỷ đồng

Trong phiên xử sáng, HĐXX thông báo kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang phần tranh luận và đề đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đại diện Viện kiểm sát, trong vụ án này, các bị cáo lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, lôi kéo được số lượng hàng chục nghìn tài khoản là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và tài khoản của người đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/TipClub…, qua đó thu lời bất chính tổng số tiền gần 9.900 tỷ đồng. 

“Quy mô đường dây đánh bạc này xảy ra trên không gian mạng không chỉ ở trong nước mà còn trên phạm vi quốc tê. Riêng ở Việt Nam, quá trình điều tra trong giai đoạn 1 đã xác định đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này diễn ra tại 24 tỉnh, thành phố. 

Về số lượng người tham gia đánh bạc lên đến hàng chục nghìn người, đa dạng về thành phần phạm tội, từ người công tác trong cơ quan Nhà nước đến người dân bình bình, và nhiều đối tượng đã từng có tiền án”, đại diện Viện kiểm sát nói.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, số tiền thu hồi thực tế do hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam va đồng phạm lập kỷ lục trong các vụ án kinh tế ở Việt Nam, với số tiền thu hồi hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án này được xử lý trong 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 1, làm rõ đến đâu xử lý đến đó. Giai đoạn 2, cơ quan tố tụng sẽ làm rõ và xử lý những vấn đề chưa điều tra làm rõ trong giai đoạn 1. Trong giai đoạn 1, cơ quan tố tụng đã tập trung xử lý các bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lớn, có tính chất sát phạt cao, đánh bạc nhiều lần, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền lớn. 

Sang giai đoạn 2, cơ quan tố tụng tiếp tục làm rõ và xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc ở mức độ ít nghiêm trọng hơn.  

Theo đại diện Viện kiểm sát, việc định lượng khung hình phạt đối với các bị cáo sẽ căn cứ cụ thể vào mức độ và tính chất phạm tội. Đối với bị cáo chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. 

Bị cáo Phan Sào Nam cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: tự nguyện đầu thú và nộp lại hơn 90% số tiền hưởng lợi bất hợp pháp, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án. Bị cáo Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, nhưng chưa thành khẩn về nguồn tiền hưởng lợi bất hợp pháp, mới khắc phục được phần nhỏ hậu quả nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn bị cáo Phan Sào Nam.

Các bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm tích cực, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia vào đường dây đánh bạc để hưởng lợi bất hợp pháp số tiền lớn cũng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Những bị cáo chưa thành khẩn khai báo thì không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. 

Các bị cáo lần đầu phạm tội và phạm tội do thiếu hiểu biết, nhưng quá trình điều tra, xét xử khai báo thành khẩn, nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ đánh bạc giúp cơ quan tố tụng sớm làm rõ vụ án thì cần được xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình, có trường hợp nên áp dụng án treo để thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước.

“Ông Phan Văn Vĩnh không thừa nhận hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Ông Nguyễn Thanh Hoá chưa thành khẩn khai báo, quanh co, chối tội, không thừa nhận phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vì thế cũng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật”, đại diện Viện kiểm sát nói. Cá thể hoá vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện kiểm sát cho biết:

 Bị cáo Nguyễn Văn Dương hưởng lợi bất chính hơn 1.655 tỷ đồng (mới thu hồi được hơn 245 tỷ đồng và phong toả một số tài sản khác) từ tổ chức đánh bạc qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club… bất hợp pháp, sau đó dùng các công ty để rửa tiền dưới nhiều hình thức như: góp vốn, bán cổ phần, đầu tư dự án, mua bất động sản... Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng.

Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, nhưng chưa thành khẩn khai báo về số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ tổ chức đánh bạc. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Dương từ 8-9 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; từ 3- 4 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt của 2 tội danh, buộc bị cáo Dương phải thi hành hình phạt chung từ 11-13 năm tù. Về hình phạt bổ sung, tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền hơn 1.655 tỷ đồng do Dương phạm tội mà có.

Bị cáo Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng (đã khắc phục được hơn 1.335 tỷ đồng và phong toả một số tài sản khác) từ tổ chức đánh bạc qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club… bất hợp pháp, sau đó dùng các công ty để rửa tiền dưới nhiều hình thức: góp cổ phần vào nhiều công ty để kinh doanh sinh lời, mua bất động sản, gửi tiết kiệm ngân hàng, đầu tư vào các mục đích khác.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nam từ 3-4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; 3 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt của 2 tội danh, buộc bị cáo Nam thi hành hình phạt chung từ 6-7 năm tù. Về hình phạt bổ sung, tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền hơn 1.475 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có.

Ông Phan Văn Vĩnh không thừa nhận phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà chỉ nhận thiếu trách nhiệm để cho cấp dưới vi phạm pháp luật. Viện kiểm sát nhận thấy, ông Vĩnh đã tạo điều kiện cho Công ty CNC vận hành hoạt động game bài Rikvip trái phép để Nguyễn Văn Dương và đồng phạm hưởng lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn.

Khi lãnh đạo Bộ Công an có văn bản yêu cầu báo cáo về Công ty CNC hoạt động game bài trái phép và những người liên quan, ông Vĩnh cũng không báo cáo theo quy định, thậm chí còn chỉ đạo cấp dưới làm công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xin cấp phép cho Công ty CNC hoạt động game bài để che giấu cho sai phạm của Công ty CNC. 

Hành vi phạm tội của ông Vĩnh được thể hiện qua nhiều công văn, văn bản gửi các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đến hoạt động cổng trò chơi điện tử thí điểm của Công ty CNC. Viện kiểm sát đề nghị phạt ông Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với ông VĨnh, phiên toà tạm nghỉ. Đầu giờ chiều nay, Viện kiểm sát tiếp tục luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo khác.

* Tổng Giám đốc CNC bị đề nghị 15 tháng tù vì giúp sức cho Nguyễn Văn Dương

Chiều 21-11, đại diện Viện KSND thực hành quyền công tố tại phiên xử tiếp tục luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng do bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online cầm đầu.

Theo quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng C50, ông Nguyễn Thanh Hoá đã ký nhiều văn bản trình lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đề nghị tạo điều kiện cho Công ty CNC hoạt động cổng game trò chơi điện tử. Từ đó, Nguyễn Văn Dương cùng với Phan Sào Nam đã tổ chức và điều hành đường dây đánh bạc trên mạng dưới hình thức game bài Rikvip, thu lợi bất hợp pháp hàng nghìn tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Sau khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ về những đóng góp trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Hoá từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về trách nhiệm dân sự, ghi nhận ông Hoá đã thay C50 trả cho Công ty CNC số tiền 700 triệu đồng nên Viện kiểm sát không đề nghị truy thu số tiền này.

Đối với bị cáo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC), Viện kiểm sát xác định, Hồng thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương ký hợp đồng với Công ty VTC Online để Công ty CNC tổ chức đánh bạc trái pháp luật, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn. Với hành vi đã gây ra, bị cáo Hồng bị đề nghị nghị mức án 15 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Đỗ Bích Thuỷ (Giám đốc Công ty Nam Việt) có quan hệ họ hàng gần với Phan Sào Nam, Viện kiểm sát xác định, Thuỷ đã cho Nam mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để Nam có điều kiện hoàn thành tội phạm tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Thuỷ còn giúp Nam quản lý một phần doanh thu từ nguồn tiền tổ chức đánh bạc trái pháp luật mà có. Hành vi của Thuỷ đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức cho Nam. Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 24 đến 27 tháng tù (án treo). Ngoài hình phạt tù, Thuỷ còn bị đề nghị hình phạt bổ sung là nộp lại số tiền 50 tỷ đồng đã hưởng lợi bất hợp pháp.

Bị cáo Lê Văn Huy (quê Quảng Trị) bị đề nghị mức án từ 12-16 tháng tù về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; cảnh cáo về tội đánh bạc. Các bị cáo còn lại tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị Viện kiểm sát đề nghị mức án phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 500 triệu đồng về tội mua bán trái phép hoá đơn; đề nghị phạt cảnh cáo hoặc án treovề tội đánh bạc, hoặc hơn 4 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất trong nhóm này là Đoàn Thị Thu Hà, Kế toán Công ty CNC.Hà bị đề nghị từ 24-27 tháng tù tội tổ chức đánh bạc; 21-28 tháng tù về tội rửa tiền. Hình phạt chung cho cả hai tội danh từ 42-49 tháng tù.

Sau khi Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án cùng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo, phiên toà chuyển sang phần tranh luận.