Đề nghị triệu tập thêm một số người trong vụ xử "đại án" 9.000 tỷ

08:53 23/07/2016
Ngày 22-7, phiên tòa xét xử "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại VNCB tiếp tục phần xét hỏi. HĐXX bắt đầu thẩm vấn nhóm bị cáo có hành vi "Cố ý làm trái...", giúp sức đắc lực cho Phạm Công Danh rút hàng ngàn tỷ đồng của VNCB.

Trước tòa, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) thừa nhận VNCB đã bỏ ra hàng tỷ đồng để chi lãi suất ngoài. 

Trả lời câu hỏi của tòa về nhóm khách hàng do bà Trần Ngọc Bích đại diện, Quyết khai: “Đây là nhóm khách hàng lớn ngoài tầm quan hệ của bị cáo và các nhân viên của bị cáo. Bị cáo nhận lệnh từ cấp trên giao làm việc, chăm sóc khách hàng từ nhóm bà Bích. Sau đó, bà Bích và ông Trần Quý Thanh, mở tài khoản tại VNCB để chuyển tiền từ nơi khác về”.

Bị cáo Danh và các đồng phạm rời tòa sau phiên xử chiều qua.

Ngoài lãi suất theo quy định, theo Quyết, nhóm bà Bích còn được trả lãi suất ngoài từ 2 đến 4%. Khi được hỏi việc chi lãi ngoài có đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước không, Quyết thừa nhận là sai nhưng đây là chủ trương của ngân hàng.

"Ai là người đứng ra chi trả khoản tiền này, tiền từ đâu?", tòa hỏi, Quyết trả lời: “Theo quy định, khoản tiền này ngân hàng không thể chi trả mà phải lấy một nguồn tiền khác ngoài ngân hàng. Theo bị cáo được biết thì tiền trả lãi suất là tiền của Tập đoàn Thiên Thanh...”.

Về khoản tiền 5.190 tỷ đồng trong tài khoản của nhóm bà Bích rút ra từ VNCB và chuyển đến các tài khoản của Danh khi không có chữ ký của chủ tài khoản, Quyết khai theo quy định sau mỗi lần biến động số dư, 2 nhân viên kế toán sẽ gửi bản sao kê tài khoản đến nhân viên của bà Bích và yêu cầu ký nhận.

Chứng minh cho lời khai này, Quyết khai rành rọt: “Ngày 21-6-2013, bị cáo đã chuyển 3.100 tỷ đồng từ tài khoản của nhóm bà Bích sang tài khoản của ông Danh. Tuy nhiên chứng từ cho thấy thời điểm này trong tài khoản của bà Bích vẫn còn số dư trên 5.000 tỷ.

Việc bị cáo chuyển số tiền trên từ bà Bích sang ông Danh được chia làm nhiều lần trong khi trong vòng 2 tháng, tiền bà Bích đã được giải ngân. Vì vậy, nếu bà Bích không đồng thuận việc chuyển tiền thì không có sự tất toán các khoản tiền này trong khi tiền được chuyển qua, chuyển lại rất nhiều lần”.

Để làm rõ vấn đề này, HĐXX cho biết sẽ hỏi thêm chủ tài khoản. Tuy nhiên, dù được HĐXX triệu tập vào chiều qua, cả bà Bích và những người trong nhóm bà Bích đại diện đều vắng mặt, chỉ có người được ủy quyền có mặt. Người này lại thừa nhận không nắm rõ xung quanh khoản tiền trên nên HĐXX cho rằng "cần thiết bà Bích và những người liên quan phải đến tòa vào sáng thứ hai tuần tới để làm rõ sự thật khách quan của vụ án".

Liên quan đến khoản tiền này, HĐXX cũng đã tiến hành xét hỏi các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn). Cả hai đều khai: Danh giao cho Quyết vay và rút khoản tiền 5.190 tỷ đồng dưới hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích, Khương rút 300 tỷ đồng. Lúc đầu, Mai không biết, sau khi bị Ngân hàng Nhà nước phát hiện, Danh có giao cho Mai, Khương hoàn thiện thủ tục để hợp thức hóa biên bản họp Hội đồng quản trị việc cho vay.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng thứ hai 25-7.

A. Huy
# đại án Dr Thanh Phạm Công Danh rút ruột công quỹ VNCB
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Dập tắt đám cháy rừng tại núi Nghiêm

Đến 8h sáng 22/3, với phương châm “bốn tại chỗ”: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”, các lực lượng đã chung tay, nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại núi Nghiêm (xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 

Ứng dụng VNeID trở thành “kênh” tố giác tội phạm hữu hiệu

Với những tiện ích như tích hợp được nhiều thông tin, giúp người dân thuận lợi trong làm thủ tục hành chính, ứng dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) đã trở nên thiết yếu đối với người dân. Đặc biệt, thời gian gần đây, việc triển khai phản ánh tin báo về ANTT và tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID đã được người dân Hà Nam rất quan tâm, trở thành một "kênh" tố giác tội phạm hữu hiệu, góp phần đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn.

1.950 du khách trên tàu du lịch biển Norwegian Sky đến Cảng quốc tế Cam Ranh

Ngày 22/3, tàu du lịch biển Norwegian Sky (quốc tịch Bahamas) đã đưa 1.950 du khách cùng hơn 850 thủy thủ đoàn cập Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Đây là một điểm đến trong hải trình du lịch Hong Kong (Trung Quốc) – Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) – Cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Việt Nam).

Bài cuối: Có thể đề nghị toà tuyên vô hiệu các hợp đồng

Người thì tin lời giới thiệu, hứa hẹn để rồi đứng trước nguy cơ mất tiền, người thì chỉ nhận lại được hành động lảng tránh trách nhiệm. Đó là phản ánh của nhiều người dân đến Báo CAND đã được đăng tải ở số trước xung quanh những bất thường về sang nhượng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Với đa phần là những khách hàng lớn tuổi, đó là số tiền không nhỏ mà họ phải tích cóp nhiều năm. Thậm chí như trường hợp của bà Trần Thị Bình, đó là số tiền đã phải tích cóp cả đời, và giờ còn phải mang thêm nợ.

Sắm trang phục Quân đội “tạo mác” để khiếu kiện rồi quay Tiktok miệt thị cơ quan chức năng

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phối hợp cùng Viện KSND TP Bà Rịa, các đơn vị chức năng Công an tỉnh, UBND phường và Công an phường Kim Dinh TP Bà Rịa tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan (SN 1958, trú tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hà Nội: Không xem xét cho nghỉ hưu trước tuổi với cán bộ có năng lực nổi trội

Hà Nội yêu cầu dựa trên cơ sở số lượng người có đơn tự nguyện xin nghỉ được cấp có thẩm quyền đồng ý, từ kết quả đánh giá, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục xác định số lượng người cần xem xét tinh giản để đáp ứng tiêu chí giảm 25% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

Quỹ phát triển nhà ở Quốc gia: Giúp người có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận nhà ở

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ngày 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở ý tưởng nghiên cứu thành lập "Quỹ nhà ở quốc gia" để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu mô hình Quỹ nhà ở quốc gia. Và đến ngày 17/3 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình Chính phủ số 08/TTr-BXD "đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội", trong đó đề cập đến việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội quốc gia. Các chuyên gia cho rằng, điều này thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tạo lập nhà ở cho người dân và an sinh xã hội. Quỹ nhà ở quốc gia được đánh giá là một giải pháp quan trọng giúp giải quyết bài toán nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp tại các đô thị lớn.

Du lịch Việt cất cánh nhờ concert

Trong những năm gần đây, các buổi hòa nhạc (concert) không chỉ là sự kiện giải trí đơn thuần mà còn trở thành động lực thúc đẩy du lịch mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa âm nhạc và du lịch đã tạo ra một làn sóng mới, thu hút hàng triệu du khách di chuyển giữa các thành phố và quốc gia để tham gia những đêm nhạc hoành tráng.

Lãng phí khu tái định canh, định cư hơn 70 tỷ đồng bỏ hoang

Được đầu tư với số tiền hơn 70 tỷ đồng nhưng hơn 3 năm qua, dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn không có người đến ở. Bị bỏ hoang, nhiều hạng mục của dự án đang bị hư hỏng, xuống cấp…

Ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 với nhiều điểm mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2025. Những điều chỉnh này nhằm tăng cường tính minh bạch, công bằng và nâng cao chất lượng tuyển sinh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.