Đề nghị truy tố 40 bị can trong vụ buôn lậu chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng hoàn thuế GTGT
- Xét xử đường dây buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT
- Lập khống hợp đồng, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng hoàn thuế GTGT
- Đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT
- Phát hiện và bắt giữ vụ gian lận hoàn thuế GTGT lớn khi xuất cảnh
- Vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt hơn 92 tỷ đồng hoàn thuế GTGT
- Các đối tượng trong đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT lần lượt sa lưới
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 40 bị can, trong đó: Lê Dũng (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) và Lê Tiến Cường (45 tuổi, nhân viên Chi nhánh Bình Đông của Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Trần Thị Bích Tuyền (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài) bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". 10 bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 27 nguyên cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang đã bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
| Một số bị can trong vụ án. |
Các bị can này nằm trong tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước cấu kết với pháp nhân nước ngoài thành lập các công ty "ma" tại nước ngoài. Sau đó ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị cao, nhưng thực tế xuất khẩu đi các mặt hàng có giá trị thấp hoặc xuất khống (không có hàng hóa), tạo dựng những bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh chiếm đoạt 80,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước.
Trước đó vào tháng 6-2016, vụ án được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm. Sau phần thẩm vấn tại phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung chứng cứ đối với Lê Hà (nguyên công chức Chi cục Hải quan khu vực IV - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Trịnh Trần Thùy Trang và Nguyễn Thanh Long (nguyên công chức Hải quan Chi cục cửa khẩu Khánh Bình - tỉnh An Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sau khi hoàn tất điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT – Công an TPHồ Chí Minh quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra và kết luận xử lý sau đối với các hành vi của 3 công chức hải quan: Lê Hà cố ý giải quyết hồ sơ xuất khẩu thuốc lá theo các tờ khai Hải quan xuất khẩu hàng hóa của Công ty CP TPCN Sài Gòn không đúng quy định, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước; Trịnh Trần Thùy Trang ký xác nhận hồ sơ xuất khẩu thuốc lá khống cho Công ty CP TPCN Sài Gòn với tổng trị giá hơn 6,2 tỷ đồng; Nguyễn Thanh Long ký tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa hơn 8 tỷ đồng mặt hàng thuốc lá cho Công ty CP TPCN Sài Gòn ra để điều tra xử lý sau.