Đề nghị truy tố 6 bị can "lập mã chứng khoán khống, lừa hàng trăm tỷ đồng"

09:29 26/11/2013
Ngày 25/11, được biết cơ quan tố tụng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã kết thúc điều tra chuyển đến về vụ lừa đảo chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán SME (Công ty SME).

6 bị can trong vụ án gồm: Phan Huy Chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty SME; Phạm Minh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SME; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc Công ty SME Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan, nguyên cán bộ Công ty SME và Cao Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Anh (Công ty CPTV Anh). Các bị can trên đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra: Ngày 21/4/2010, Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (Công ty PVI) ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh, Công ty CPTV Anh và Công ty SME do Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc làm đại diện. Tổng số tiền Công ty PVI góp vốn qua 2 hợp đồng là hơn 107,8 tỷ đồng.

Theo nội dung hợp đồng đã ký, thì đến ngày 17/4/2010, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lợi nhuận cho Công ty PVI là hơn 121,8 tỷ đồng, trách nhiệm trực tiếp thuộc về Công ty SME. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2011, Công ty PVI mới được khách hàng chuyển trả hơn 65,6 tỷ đồng... Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Công ty PVI đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh làm rõ.

Sở Giao dịch chứng khoán của Công ty SME.

Kết quả điều tra xác định, ngoài Công ty PVI còn có Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (Công ty PVFI), Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội Habubank (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (Ngân hàng Baovietbank)  là nạn nhân bị lừa đảo.

Theo đó, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Công ty PVI, Công ty PVFI, Habubank để lừa đảo chiếm đoạt của Công ty PVI số tiền hơn 107,8 tỷ đồng, của Công ty PVFI số tiền hơn 111,7 tỷ đồng, của Habubank 80 tỷ đồng và của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (Baovietbank) 89,7 tỷ đồng. Trách nhiệm chính thuộc về Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí, Nguyễn Thành Nam, có sự giúp sức tích cực của Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa. Trong đó, Phạm Minh Tuấn chiếm đoạt hơn 190 tỷ đồng, gồm của Công ty PVI 45,4 tỷ đồng, của Habubank 73 tỷ đồng và của Công ty PVFI 71,8 tỷ đồng...

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn thị trường chứng khoán còn non trẻ, các qui định pháp luật chưa theo kịp thực tiễn nên số tiền bị chiếm đoạt của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp cũng rất lớn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi số tiền các bị can lừa đảo, nhưng mới chỉ khắc phục được phần nào số tiền bị chiếm đoạt

Đào Minh Khoa

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung đại hội, với những nhận định tích cực về triển vọng và tương lai phát triển của Việt Nam.

Hướng tới Đại hội XIV, lãnh đạo và đảng viên lực lượng CAND bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có tầm chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện trọng đại này, các cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.

Có những thời khắc lịch sử không chỉ được ghi dấu bằng mốc thời gian, mà còn được khắc sâu bằng tinh thần, ý chí và khát vọng dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thời khắc như vậy.

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文